Diaridominicano.com
WASINGTON, DC,.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que la medida intensifica la presión sobre Maduro y los adeptos al régimen de Venezuela y demuestra el compromiso de Estados Unidos de utilizar la presión económica para apoyar la transición a la democracia del pueblo venezolano.
» En el día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha designado a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) según la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850 por operar en el sector del petróleo de la economía venezolana. PdVSA es una empresa petrolera propiedad del Estado venezolano y una fuente principal de ingresos y moneda extranjera de Venezuela, incluyendo dólares y euros».
De su lado, el secretario de Estado Mike Pompeo, dijo se trata de las medidas necesarias para impedir que «el anterior régimen ilegítimo de Maduro continúe saqueando los activos y los recursos naturales de Venezuela».
En una declaración de prensa indicó que Estados Unidos ha determinado que las personas que operan en el sector petrolero de Venezuela podrán estar ahora sujetas por sanciones, conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13850, firmada por el presidente Trump el 1º de noviembre de 2018. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) ha sido designada por operar en este sector.
Diariodominicano.com publica a continuación el texto de la información dada a conocer por el Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos de América:
Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Washington, D.C.
28 de enero de 2019
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona a la empresa petrolera de propiedad estatal, Petróleos de Venezuela, S.A.
Esta medida intensifica la presión sobre Maduro y los adeptos al régimen, demuestra el compromiso de Estados Unidos de utilizar la presión económica para apoyar la transición a la democracia del pueblo venezolano.
Washington.- En el día de hoy la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha designado a Petróleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) según la Orden Ejecutiva (E.O.) 13850 por operar en el sector del petróleo de la economía venezolana. PdVSA es una empresa petrolera propiedad del Estado venezolano y una fuente principal de ingresos y moneda extranjera de Venezuela, incluyendo dólares y euros.
«Estados Unidos está haciendo responsables a los causantes del trágico declive de Venezuela y continuará utilizando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional y a los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «La designación de hoy de PdVSA ayudará a evitar que Maduro continúe desviando los activos de Venezuela y a preservar estos activos para el pueblo de Venezuela. El camino hacia el alivio de las sanciones para PdVSA ha de pasar por la transferencia expedita del control al Presidente interino o a un gobierno subsiguiente elegido democráticamente».
Al igual que con las designaciones anteriores de la OFAC de ciertos funcionarios venezolanos y sus partidarios, las sanciones de Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes. Las sanciones tienen la intención de cambiar el comportamiento. Estados Unidos ha dejado claro que consideraremos retirar las sanciones para aquellos que emprendan acciones concretas, significativas y verificables para apoyar el orden democrático y combatir la corrupción en Venezuela, incluyendo a PdVSA.
Como empresa petrolera estatal de Venezuela, PdVSA ha sido durante mucho tiempo un vehículo para la corrupción. Se han diseñado una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares de PdVSA para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos. Por ejemplo, en 2014 se diseñó una trama de cambio de divisas para malversar y lavar alrededor de 600 millones de dólares de PdVSA, dinero obtenido a través de sobornos y fraudes. Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado en cantidad, a 1.200 millones de dólares malversados de PdVSA. Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que era director ejecutivo de planificación financiera de PdVSA, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el plan internacional de miles de millones de dólares para lavar fondos malversados de PdVSA. En otro caso aparte, fiscales de Estados Unidos han alegado que de 2011 a 2013 funcionarios de alto rango del Gobierno de Venezuela y de PdVSA, incluyendo a Nervis Villalobos, ex viceministro de energía venezolano; Rafael Reiter, quien trabajó como jefe de seguridad y prevención de pérdidas de PdVSA; y Luis Carlos de León, ex funcionario de una compañía eléctrica estatal, buscaron sobornos y bonificaciones de los proveedores a cambio de ayudarles a asegurarse contratos de PdVSA y a obtener prioridad sobre los demás proveedores en cuanto a las facturas pendientes de pago durante su crisis de liquidez.
La medida de hoy designando a PdVSA se basa en una determinación del secretario Mnuchin en función de la orden ejecutiva E.O. 13850 en virtud de la cual personas que operen en el sector petrolero de la economía venezolana pueden ser objeto de sanciones.
Concurrente con esta medida, la OFAC está emitiendo licencias generales para autorizar ciertas transacciones y actividades relacionadas con PdVSA y sus subsidiaras dentro de plazos específicos de tiempo.
