La acusaci\u00f3n fue presentada ante el Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Santiago por el director general de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscal\u00eda de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Pe\u00f1a, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n de la estructura, que perjudic\u00f3 a 141 v\u00edctimas en Estados Unidos con p\u00e9rdidas estimadas en US$5 millones, cont\u00f3 con la cooperaci\u00f3n del FBI<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> El Ministerio P\u00fablico present\u00f3 acusaci\u00f3n formal y solicitud de apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales de la estructura criminal que desmantel\u00f3 con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 y que comet\u00eda estafas electr\u00f3nicas y lavaba activos con empresas y mecanismos financieros con los que recib\u00eda y movilizaba recursos sustra\u00eddos a sus v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Los acusados son Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, Yliana Mar\u00eda Cruz Garc\u00eda, Bernardo Taveras V\u00e9lez, Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Juan Luis Naranjo G\u00f3mez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tav\u00e1rez (a) William el T\u00e9cnico, Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a, Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, Ana Marleny Est\u00e9vez D\u00edaz, Justa V\u00e9lez Genao, Miguel Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Grull\u00f3n y Natasha Yaleidy Rodr\u00edguez de Naranjo.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, las personas jur\u00eddicas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodr\u00edguez V\u00e1squez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n fue presentada ante el Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Santiago por el director general de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscal\u00eda de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Pe\u00f1a, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n El director de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico destac\u00f3 la solidez del expediente. \u201cEsta acusaci\u00f3n se basta por s\u00ed misma: contiene los hechos, identifica las responsabilidades individuales, establece la ruta del dinero y presenta los elementos de prueba que permitir\u00e1n al tribunal conocer c\u00f3mo operaba esta estructura criminal y emitir una condena apropiada\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n Agreg\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico ha documentado una estructura que combinaba estafa electr\u00f3nica, crimen organizado y lavado de activos, utilizando tecnolog\u00eda, empresas, cuentas bancarias, bienes y terceros para ocultar los beneficios obtenidos de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Los acusados violaron las disposiciones del C\u00f3digo Penal dominicano, particularmente los art\u00edculos 265, 266 y 405, as\u00ed como diversas disposiciones de la Ley n\u00fam. 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y de la Ley n\u00fam. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n En el caso de Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, Miguel Jos\u00e9 Rodr\u00edguez Grull\u00f3n y Juan Luis Naranjo G\u00f3mez, tambi\u00e9n se atribuyen violaciones a los art\u00edculos 66 y 67 de la Ley n\u00fam. 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.<\/p>\n\n\n\n Mientras que a las personas jur\u00eddicas Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodr\u00edguez V\u00e1squez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L., se les atribuyen violaciones a disposiciones de la Ley n\u00fam. 155-17, la Ley n\u00fam. 11-92 sobre R\u00e9gimen Tributario y la Ley n\u00fam. 183-02 Monetaria y Financiera.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n criminal operaba desde Rep\u00fablica Dominicana, principalmente en la zona norte del pa\u00eds, y manten\u00eda conexiones con diferentes ciudades de Estados Unidos, a trav\u00e9s de centros de llamadas clandestinos, ingenier\u00eda social, suplantaci\u00f3n de identidad, intimidaci\u00f3n, sextorsi\u00f3n y falsas representaciones de autoridades o familiares de las v\u00edctimas, especialmente personas de edad avanzada.<\/p>\n\n\n\n El proceso de investigaci\u00f3n cont\u00f3 con la cooperaci\u00f3n del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos y con el apoyo de la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n El expediente se\u00f1ala que, una vez obtenido el dinero mediante las estafas, los recursos eran trasladados y transferidos hacia Rep\u00fablica Dominicana utilizando transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros, para, posteriormente, introducirlos al sistema econ\u00f3mico mediante empresas, bienes inmuebles, veh\u00edculos y otras operaciones destinadas a ocultar su origen.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n describe cuatro etapas del esquema criminal: captaci\u00f3n de v\u00edctimas; fraude y suplantaci\u00f3n; movilizaci\u00f3n del dinero y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n El \u00f3rgano acusador record\u00f3 que, en el marco de este proceso, fueron extraditados a los Estados Unidos los principales l\u00edderes de la estructura, \u00d3scar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez, Edward Jos\u00e9 Puello Garc\u00eda y Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez, quienes actualmente enfrentan un proceso judicial ante un tribunal de Boston, Massachusetts.<\/p>\n\n\n\n La Operaci\u00f3n Discovery 3.0 form\u00f3 parte de la estrategia del combate contra las estructuras que utilizan a Rep\u00fablica Dominicana como plataforma para ejecutar estafas transnacionales y posteriormente lavar los recursos obtenidos.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n financiera determin\u00f3 la existencia de movimientos econ\u00f3micos y operaciones transaccionales por montos millonarios, entre los miembros de la estructura, tanto de personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas, que evidenciaron un incremento patrimonial significativo durante el per\u00edodo investigado 2022-2023.<\/p>\n\n\n\n Durante las pesquisas se identificaron transacciones que oscilan entre los RD$12 millones y m\u00e1s de RD$120 millones, as\u00ed como registros financieros superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que excedieron los RD$20 millones en menos de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Esos montos, de acuerdo con la investigaci\u00f3n, no guardan consonancia con las actividades econ\u00f3micas ni con las fuentes l\u00edcitas de ingresos declaradas por los acusados, revelando una capacidad financiera que, razonablemente, no pueden justificar.<\/p>\n\n\n\n Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lunes, 5 de octubre de 2026.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La acusaci\u00f3n fue presentada ante el Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Santiago por el director general de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, Wilson Manuel Camacho; 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