Arestadas durante la Operaci\u00f3n XL526 <\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, solicita que se declare complejo el proceso seguido contra los imputados por estafa, extorsi\u00f3n y lavado de activos<\/u><\/em> <\/p>\n\n\n\n SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 que se imponga un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra diez personas arrestadas durante la Operaci\u00f3n XL526, ejecutada el pasado martes contra una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y la Fiscal\u00eda de Santiago solicitaron que se declare el caso de tramitaci\u00f3n compleja y que se imponga la medida de coerci\u00f3n privativa de libertad a los cabecillas de la red Carlos Jos\u00e9 Parra Lantigua, Eliardo Pe\u00f1a Almonte, Renso Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n a los miembros Mois\u00e9s David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 que se declare el proceso de tramitaci\u00f3n compleja por la pluralidad de imputados y de v\u00edctimas, adem\u00e1s por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, tambi\u00e9n, al lavado de activos por lo que necesita tiempo suficiente para profundizar la investigaci\u00f3n, conforme a lo establecido en el C\u00f3digo Procesal Penal Dominicano por reunir todas las caracter\u00edsticas de un caso complejo.<\/p>\n\n\n\n La solicitud de medida de coerci\u00f3n fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, y las fiscales Quirsa Abreu Pe\u00f1a (titular interina de Santiago), Joanna Garc\u00eda Rivas, de la Direcci\u00f3n de Persecuci\u00f3n, y L\u00eda Collado, de Santiago.<\/p>\n\n\n\n En la instancia depositada ante la jurisdicci\u00f3n de Atenci\u00f3n Permanente del Juzgado de la Instrucci\u00f3n de Santiago, el \u00f3rgano persecutor solicita que fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerci\u00f3n contra los imputados.<\/p>\n\n\n\n La Operaci\u00f3n XL526, ejecutada contra la estructura criminal, la encabez\u00f3 un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas tambi\u00e9n fueron arrestadas con fines de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las acciones contaron con la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Polic\u00eda Nacional, HSI Santo Domingo; la Direcci\u00f3n Central de Prevenci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).<\/p>\n\n\n\n Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistem\u00e1tica y organizada, a la comisi\u00f3n de estafas, chantajes y obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos desde Rep\u00fablica Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n Mediante sus acciones fraudulentas, la organizaci\u00f3n criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, extorsi\u00f3n, chantaje, obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos, distribuci\u00f3n de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n del crimen organizado de car\u00e1cter internacional, ten\u00eda como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.<\/p>\n\n\n\n Los integrantes de la red dominan el idioma ingl\u00e9s y utilizaban herramientas tecnol\u00f3gicas para la ejecuci\u00f3n de sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n El modus operandi consist\u00eda en la captaci\u00f3n de v\u00edctimas a trav\u00e9s de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsi\u00f3n y chantaje, conforme a un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los imputados, usando medios tecnol\u00f3gicos, se hac\u00edan pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado \u201cCartel de Sinaloa\u201d, con el prop\u00f3sito de asustar e intimidar a las v\u00edctimas que exig\u00edan la entrega de dinero y a las que enviaban im\u00e1genes de cr\u00edmenes horrendos como una forma de amenaza.<\/p>\n\n\n\n Los fondos as\u00ed obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilizaci\u00f3n, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electr\u00f3nicas, transferencias espejo y dep\u00f3sitos a trav\u00e9s de empresas remesadoras y plataformas de pago.<\/p>\n\n\n\n