Como resultado de la medida de hoy todas las propiedades e intereses en propiedades de PdVSA sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos están bloqueadas y las personas de Estados Unidos en general tienen prohibido hacer negocios con ellos.
Para información adicional sobre los métodos que las figuras políticas de alto rango de Venezuela, sus asociados y las personas que actúan de fachada usan para movilizar y ocultar las ganancias de la corrupción, incluyendo cómo tratan de explotar el sistema financiero y el mercado de bienes raíces de Estados Unidos, favor de referirse a las advertencias FinCen FIN-2017-A006 (en inglés) «Advertencia sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela» y FIN-2017-A003 (en inglés) «Advertencia sobre las instituciones financieras, firmas y profesionales de bienes raíces».
Información identificatoria y licencias generales relacionadas con el anuncio de hoy (en inglés).
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
U.S. Department of the Treasury
Office of Public Affairs
PRESS RELEASES
Treasury Sanctions Venezuela?s State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A.
January 28, 2019
Action Intensifies Pressure on Maduro and Regime Insiders, Demonstrates U.S. Commitment to Leverage Economic Pressure to Support the Venezuelan People?s Transition to Democracy
Washington ? Today the Department of the Treasury?s Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) pursuant to Executive Order (E.O.) 13850 for operating in the oil sector of the Venezuelan economy. PdVSA is a Venezuelan state-owned oil company and a primary source of Venezuela?s income and foreign currency, to include U.S. dollars and Euros.
«The United States is holding accountable those responsible for Venezuela?s tragic decline, and will continue to use the full suite of its diplomatic and economic tools to support Interim President Juan Guaidó, the National Assembly, and the Venezuelan people?s efforts to restore their democracy,» said Secretary of the Treasury Steven T. Mnuchin. «Today?s designation of PdVSA will help prevent further diverting of Venezuela?s assets by Maduro and preserve these assets for the people of Venezuela. The path to sanctions relief for PdVSA is through the expeditious transfer of control to the Interim President or a subsequent, democratically elected government.»
As with previous OFAC designations of certain Venezuelan officials and their supporters, U.S. sanctions need not be permanent. Sanctions are intended to change behavior. The United States has made it clear that we will consider lifting sanctions for those who take concrete, meaningful, and verifiable actions to support democratic order and combat corruption in Venezuela, including PdVSA.
As Venezuela?s state owned oil company, PdVSA has long been a vehicle for corruption. A variety of schemes have been designed to embezzle billions of dollars from PdVSA for the personal gain of corrupt Venezuelan officials and businessmen. For example, a 2014 currency exchange scheme was designed to embezzle and launder around $600 million from PdVSA, money obtained through bribery and fraud. By May 2015, the conspiracy had allegedly doubled in amount, to $1.2 billion embezzled from PdVSA. Abraham Edgardo Ortega, a Venezuelan national who was PdVSA?s executive director of financial planning, pled guilty to one count of conspiracy to commit money laundering for his role in the billion-dollar international scheme to launder funds embezzled from PdVSA. In a separate case, U.S. prosecutors have alleged that, from 2011 to 2013, senior Government of Venezuela and PdVSA officials, including Nervis Villalobos, the former Venezuelan vice minister of energy; Rafael Reiter, who worked as PdVSA?s head of security and loss prevention; and Luis Carlos de Leon, a former official at a state-run electric company, sought bribes and kickbacks from vendors in exchange for helping them secure PdVSA contracts and gain priority over other vendors for outstanding invoices during its liquidity crisis.
Today?s action designating PdVSA follows a determination by Secretary Mnuchin pursuant to E.O. 13850 that persons operating in the oil sector of the Venezuelan economy may be subject to sanctions.
Concurrent with this action, OFAC is issuing general licenses that authorize certain transactions and activities related to PdVSA and its subsidiaries within specified timeframes.
As a result of today?s action, all property and interests in property of PdVSA subject to U.S. jurisdiction are blocked, and U.S. persons are generally prohibited from engaging in transactions with them.
For additional information about the methods that Venezuelan senior political figures, their associates, and front persons use to move and hide corrupt proceeds, including how they try to exploit the U.S. financial system and real estate market, please refer to FinCEN?s advisories FIN-2017-A006, «Advisory on Widespread Public Corruption in Venezuela,» and FIN-2017-A003, «Advisory to Financial Institutions and Real Estate Firms and Professionals.»
Identifying information and General Licenses relating to today?s announcement.
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2019-01-28 18:38:33
