Santo Domingo RD 25 marzo.- El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica), celebrará el quinto Congreso Antilavado de Activos cuyo tema central será «Desafíos de la Gestión Antilavado en la Era Digital» donde se capacitará a los participantes en el uso de nuevas herramientas y mecanismos que permitan detectar y prevenir oportunamente el lavado de activos mediante el uso de la tecnología de la información.
La esencia de esta actividad, que se celebrará el 10 y 11 de abril del año en curso en el Hotel Hilton, es que sea un foro de discusión tanto para el sector público como para el privado, donde se puedan discutir no sólo temas locales sino también temas y situaciones que a nivel internacional impactan al país.
En este espacio, que contará con la participación de expertos provenientes de Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Panamá, Venezuela y la República Dominicana, se discutirán las diferentes alternativas y oportunidades para prevenir el ingreso de dinero ilícito en las entidades de intermediación financiera y en la sociedad en general.
Igualmente, temas relativos a legislaciones de otros países, los cambios a nivel internacional con la temática de leyes y drogas que se están legalizando o la comercialización de estas. Específicamente el caso de legalización de la marihuana en Uruguay y algunos estados del territorio Norteamericano y cómo esto impactará a nivel regional en cuanto a la banca, y saber cómo definir cuál es el dinero de origen lícito y cuál es el ilícito.
Quinta versión
La Gerente de Cumplimiento de Bancamérica, Claudia Álvarez Troncoso, precisó que en la quinta versión de este Congreso se tratará el tema de los esquemas piramidales fraudulentos, sobre todo en la era digital, abordado por el economista Alejandro Fernández W.
Agregó que no todos los negocios piramidales son fraudulentos pero es necesario diferenciar cuál es el verdadero engranaje que se mueve detrás de eso y de dónde provienen los fondos para mantenerlo y pagarle a los integrantes.
«Si algo no tiene mucho sentido o parece muy bueno para ser verdad, y que de la nada obtengas grandes cantidades de dinero y que te exijan que tengas que integrar otras personas, eso llama mucho la atención y debe levantar alertas», dijo Álvarez Troncoso.
2014-03-25 16:02:58
