Santo Domingo RD 26 octubre.- El presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristy, sugirió la modificación de la ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, para ajustarla a la evolución que ha experimentado el crimen organizado en el país.
Aseguró que la preponderancia del capital proveniente de actividades ilícitas en la economía de República Dominicana es de alrededor del 1% del producto interno bruto (PIB), muy por debajo de la media de América Latina, donde algunos estudios internacionales sugieren que representa entre el 3% y 5%.
Refiere que solo Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay tienen un porcentaje menor de capital proveniente del lavado de activos en sus economías, con una diferencia mínima.
Aristy señaló que solo el 15% de los estupefacientes que circulan en el país es incautado, y de los recursos que proceden del narcotráfico solo el 0.5% es decomisado, según datos ofrecidos por el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El presidente de la Comisión señaló que se han logrado avances importantes a través del sector bancario y de los contadores y notarios públicos, que certifican los estados bancarios y las firmas en las transacciones financieras, para evitar la entrada a la economía de dinero procedente de actividades ilícitas.
En el caso de la justicia, dijo que existe una corriente cada vez más favorable para definir las funciones del ministerio público en la prevención del lavado de activos. Reiteró que existen vacíos legislativos que impiden una respuesta adecuada ante la problemática, que incluye la necesidad de promulgar una ley de extensión del dominio que haga permisible a los jueces enfrentar ese flagelo.
«El éxito del trabajo tanto del ministerio público como del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y de la Suprema Corte de Justicia, dependerá del desarrollo de una conciencia social adecuada de que el lavado de activos es una problemática esencial», expresó. Aristy sostuvo que la falta de sensibilidad social y las deficiencias jurídicas son las principales trabas que tiene el país para enfrentar con eficacia el lavado de activos.
Dijo que es difícil cuantificar el valor de los bienes procedentes de actividades ilícitas que han sido incautados, porque es necesario esperar la sentencia de decomiso para hacer la evaluación, lo que significa que la tasación puede cambiar.
Sin embargo, reveló que en la actualidad hay 35 inmuebles en manos de las autoridades.
Sensibilización
El funcionario señaló la importancia de crear conciencia ciudadana sobre la transcendencia de la prevención del lavado de activos, como una de las principales herramientas para enfrentar ese flagelo, para lo que la entidad ha programado un conjunto de actividades.
Una de las medidas para contrarrestar ese mal desde el sector financiero es la realización de un concurso permanente de la banca nacional a través de la Superintendencia de Bancos, que ha sido señalado como positivo por organismos internacionales.
Dijo que esa superintendencia ofrece informes a la Unidad de Análisis Financiero del Comité sobre las actividades que se realizan en el sector, lo que ha permitido mayor control y transparencia en el monitoreo del lavado de activos.
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CELEBRACIÓN INTERNACIONAL
El presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y del Consejo Nacional de Drogas, Fidias Aristy, dijo que la ley estipula que los bienes que aún no han sido incautados legalmente, deben permanecer en posesión de sus propietarios, aunque se tenga la conciencia suficiente de que son fruto de lavado de activos.
El dirigente hizo la aclaración al ser cuestionado sobre el destino de las propiedades del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), quien está siendo procesado por las autoridades de Estados Unidos por tráfico ilegal de estupefacientes. Aristy hizo un llamado tanto a las autoridades como a la población a crear conciencia sobre el impacto del lavado de activos en la sociedad, durante una rueda de prensa para anunciar la suma de la entidad que dirige, a la celebración el 29 de octubre del Día Mundial Contra el Lavado de Activos, declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
2013-10-26 14:32:31
