PUNTA CANA, 4 Mayo 2011.- Expertos de la región y el mundo analizarán el fenómeno del antilavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, durante una conferencia que inicia este jueves, en Punta Cana.
Entre los oradores principales se encuentran Kristian Hölgue, asesor principal regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) para América Latina y El Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, participan Jackm Blue, miembro del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia (D.C. Bar), del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y de la Corte Suprema de Estados Unidos, y Leopoldo Martínez, abogado internacionalista coautor de leyes en materia tributaria, antimonopolio, comercio internacional, bancaria y de mercado de capitales.
Mientras que de República Dominicana participan el actual fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra; Heiromy Castro, asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos; Francisco Álvarez, experto en litigios judiciales y arbítrales, derecho bancario, negociaciones, derecho corporativo y proyectos relativos al ámbito de las telecomunicaciones.
Moscoso Segarra participará en el evento con el tema: Marco Jurídico de Lavado de Activos en República Dominicana, en tanto que Heiromy Castro hablará sobre El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento.
Francisco Álvarez profundizará sobre el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo; Núñez Santana disertará sobre las dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados y Beatriz E. Arenas Montalvo tendrá a su cargo el tema: La criminalización de los estados por el dinero fraudulento.
Por su parte, Alejandro Rebolledo, organizador del evento, hablará sobre la Importancia del sistema integral de administración de riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, correspondiéndole a Kristián Hölgue, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado, hablar sobre el «Modelo de Administración de Riesgo para el sector real de la Economía».
2011-05-04 21:12:04
