Remesadoras tienen que tener certificación de la Superintendencia de Bancos
SANTO DOMINGO.- Las entidades de intermediación financiera que remesen o transporten divisas en efectivo al exterior deberán obtener una certificación para tales fines.
La certificación contendrá el aval de la Superintendencia de Bancos, en el sentido de que tal entidad de intermediación financiera o remesadota de divisas cumple con las reglamentaciones de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves y su Reglamento de Aplicación.
La Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Aduanas (DGA) a través de sus secretarías de Comunicaciones, explicaron que la norma establece que en aquellos casos en que los valores sean transportados por personas físicas u otras entidades, sólo deberán declararlos ante la autoridad aduanera en el aeropuerto o puerto correspondiente.
Ambas instituciones advierten asimismo, que cualquier violación flagrante a esta medida conllevará el comiso inmediato del efectivo, en estricto cumplimiento con lo establecido por las leyes 72-02 y 3489-53, sobre Régimen Legal de Aduanas.
Las entidades remesadoras o transportadoras de divisas que no cuenten aún con la certificación deberán proceder a su tramitación a través del Departamento de Supervisión Cambiaria de la Superintendencia de Bancos.
2006-05-26 11:15:22
