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Sanciones contra el narcotráfico
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Folletos de sanciones y listas de narcotraficantes
Los folletos de sanciones son una descripción general de las reglamentaciones de la OFAC con respecto a las sanciones contra el narcotráfico. Son útiles herramientas de referencia rápida.
Resumen de sanciones
Resumen de sanciones (texto)
Lista de sanciones de conformidad con la Ley Kingpin
Lista de sanciones conforme a la orden ejecutiva 12978
Preguntas frecuentes
OFAC ha compilado cientos de preguntas frecuentes (FAQ) sobre sus programas de sanciones y políticas relacionadas. El siguiente enlace envía al usuario a la lista completa de preguntas frecuentes de la OFAC.
Preguntas relacionadas con entidades propiedad de personas cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados (regla del 50%)
Preguntas relacionadas con tratos con el gobierno de Venezuela
Preguntas sobre cómo presentar una petición de eliminación de una lista OFAC
Preguntas frecuentes de la OFAC
Noticias Importantes
Declaración sobre la incautación de Seguros Continental SA por el Gobierno de Honduras (22 de octubre de 2015)
Declaración sobre la propuesta de liquidación del Banco Continental (11 de octubre de 2015)
Declaración sobre el Grupo Felix Maduro (1 de junio de 2016)
Traducción Española:
Declaración sobre el aseguramiento de Seguros Continental, SA por parte del Gobierno de Honduras (22 de octubre de 2015)
Declaración sobre el Grupo Felix Maduro (1 de junio de 2016)
Orientación interpretativa
La OFAC emite orientación interpretativa sobre cuestiones específicas relacionadas con los programas de sanciones que administra. Estas interpretaciones de la política de la OFAC a veces se publican en respuesta a una solicitud pública de orientación o la OFAC puede publicarlas de manera proactiva para abordar un tema complejo.
Orientaciones para la provisión de determinados servicios relacionados con los requisitos de las leyes sanciones de Estados Unidos (12 de enero 2017)
Índice de orientación interpretativa
Solicitud de una licencia OFAC específica
Puede interesarle a usted y al gobierno de los EE. UU. Autorizar una actividad económica particular relacionada con Irán. Ciertas actividades relacionadas con Irán pueden permitirse si tienen licencia de la OFAC. Visite el siguiente enlace para solicitar una licencia OFAC.
Solicite una licencia de OFAC en línea : autorización de OFAC para participar en una transacción que de lo contrario estaría prohibida.
Licencias generales
La OFAC emite licencias generales para autorizar actividades que de otro modo estarían prohibidas con respecto a las sanciones contra el narcotráfico. Las licencias generales permiten a todas las personas de los Estados Unidos participar en la actividad descrita en la licencia general sin necesidad de solicitar una licencia específica.
Archivo de licencias generales vencidas
Orientación sobre la política de licencias de OFAC
Ciertas actividades relacionadas con las sanciones contra el narcotráfico pueden permitirse si tienen licencia de la OFAC. A continuación, la OFAC ha emitido orientaciones y declaraciones sobre políticas de licencia específicas relacionadas con las sanciones contra el narcotráfico.
Licencias para honorarios y costos legales – Orientación sobre la liberación de cantidades limitadas de fondos bloqueados para el pago de honorarios y costos legales incurridos al desafiar el bloqueo de personas estadounidenses en procedimientos administrativos o civiles
Entidades propiedad de personas bloqueadas – Orientación sobre entidades propiedad de personas cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados
Declaración de la política de licencias con respecto a las transacciones de tres entidades colombianas designadas de conformidad con EO 12978
Declaración de la política de licencias con respecto a las transacciones de seis entidades colombianas designadas de conformidad con EO 12978
Declaración de la política de licencias con respecto a las transacciones de dos entidades colombianas designadas de conformidad con EO 12978
Informes de impacto
OFAC ocasionalmente produce informes que demuestran el impacto de las sanciones económicas. El siguiente informe está relacionado con el impacto de las sanciones contra el narcotráfico.
Informe de impacto sobre las sanciones económicas contra los carteles de la droga colombianos (marzo de 2007)
Tablas de prensa
OFAC publica cuadros de los jugadores y estructuras de las organizaciones de narcotráfico con sus comunicados de prensa.
