GAFIC, Grupo de Acción Financiera del Caribe, hoy de visita en RD, sugieren respetuosamente, al gobierno lo siguiente:
Enmendar las leyes pertinentes de lavado para asegurar la coherencia de las normas que prevén la asociación para delinquir en lo pertinente a blanqueo de capitales. Actualmente, tanto la definición como el castigo del delito pueden diferir, dependiendo de si la asociación está o no relacionada con drogas.
Esto podría lograrse mediante una enmienda a la ley contra el blanqueo de capitales que incluya una norma específica sobre asociación para delinquir, o seleccionando cuál de las leyes vigentes sería aplicable a todos los delitos de lavado de dinero con independencia de los delitos determinantes?.
Aún no hay coordinación y los abogados defensores la usan para limpiar clientes.
Hay flojo control al Lavado de dinero y al tráfico de influencias. Balaguer decía que eso paraba en la puerta de su despacho, pero hoy, el que no corre, vuela.
Todos los capos capturados señalan que dan dinero a ?algunos? miembros de la cúpula militar, política y social de RD para que los cuiden, estos lo aceptan como préstamos y lo lavan y nadie dice nada. La lista aumenta y el DEA de U.S.A. investiga.
Por eso, después de la reciente reunión en RD, donde participo la Dra. Mabel Feliz y el Sr. VICEPRESIDENTE se preparará un informe trazando pautas que se seguirán si se cuentan con recursos presupuestarios y si hay consciencia nacional en contra del blanqueo o lavado de dinero en RD.
La Gafic es a su vez un Organismo internacional y nos criticará la falta de decisión para investigar sospechas de corrupción a todos los niveles especialmente compra de inmuebles, vehículos y remesas usadas a diario con permiso y sin supervisión de entidades del gobierno de RD. ¿Hay un apadrinamiento en RD?
Hay denuncias, y por eso será «lapidario» el informe, según admitieron altas fuentes que se mantienen en contacto con los redactores del temido trabajo.
Me informaron que el informe critica a la unidad creada y dependiente del Ministerio de Justicia, por la escasa profundidad para analizar los reportes de operaciones sospechosas. También se habla de descoordinación y de los recelos con otros entes oficiales, como la DGII, para intercambiar información confidencial.
La misión del GAFI explicara por qué la RD se encuentra en su situación actual.
El informe no puede ser «liviano». Será duro, aunque cuán lejos llegará en sus críticas todavía está por verse, señaló una de las fuentes consultadas, que, dada la confidencialidad de las discusiones y del reporte en elaboración, pidió mantener su nombre en reserva.
Se viene un informe muy duro por las recomendaciones incumplidas, y por eso queremos dar la imagen de que ahora sí las cumpliremos con el nuevo Congreso, dicen en Palacio, ahora, somos mayoría. El objetivo último del Gobierno es evitar que el GAFIC decida en su reunión plenaria de junio-julio, y que se difundida el reporte, junto a una «declaración pública» sobre la RD, sin canalizarla en Palacio, primero.
Eso forzaría la aplicación automática de la «recomendación 21», que sugiere a la comunidad internacional «prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones con personas, incluidas las empresas e instituciones financieras, de países donde no se aplican las recomendaciones del GAFI o no se las aplica suficientemente».
Algunos organismos del Estado, como la DGII, no compartan sus archivos confidenciales con la UNIDAD del Ministerio público, lo que el GAFI definió como una cooperación «deficiente».
«La RD tiene 8 registros de la propiedad inmueble que no están conectados entre sí. ¿Cómo es posible?», ejemplificó un experto.
Miembros DIRECTIVOS.
El GAFI está integrado por Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, EE.UU., Italia, Japón, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Suiza, Turquía y el Reino Unido. Cámara de Cuentas de RD es miembro honorifico desde que la eficiente Licelotte Marte de Barrios asumió la jefatura.johnnysanchez1147@yahoo.com
2010-06-02 13:07:26
