<\/p>\n<\/p>\n
<\/strong><\/p>\n PUNTA CANA, R.D. Viernes 14 Junio 2019.-<\/strong> El experto en pol\u00edtica y fraude de los Estados Unidos, Licenciado Alberto \u00c1vila, manifest\u00f3 que por falta de conexi\u00f3n y compromiso con la visi\u00f3n empresarial, se pierden 500 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, habl\u00f3 en esos t\u00e9rminos al participar con el tema \u00abDesarrollo de Capacitaciones Adecuadas y de Alto Nivel para la Administraci\u00f3n del Compliance en Combate a la Corrupci\u00f3n\u00bb, en el VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupci\u00f3n y Compliance, (CIAFAC 2019) .Su intervenci\u00f3n fue en el sal\u00f3n Senses del Breathless Punta Cana Resorts & SpaS.<\/p>\n<\/p>\n Asimismo, exhort\u00f3 a las empresas crear las condiciones para que a trav\u00e9s de capacitaci\u00f3n v\u00eda internet se realicen esfuerzos para evitar esa fuga de capital. Aclar\u00f3, que la alta directiva y todos los empleados requieren de un plan de capacitaci\u00f3n para asegurar su m\u00e1xima eficiencia, cuya soluci\u00f3n no siempre es con entrenamientos presenciales, lo cual trae como resultado la alineaci\u00f3n y acceso del personal ubicado en diferentes localidades de la empresa.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n Por otro lado, el ingeniero Jean Carlos Bardot, del Departamento de Seguridad del Banco Popular Dominicano, en su ponencia sobre \u00abEl Poder de la Informaci\u00f3n y su Impacto en el Fraude\u00bb, dijo que el comportamiento en las redes sociales debe ser tratado con el mismo cuidado que en el mundo real, para evitar ser perseguido, raptado, o enga\u00f1ado como ocurre actualmente. En ese sentido recomend\u00f3 no darle pistas a los delincuentes de los gastos y lugares ostentoso que visitan donde hacen grandes consumos de dinero y que p\u00fablicamente son blancos perfectos para ser enga\u00f1ados.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n La licenciada Dicla Emperatriz L\u00f3pez, gerente general de Cesi\u00b4nterrnacional, en sus palabras de apertura destac\u00f3 la asistencia de 25 representantes del \u00e1rea financiera de Cuba. As\u00ed como la participaci\u00f3n de expertos en delitos financieros, entre ellos la Magistrada Licenciada Rosalba Ramos, Fiscal General del Distrito Nacional, quien desarrollar\u00e1 el tema sobre control interno y riesgo asociado a la LAFT y fraudes en el sector asegurador.<\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n<\/p>\n Tambi\u00e9n resalt\u00f3 la participaci\u00f3n de las licenciadas Lillian B\u00e1ez, Encargada de la Direcci\u00f3n de Lavados de Activos de la DGII; Elianna D\u00edaz, Encargada del Departamento de Prevenci\u00f3n de Lavados de la Superintendencia de Seguros, Wendy Lora, Directora General de la Direcci\u00f3n de An\u00e1lisis Financiera UAF, y Ramon Nicolas Jim\u00e9nez, Director General del Cumplimiento del Banco de Reservas.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n El evento es organizado por la Consultora de Eventos y Seminarios Internacionales especialistas en materia de prevenci\u00f3n del crimen organizado, prevenci\u00f3n de lavado de activos y fraudes \u00abCes Internacional SRL\u00bb y Rics Management Colombia, con el aval de FIBA, Florida International Banking Association.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n La VII CIAFAC 2019 cuenta con conferencias, paneles y talleres, todos con expositores con vasta experiencia en la implementaci\u00f3n del marco regulatorio a nivel internacional, quienes estar\u00e1n brindando sus conocimientos por medio de herramientas y t\u00e9cnicas para la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n oportuna del fraude y la corrupci\u00f3n. <\/strong>(Dinamarca Tineo Bermudez)<\/p>\n <\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n PUNTA CANA, R.D. Viernes 14 Junio 2019.- El experto en pol\u00edtica y fraude de los Estados Unidos, Licenciado Alberto \u00c1vila, manifest\u00f3 que por falta de conexi\u00f3n y compromiso con la visi\u00f3n empresarial, se pierden 500 mil millones de d\u00f3lares al a\u00f1o, habl\u00f3 en esos t\u00e9rminos al participar con el tema \u00abDesarrollo de Capacitaciones Adecuadas y […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-99632","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/99632","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=99632"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/99632\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=99632"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=99632"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=99632"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2019-06-15 09:29:25 <\/h6>\n
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