Santo Domingo, RD 03 Ene 2012.- El director de la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República informó este martes que las incautaciones de bienes durante el 2011 ascendieron a unos 800 millones de pesos aproximadamente.
Germán Miranda Villalona dijo no obstante que quedaron pendientes propiedades de otros casos en curso, que sobrepasan los 300 millones de pesos y que en los próximos días se procederá con sus incautaciones.
Dijo que la Unidad fue apoderada de varios casos por diversas denuncias de la Dirección General de Aduanas y cooperaciones jurídicas internacionales de las que, hasta el momento, se desarrollan un total de 30 investigaciones a nivel nacional y unas 19 a nivel internacional.
Afirmó que durante el año pasado se realizaron 48 allanamientos autorizados por los tribunales; 50 incautaciones; 17 inmovilizaciones financieras solicitadas a los bancos; 88 solicitudes de informaciones fiscales a la DGII; 32 oposiciones de traspaso de vehículos y 35 informaciones sobre accionistas a la Cámara de Comercio y Producción.
También, 20 solicitudes de actividades sospechosas; 36 flujos migratorios y 500 solicitudes de investigaciones criminales, solicitadas a la Interpol.
«Hemos presentado un rendimiento de cuenta de lo que fue nuestra ardua labor en la persecución contra el crimen organizado, y en particular, contra la delincuencia financiera o lavado de activos», expresó.
2012-01-03 20:51:12
