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Santo Domingo RD 25 marzo.- El Banco M\u00faltiple de las Am\u00e9ricas (Bancam\u00e9rica), celebrar\u00e1 el quinto Congreso Antilavado de Activos cuyo tema central ser\u00e1 \u00abDesaf\u00edos de la Gesti\u00f3n Antilavado en la Era Digital\u00bb donde se capacitar\u00e1 a los participantes en el uso de nuevas herramientas y mecanismos que permitan detectar y prevenir oportunamente el lavado de activos mediante el uso de la tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n
La esencia de esta actividad, que se celebrar\u00e1 el 10 y 11 de abril del a\u00f1o en curso en el Hotel Hilton, es que sea un foro de discusi\u00f3n tanto para el sector p\u00fablico como para el privado, donde se puedan discutir no s\u00f3lo temas locales sino tambi\u00e9n temas y situaciones que a nivel internacional impactan al pa\u00eds.<\/p>\n<\/p>\n
En este espacio, que contar\u00e1 con la participaci\u00f3n de expertos provenientes de Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Panam\u00e1, Venezuela y la Rep\u00fablica Dominicana, se discutir\u00e1n las diferentes alternativas y oportunidades para prevenir el ingreso de dinero il\u00edcito en las entidades de intermediaci\u00f3n financiera y en la sociedad en general.<\/p>\n<\/p>\n
Igualmente, temas relativos a legislaciones de otros pa\u00edses, los cambios a nivel internacional con la tem\u00e1tica de leyes y drogas que se est\u00e1n legalizando o la comercializaci\u00f3n de estas. Espec\u00edficamente el caso de legalizaci\u00f3n de la marihuana en Uruguay y algunos estados del territorio Norteamericano y c\u00f3mo esto impactar\u00e1 a nivel regional en cuanto a la banca, y saber c\u00f3mo definir cu\u00e1l es el dinero de origen l\u00edcito y cu\u00e1l es el il\u00edcito.<\/p>\n<\/p>\n
Quinta versi\u00f3n<\/strong><\/p>\n La Gerente de Cumplimiento de Bancam\u00e9rica, Claudia \u00c1lvarez Troncoso, precis\u00f3 que en la quinta versi\u00f3n de este Congreso se tratar\u00e1 el tema de los esquemas piramidales fraudulentos, sobre todo en la era digital, abordado por el economista Alejandro Fern\u00e1ndez W.<\/p>\n<\/p>\n Agreg\u00f3 que no todos los negocios piramidales son fraudulentos pero es necesario diferenciar cu\u00e1l es el verdadero engranaje que se mueve detr\u00e1s de eso y de d\u00f3nde provienen los fondos para mantenerlo y pagarle a los integrantes.<\/p>\n<\/p>\n \u00abSi algo no tiene mucho sentido o parece muy bueno para ser verdad, y que de la nada obtengas grandes cantidades de dinero y que te exijan que tengas que integrar otras personas, eso llama mucho la atenci\u00f3n y debe levantar alertas\u00bb, dijo \u00c1lvarez Troncoso.<\/p>\n Santo Domingo RD 25 marzo.- El Banco M\u00faltiple de las Am\u00e9ricas (Bancam\u00e9rica), celebrar\u00e1 el quinto Congreso Antilavado de Activos cuyo tema central ser\u00e1 \u00abDesaf\u00edos de la Gesti\u00f3n Antilavado en la Era Digital\u00bb donde se capacitar\u00e1 a los participantes en el uso de nuevas herramientas y mecanismos que permitan detectar y prevenir oportunamente el lavado de […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-97783","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97783","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=97783"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/97783\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=97783"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=97783"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=97783"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2014-03-25 16:02:58 <\/h6>\n
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