Santo Domingo RD 3 febrero.- La Superintendencia de Bancos informó anoche que estableció en el caso de la quiebra del Banco Peravia, violaciones a la Ley Monetaria y Financiera 183-02, delito de estafa y abuso de confianza, lavado de activos, falsedad material e intelectual. También violación de otras leyes y asociación de malhechores.
En una rueda de prensa el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, informó que la Junta Monetaria instruyó a esa institución para que inicie el proceso legal para someter a los accionistas, miembros del consejo de administración, altos directivos vinculados y terceros relacionados que resulten responsables de las actuaciones irregulares y fraudulentas que evidencien violaciones a las leyes 183-02 y 72-02 y al Código Penal dominicano.
Precisó que la disposición está contenida en la tercera resolución del 29 de enero del presente año de la Junta Monetaria. Manda que la Superintendencia de Bancos deposite ante la Fiscalía del Distrito Nacional un informe contentivo de los hallazgos contenidos en ese informe hasta el 10 de enero pasado, así como otros documentos necesarios que permitan edificar a la Fiscalía sobre el proceso del Banco Peravia.
El Superintendente informó que entregó el lunes el informe sobre la quiebra fraudulenta del Banco Peravia a la Fiscalía del Distrito Nacional, y precisó que ahora sólo falta esperar que el Ministerio Público estudie la parte aportada por la Superintendencia de Bancos, con el corte al diez de enero.
Resaltó que «el caso fue conocido el jueves pasado en la Junta monetaria, tal y como correspondía en el reglamento de disolución».
Precisó que la Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos a realizar acciones legales contra los responsables del desfalco de la entidad bancaria.
El superintendente Asunción Álvarez dijo que la próximas semana entregarán sus ahorros al 95.4% de los clientes que tenían cuentas en el quebrado Banco Peravia, ya que su dinero está asegurado.
«Eso está conformado que será así. Entregaremos alrededor de RD$44 a RD$45 millones a más de 6 mil ahorrantes garantizados de 7 mil, y seguimos el levantamiento correspondiente en los hallazgos que podamos tener allí».
Respecto al caso de los ejecutivos del Banco Peravia, dijo que hasta el momento la comisión de la Superintendencia de Bancos no ha recibido ningún intento de validación de depósito de ninguna índole.
En noviembre de 2014, la Junta Monetaria autorizó la disolución del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, por incumplimiento de obligaciones líquidas, vencidas y exigibles. Tras el anuncio las autoridades iniciaron las investigaciones.
La Junta Monetaria autorizó a la Superintendencia de Bancos a iniciar los procesos de remitir el informe a la Fiscalía del Distrito, con el objetivo de que comenzara a estudiar y conocer el caso
2015-02-03 10:33:35
