24 de febrero de 2025
El régimen iraní sigue desestabilizando la seguridad mundial con su amenaza nuclear, su programa de misiles balísticos y su apoyo a grupos terroristas. Las exportaciones petroleras de Irán son posibles gracias a una red de facilitadores de envíos ilícitos en múltiples jurisdicciones que, mediante la confusión y el engaño, cargan y transportan petróleo iraní para su venta a compradores en Asia.
Hoy, Estados Unidos está tomando medidas en el marco de la campaña de máxima presión del presidente Trump contra Irán. Para frenar el flujo de ingresos que el régimen utiliza para financiar estas actividades desestabilizadoras, el Departamento de Estado está imponiendo sanciones a ocho entidades que participan en el comercio de petróleo y petroquímicos iraníes y está identificando ocho buques como su propiedad bloqueada. Todos estos objetivos están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13846. , que autoriza y reimpone ciertas sanciones con respecto a Irán.
El Departamento designa a la siguiente entidad de conformidad con la sección 3(a)(ii) de la EO 13846 por participar a sabiendas en una transacción importante para el transporte de petróleo desde Irán:
- BSM MARINE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (BSM MARINE LLP) es una empresa con sede en India que actúa como gerente comercial de YATEEKA.
YATEEKA (IMO: 9191553) se identifica como una propiedad en la que BSM MARINE LLP tiene un interés.
De conformidad con la sección 3(a)(ii) de la EO 13846, se designan las siguientes entidades por participar a sabiendas en una transacción importante para la venta o transporte de petróleo o productos derivados del petróleo desde Irán:
- KANGAN PETRO REFINERY COMPANY es una empresa con sede en Irán dedicada a la venta de petróleo iraní.
- COSMOS LINES INC es una empresa con sede en India dedicada al transporte de petróleo iraní.
De conformidad con la sección 3(a)(ii) de la EO 13846, se designa a la siguiente entidad por participar a sabiendas en una transacción importante para el transporte de productos derivados del petróleo desde Irán:
- ALKONOST MARITIME DMCC (ALKONOST) es una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos que actúa como gestor comercial y de gestión de la seguridad marítima (ISM) del buque MENG XIN. ALKONOST también es gestor comercial y de gestión de la seguridad marítima (ISM) del buque PHOENIX I.
MENG XIN (IMO: 9271406) y PHOENIX I (IMO: 9236248) se identifican como propiedades en las que ALKONOST tiene un interés.
De conformidad con la sección 3(a)(ii) de la EO 13846, se designa a la siguiente entidad por participar a sabiendas en una transacción importante para el transporte de petróleo desde Irán:
- AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED es una empresa con sede en la India que actúa como administrador comercial y de ISM del buque AMAK.
AMAK (IMO: 9244635) se identifica como una propiedad en la que AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED tiene un interés.
De conformidad con la sección 3(a)(ii) de la EO 13846, se designa a la siguiente entidad por participar a sabiendas en una transacción importante para el transporte de petróleo desde Irán:
- OCEANEND SHIPPING LTD es una empresa con sede en Seychelles que actúa como propietario registrado y gerente comercial del buque ASTERIX.
ASTERIX (IMO: 9181194) se identifica como propiedad en la que OCEANEND SHIPPING LTD tiene interés.
De conformidad con la sección 3(a)(iii) de la EO 13846, se designa a la siguiente entidad por participar a sabiendas en una transacción importante para el transporte de productos petroquímicos desde Irán:
IMS LTD es una empresa con sede en Malasia.
CHAMTANG (IMO: 9212400), VIOLET 1 (IMO: 9154000) y PETERPAUL (IMO: 9163269) se identifican como propiedades en las que IMS LTD tiene un interés.
De conformidad con la sección 3(a)(ii) de la EO 13846, se designa a la siguiente entidad por participar a sabiendas en una transacción importante para la compra de productos derivados del petróleo de Irán:
- OCTANE ENERGY GROUP FZCO es una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos dedicada a la distribución mayorista de petróleo y productos derivados del petróleo.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de las medidas relacionadas con las sanciones adoptadas hoy, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13846, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Además, también están bloqueados todas las entidades e individuos que tengan una participación, directa o indirecta, del 50 por ciento o más en una o más personas bloqueadas.
Se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o que se realicen dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por los mismos) que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas, a menos que estén autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC o exentas. Estas prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada y la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona de ese tipo.
El poder y la integridad de las sanciones del gobierno de los Estados Unidos no sólo se derivan de la capacidad del gobierno de ese país para designar y añadir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sino también de su voluntad de eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo último de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento.
Las peticiones de eliminación de la Lista SDN pueden enviarse a: OFAC.Reconsideration@treasury.gov . Los solicitantes también pueden consultar la Guía de eliminación de la lista del Departamento de Estado. página.
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