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Santo Domingo, RD, 23 de Noviembre.-La Superintendencia de Bancos realiz\u00f3 el Curso Antilavado de Dinero, en colaboraci\u00f3n con el Fondo Monetario Internacional a trav\u00e9s del CAPTA -DR (Instancia del FMI para la asistencia regional), la Asociaci\u00f3n de Supervisores Bancarios de las Am\u00e9ricas (ASBA), Federal Insurace Corporaci\u00f3n (FDIC), y del Centro Regional de Asistencia T\u00e9cnica de Centro Am\u00e9rica, Panam\u00e1 y Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/p>\n<\/p>\n En la jornada participaron t\u00e9cnicos de la autoridad de supervisi\u00f3n financiera en sus respectivos pa\u00edses, de pol\u00edticas antilavado y de manejo de riesgos financieros de Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, M\u00e9xico, Nicaragua, Panam\u00e1, Paraguay y Rep\u00fablica Dominicana. fue impartido por los facilitadores Ken Buford, Robert Johnson y Sean J. Smith, especialistas en pol\u00edticas antilavado de dinero del Federal Deposit Insurace Corporation. <\/span><\/p>\n<\/p>\n Al pronunciar el discurso de apertura, el intendente de Bancos, Luis Armando Asunci\u00f3n, quien represent\u00f3 al Superintendente de Bancos Rafael Camilo, declar\u00f3 que el lavado de dinero es una amenaza que para ser enfrentada de manera efectiva amerita la unidad de todas las naciones del continente.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Consider\u00f3 que resulta fundamental abordar el problema por el lado de las ganancias que genera para sus promotores, ya que si esos beneficios quedan intactos se convertir\u00e1n en fuentes de mayores tentativas de ataques al sistema legalmente establecido.<\/span><\/p>\n<\/p>\n \u00abEn consecuencia, hay que atacar a quienes administran el producto del delito y por supuesto, tambi\u00e9n a los delincuentes\u00bb, signific\u00f3 Asunci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Asunci\u00f3n subray\u00f3 que en ese tenor, la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana asume un rol preponderante, ya que tiene la responsabilidad de garantizar que funcionen los mecanismos establecidos para prevenir y detectar este flagelo.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Asunci\u00f3n refiri\u00f3 que la frase \u00ablavado de dinero\u00bb, engloba las acciones que tratan de convertir recursos generados de manera ilegal en monedas de curso legal para incidir entonces en actividades leg\u00edtimas, y reflejan una econ\u00f3mica subterr\u00e1nea o sumergida que constituye una amenaza grave sobre la sociedad.<\/span><\/p>\n<\/p>\n Junto a Asunci\u00f3n, presidieron la apertura del curso internacional, los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, Elisa Pimentel, directora de Planificaci\u00f3n y Desarrollo; Celina Fiallo, directora de Gesti\u00f3n Humana y Heiromi Castro, director de Antilavado. Mientras que el FMI estuvo representado por Oscar Basso, Asesor de Supervisi\u00f3n Financiera para el CAPTAC-DR.(HG)<\/span>.<\/p>\n Santo Domingo, RD, 23 de Noviembre.-La Superintendencia de Bancos realiz\u00f3 el Curso Antilavado de Dinero, en colaboraci\u00f3n con el Fondo Monetario Internacional a trav\u00e9s del CAPTA -DR (Instancia del FMI para la asistencia regional), la Asociaci\u00f3n de Supervisores Bancarios de las Am\u00e9ricas (ASBA), Federal Insurace Corporaci\u00f3n (FDIC), y del Centro Regional de Asistencia T\u00e9cnica de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-98750","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98750","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=98750"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98750\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=98750"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=98750"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=98750"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2013-11-23 17:29:09 <\/h6>\n
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