Superbancos y Tesoro EEUU harán seminario antilavado y contra terrorismo
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos auspiciarán el Semanario de Entrenamiento Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, dirigido a las Entidades de Intermediación Financiera y Cambiaria, que se desarrollará en el país durante los días 9 y 10 de octubre.
La iniciativa responde a la política internacional dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Superintendencia de Bancos, que ejecuta la gestión encabezada por el superintendente, Rafael Camilo, y qué comprende además, acuerdos con Argentina, México, Canadá, Chile y Panamá, entre otros.
El director de Control e Información de la Superintendencia de Bancos, licenciado Jorge Víctor, tendrá a su cargo la apertura de la jornada en el Hotel Intercontinental V Centenario y disertará en torno a la Función de los Reguladores en el Proceso Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT).
En tanto, el procurador general adjunto, director de la Unidad Anti-Lavado, magistrado Daniel Miranda Villalona, abordará el Marco Legal AML/CFT-Republica Dominicana,, mientras que el Asesor de Prevención de Delitos Monetarios de la Superbancos, Heyromi Castro, lo hará sobre el Rol de Unidad de Inteligencia Financiera en el Régimen de Supervisión AML/CFT.
Lidias Bulas, consejera de Cumplimiento Financiero OTA, del Departamento Financiero de los Estados Unidos, tratará la Comprensión de las Operaciones y Transacciones de los Negocios de Servicios Monetarios y el gerente de Cumplimiento del Bancos Popular Dominicano, Fermín Faña, hablará sobre el Desarrollo Efectivo de un Programa de Cumplimiento AML. Función del Oficial de Cumplimiento.
Al final de cada uno de los dos días de trabajo habrá un Panel de Discusión compartido por todos los expositores.
El 10 de octubre, el Consejero de Cumplimiento Bancario y Financiero OTA del Departamento del Tesoro estadounidense, Nyron L. Davidson, tratará las Iniciativas Internacionales y Regionales sobre AML/CFT y posteriormente tocará la Administración de Riesgos y los Efectos del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el Sistema Financiero y la Nación.
2007-10-08 02:04:07
