Policía Nacional española/AFP/Archivos / HO
Un alijo de billetes de euro incautados por la policía española el 14 de marzo de 2010 en un lugar no revelado, pertenecientes a una banda criminal georgiana
La justicia condenó a 13 años y tres meses de cárcel a Germán Cardona, conocido como el ‘Madoff español’, por una estafa piramidal de 350 millones de euros que afectó a más de 180.000 personas.
Según el auto de la Audiencia Nacional fechado el jueves y recibido por la AFP este viernes, Cardona, de 46 años, y su pareja, la colombiana Lina María Mantilla, de 47, montaron una compleja trama fraudulenta a partir 2007.
En su afán por captar clientes, ésta recurrió a una publicidad «agresiva y engañosa» y a tres vicepresidentes ficticios que organizaban reuniones en hoteles de todo el mundo para dar impresión de «solidez».
Su empresa, Finanzas Forex, prometía rendimientos muy elevados en el mercado de divisas. Sin embargo, sólo el 5% del dinero captado se destinó realmente a dicho mercado y los clientes recibieron, a lo sumo, «cantidades ridículas» a modo de beneficio.
El grueso del capital sirvió pues para engrosar el patrimonio personal de los acusados que, mediante un complejo entramado de sociedades, adquirieron más de treinta inmuebles en Colombia y varios más en EEUU, España y Panamá, por un valor total de 81 millones de dólares.
El auto añade que otro de los métodos de desvío de dinero consistió en reinvertir 107 millones de dólares en oro.
En su apogeo, Finanzas Forex, que operó de 2007 a 2010, llegó a tener más de 186.000 clientes, quienes podían consultar en una web los movimientos ficticios de su capital. En el entramado tuvo un importante papel la sociedad con sede en Panamá Evolution Market Group Inc., que por orden del tribunal quedó disuelta.
Por todo ello, la Audiencia Nacional le impuso a Cardona una pena total de 13 años y tres meses de prisión por un delito continuado de estafa agravado, falsificación en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Su pareja fue condenada a tres años por blanqueo de capitales y «participación activa en asociación ilícita».
Igualmente, el tribunal impuso multas de 300 millones de euros a Cardona y de 900.000 a Mantilla, y ordenó el «decomiso de la totalidad de los bienes» reseñados en los hechos probados, incluyendo el oro intervenido en EEUU.
2017-03-10 12:18:36
