<\/p>\n
<\/span><\/p>\n SANTO DOMINGO, 03 Mar 2011.- Cinco especialistas dominicanos se unir\u00e1n a otros 15 expertos de doce pa\u00edses y organismos multilaterales, en la \u00abConferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo\u00bb, que se celebrar\u00e1 5 y 6 de mayo en el Hotel Paradisus Punta Cana.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n El actual fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, Heiromy Castro, Francisco \u00c1lvarez, Luis N\u00fa\u00f1ez Santana y Beatriz Arenas Montalvo, representar\u00e1n a la Rep\u00fablica Dominicana en la conferencia, que procura establecer mecanismos de contacto entre los participantes y asistentes para establecer una red de acci\u00f3n e intercambio de ideas, estrategias y mecanismos de investigaci\u00f3n que permitan v\u00edas directas para una eficaz prevenci\u00f3n, detecci\u00f3n y control del fen\u00f3meno.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Tambi\u00e9n participar\u00e1n especialistas de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos de Am\u00e9rica, M\u00e9xico, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Espa\u00f1a, Per\u00fa, Guatemala, Costa Rica, Panam\u00e1, Ecuador y Rep\u00fablica Dominicanas, que debatir\u00e1n sobre el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, la situaci\u00f3n de los casinos, seguros, aseguradoras y reaseguradoras, as\u00ed como para\u00edsos fiscales, bancos y otros aspectos de la actividad financiera.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Moscoso Segarra participar\u00e1 en el evento con el tema: Marco Jur\u00eddico de Lavado de Activos en Rep\u00fablica Dominicana, en tanto que Heiromy Castro hablar\u00e1 sobre El Presente y el Futuro de las Empresas Remesadoras ante las Nuevas Normas de Cumplimiento. Francisco \u00c1lvarez profundizar\u00e1 sobre el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo; N\u00fa\u00f1ez Santana disertar\u00e1 sobre las Dificultades para minimizar el riesgo en los sujetos obligados y Beatriz E. Arenas Montalvo tendr\u00e1 a su cargo el tema: La criminalizaci\u00f3n de los estados por el dinero fraudulento.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Por su parte, Alejandro Rebolledo, organizador de la Conferencia, hablar\u00e1 sobre la Importancia del sistema integral de administraci\u00f3n de riesgos de Legitimaci\u00f3n de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, correspondi\u00e9ndole a Kristi\u00e1n H\u00f6lgue, de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen Organizado, hablar sobre el \u00abModelo de Administraci\u00f3n de Riesgo para el sector real de la Econom\u00eda\u00bb.<\/span><\/p>\n <\/span><\/p>\n Alejandro Rebolledo afirm\u00f3 que el evento se realiza en Rep\u00fablica Dominicana \u00abporque este pa\u00eds viene a ser ejemplo de una naci\u00f3n que ha sabido prosperar a pesar de su ubicaci\u00f3n en el Caribe, que la hace propensa a que organizaciones delictivas de afuera quieran morar en el territorio\u00bb.<\/span><\/p>\n SANTO DOMINGO, 03 Mar 2011.- Cinco especialistas dominicanos se unir\u00e1n a otros 15 expertos de doce pa\u00edses y organismos multilaterales, en la \u00abConferencia Internacional Antilavado de Dinero y contra el Financiamiento al Terrorismo\u00bb, que se celebrar\u00e1 5 y 6 de mayo en el Hotel Paradisus Punta Cana. El actual fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-67969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-cultura"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=67969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/67969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=67969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=67969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=67969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}} 2011-03-03 17:11:37 <\/h6>\n
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