República Dominicana.- Expertos advirtieron sobre la peligrosidad de incurrir en la práctica de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, al impartir un curso-taller sobre este tema a ejecutivos de Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional.
La oficial de cumplimiento de Agente de Cambio La Nacional y Caribe Express, Raquel Olivo, y el director de la oficina de prevención de lavado de activos y crímenes financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Heiromy Castro, destacaron que la violación de Ley 72-02 sobre Lavado de Activos conlleva sanciones de hasta 20 años de prisión.
Durante este curso-taller, impartido en Santo Domingo y Santiago a más de 90 gerentes de igual número de sucursales de de las agencias Caribe Express y La Nacional, los expertos trataron los temas: Etapas del lavado de dinero, ceguera voluntaria, estar siempre alerta, conozca a su clientes, qué es una actividad sospechosa, reporte de operación sospechosa y de transacciones en efectivo.
Igualmente, el proceso para advertir una transacción sospechosa, análisis de tipologías, financiamiento del terrorismo, el lavado de activos, procedimientos adicionales que debe de comprender un gerente u oficial de cumplimiento, estructuración y el reporte de transacciones de US$10,000 en adelante, entre otros puntos necesarios para prevenir el lavado de activos.
De su lado, el gerente general de Caribe Express y Agente de cambio La Nacional, Carlos Valenzuela, destacó la importancia de esta actividad para el desarrollo de este tema vital para mantener la transparencia en las empresas Caribe Express y La Nacional.
Indicó que este curso-taller forma parte un proceso de consolidación acerca de un tema neurálgico e impactante como es «Las Políticas y Procedimientos para la Prevención de activos y Financiamiento del Terrorismo».
Caribe Express es la empresa líder en el servicio de entrega de remesas puerta a puerta desde Estados Unidos, España y otras naciones de Europa, con 90 oficinas diseminadas en puntos estratégicos del territorio nacional.
2011-12-10 18:59:08
