Santo Domingo, RD, 9 de Abril.-El Superintendente de Seguros, Euclides Gutiérrez Félix, supervisa y evitará lavado de activos y negocios ilícitos dentro del sector asegurador por lo que para prevenir estas acciones ilegales inauguró la Unidad de Anti lavados de activos en la Superintendencia de Seguros.
Gutiérrez Félix, consideró vital el desarrollo de investigaciones que ayuden a identificar enlaces entre el Seguro y agentes lavadores de dinero, en violación a la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianza de la República Dominicana.
El regulador estatal expresó además, que la nueva unidad trabajará para mantener el cumplimiento efectivo y eficaz de las obligaciones según la Ley 72-02 Contra el Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves.
«Evitaremos la intromisión de aventureros de negocios ilícitos en el sector seguros, que de por sí es una de las actividades más sana y de gran importancia económica en el país», dijo Gutiérrez Félix
De su lado la directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Comité Nacional Contra el Lavados de Activos, Dulce María Luciano de Bisonó, manifestó su apoyo y se comprometió a cooperar con la prevención de actos ilegales y en la capacitación del personal que supervisará e inspeccionará las compañías y corredores de seguros en el territorio nacional.
El acto se realizó en el salón de Conferencia de la institución, y estuvieron presentes, Carlos R. Romero y Miguel Villamán, Presidente y Presidente Ejecutivo respectivamente de La Cámara de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), así como otros miembros de esa entidad.
También estuvo presente Zoila Suazo Presidenta de la Junta Consultiva de Seguros (JUCOSE), entre otros directivos de ese sector, así como el Intendente de Seguros, Licenciado Nelson Sánchez y otros funcionarios de esa dependencia.
Habla Alfredo Vargas
Alfredo Vargas hizo énfasis en la responsabilidad social que asume Bancamérica al promover este espacio de reflexión y de evaluación de experiencias y recalcó la importancia de un enfoque ético, es decir, de la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo en lo que se refiere a las actividades financieras.
Procurador Domínguez Brito
Por su parte, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, hizo una intervención en la que resaltó la necesidad de la transparencia por parte de los organismos del Estado y del Ministerio Público en particular, al momento de definir estrategias en la lucha contra el lavado de capitales.
Al respecto, hizo una reflexión sobre la excepción del levantamiento del secreto bancario presente en la mayor parte de las normas internacionales existentes en el área.
Por sexto año consecutivo el Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) desarrolla este evento en el que se discuten experiencias en relación al uso de mecanismos y herramientas efectivas que permitan prevenir el lavado de activos y los crímenes financieros en general.
Este año el evento contó con la participación de más de 200 personas representantes del sector público y privado, y más de 12 exposiciones relativas a la lucha contra el lavado de activos a cargo de especialistas provenientes de Perú, México, Uruguay, Colombia, Panamá, Nicaragua, Estados Unidos y, por supuesto, de República Dominicana.
En esta edición se abordaron tópicos diversos como la Ciber Guerra, los ataques a entidades financieras que están creando una especie de dominio mundial de la ilegalidad; los esfuerzos de la banca con las monedas virtuales como antídoto a los impactos de los mercados oscuros y otras tecnologías del anonimato; el papel del estado y las estrategias de transparencia del mercado de valores y otros temas de interés que muestran la capacidad de innovación en este campo.
El Congreso está avalado por las principales asociaciones internacionales certificadoras en la temática de prevención de lavado de activos como: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Association of Certified Financial Crime Specialists y Florida International. Cuenta también con el auspicio de los principales organismos reguladores de República Dominicana como el Banco Central, Bolsa de Valores, La Superintendencia de Valores, Superintendencia de Pensiones, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del Distrito Nacional.
Bancamérica asume este programa como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa y por lo tanto da continuidad a este foro para generar conciencia en los principales actores de la prevención del lavado de activos y crímenes financieros y convertir a la República Dominicana en referente internacional del tema con información actualizada de las mejores prácticas y soluciones a nivel global.
2015-04-09 15:09:00