Tablas de prensa 2019
Organización de tráfico de drogas de Peralta – agosto de 2019
Organización de narcotráfico de GOLDPHARMA – mayo de 2019
Organizaciones de Tráfico CJNG y Los Cuinis Drogas – Mayo 2019
Chams Dinero Lavado de Organización – Abril 2019
Hakimzada Red – Febrero 2019
2018 Prensa Char ts
Cuadro de Pedro Luis Zuleta Noscue & Associates – Octubre 2018
CJNG y los individuos de las organizaciones de narcotráfico de Los Cuinis – 2015 – 2018
CJNG y las entidades de organizaciones de narcotráfico de Los Cuinis – 2015 – 2018
Organización de Narcotráfico Rincón Castillo – Junio ??2018
Martin Olivares Empresas y Asociados – Mayo 2018
Organización de narcotráfico de Jian Zhang – abril de 2018
Organizaciones de narcotráfico de CJNG y Los Cuinis – abril de 2018
Organización de narcotráfico de Ruelas Torres – Marzo de 2018
Oficina de Envigado – Asociados Piedrahita Ceballos – Febrero 2018
Archivo de gráficos de prensa de 2017 – 2002
Informes al Congreso
La OFAC ocasionalmente transmite informes al Congreso sobre la Ley de Designación de Kingpin de Narcóticos Extranjeros.
Identificación de Kassem Chams (11 de abril 2019)
Identificación de Jasmeet Hakimzada (20 de febrero de 2019)
Identificación de la organización de narcotráfico Pedro Luis Zuleta Noscue (18 de octubre de 2018)
Identificación de la organización de narcotráfico Rincón Castillo (5 de junio de 2018)
Identificación de Pedro Luis Martín Olivares (7 de mayo 2018)
Identificación de la organización de narcotráfico de Jian Zhang (27 de abril de 2018)
Identificación de José Luis Ruelas Torres y la Organización de Narcotráfico Ruelas Torres (24 de mayo de 2017)
Identificación de Raúl Flores Hernández y la Organización de Narcotráfico de Flores (9 de agosto de 2017)
Identificación de Ali Khatib Haji Hassan y la Organización de Narcotráfico Hassan (9 de marzo de 2016)
Identificación de Sendero Luminoso (Perú) (1 de junio de 2015)
Órdenes ejecutivas, estatutos, normas y reglamentos relacionados con las sanciones contra el narcotráfico
Las sanciones contra el narcotráfico representan la implementación de múltiples autoridades legales. Algunas de estas autoridades tienen la forma de órdenes ejecutivas emitidas por el Presidente. Otras autoridades son leyes públicas (estatutos) aprobadas por el Congreso. Estas autoridades están codificadas por la OFAC en sus reglamentos que publican el Código de Reglamentos Federales (CFR). Las modificaciones a estas regulaciones se publican en el Registro Federal.
Ordenes Ejecutivas
12978 Bloqueo de activos y prohibición de transacciones con narcotraficantes significativos (Fecha de entrada en vigencia – 22 de octubre de 1995)
Estatutos
Ley Integral de Adicción y Recuperación de 2016, Pub. L. 114-198 § 801, 130 Stat. 755 (22 de julio de 2016)
Ley de designación de narcotraficantes extranjeros, 21 USC §§ 1901-1908
Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA), 50 USC §§ 1701-1706
Ley Nacional de Emergencias (NEA), 50 USC §§ 1601-1651
Código de Regulaciones Federales
31 CFR Parte 598 – Regulaciones de sanciones para narcotraficantes extranjeros
31 CFR Parte 536 – Regulaciones de sanciones por tráfico de narcóticos
Avisos del registro federal
80 FR 29201-15 – Delegación de funciones en virtud de la Ley de designación de narcotraficantes de narcóticos extranjeros
71 FR 29251-06 – Revisiones a IEEPA hechas por la Ley de lucha contra el financiamiento del terrorismo de 2005
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Última actualización: 20/08/2019 1:05 PM
2019-08-20 19:47:09
