{"id":678853,"date":"2026-05-19T15:24:50","date_gmt":"2026-05-19T19:24:50","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=678853"},"modified":"2026-05-19T15:24:53","modified_gmt":"2026-05-19T19:24:53","slug":"ministerio-publico-somete-a-la-justicia-a-cabecilla-de-red-que-estafo-a-una-entidad-financiera-con-mas-de-rd200-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=678853","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico somete a la justicia a cabecilla de red que estaf\u00f3 a una entidad financiera con m\u00e1s de RD$200 millones"},"content":{"rendered":"\n

Con Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez suman diez los sometidos con solicitud de un a\u00f1o de prisi\u00f3n preventiva y la declaratoria de caso complejo<\/u><\/em>  <\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- <\/strong>El Ministerio P\u00fablico someti\u00f3 a la justicia y solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva contra el cabecilla de la estructura criminal que se dedicaba a estafar y que perjudic\u00f3 a una entidad financiera con un monto ascendente a m\u00e1s de RD$200 millones.<\/p>\n\n\n\n

La audiencia para el conocimiento de la medida de coerci\u00f3n solicitada en contra de Jefry Leonardo Cepeda N\u00fa\u00f1ez, exempleado de la entidad financiera afectada, fue fijada por la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional para este martes, 19 de abril, a las 9:00 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n\n\n\n

Cepeda N\u00fa\u00f1ez fue arrestado con orden judicial la tarde del lunes luego de que se entregara ante la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Con este nuevo imputado suman diez los sometidos a la justicia hasta el momento por su vinculaci\u00f3n al caso. La pasada semana tambi\u00e9n fueron arrestados y sometidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ure\u00f1a Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazob\u00e1n, Luis Miguel Garc\u00eda Pe\u00f1a y Pedro Andr\u00e9s Garc\u00eda P\u00e9rez, as\u00ed como Luis Guillermo Garc\u00eda Fa\u00f1a, Elsa Sthefanya S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez, Pedro Reynaldo Bello P\u00e9rez y Julio Antonio Garc\u00eda Fa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

La procuradora de corte Lewina Tav\u00e1rez Gil, titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, reiter\u00f3 que conf\u00eda en que el sistema de justicia impondr\u00e1 doce meses de prisi\u00f3n preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que cometieron.<\/p>\n\n\n\n

Durante un amplio operativo desarrollado en el Gran Santo Domingo la pasada semana fueron arrestadas 6 personas por estar involucradas en la red criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la citada entidad financiera. Posteriormente, fueron arrestados otros tres y este lunes se ejecut\u00f3 la otra orden de arresto.<\/p>\n\n\n\n

El grupo es imputado por los tipos penales de estafa agravada, estafa simple y robo asalariado, as\u00ed como por delitos de alta tecnolog\u00eda y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Lewina Tav\u00e1rez Gil encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio P\u00fablico junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n\n\n\n

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, aplaz\u00f3 para este mi\u00e9rcoles, 20 de mayo de 2026, la audiencia para el conocimiento de la solicitud de medida de coerci\u00f3n a los primeros arrestados, luego de que acogiera una solicitud de las defensas, quienes pidieron m\u00e1s tiempo para presentar presupuestos.<\/p>\n\n\n\n

Tav\u00e1rez Gil dijo que durante la audiencia solicitar\u00e1n la fusi\u00f3n de los expedientes para que la medida se conozca a todos los arrestados hasta el momento.<\/p>\n\n\n\n

Las pesquisas contra la red criminal<\/strong><\/p>\n\n\n\n

El operativo, realizado en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica, Dicat, adscrita a la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal de la Polic\u00eda Nacional, incluy\u00f3 nueve allanamientos simult\u00e1neos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.<\/p>\n\n\n\n

Durante las labores las autoridades ocuparon tres veh\u00edculos de alto valor econ\u00f3mico, m\u00e1s de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentaci\u00f3n legal, diversas prendas de valor, la suma de RD$408,186 en efectivo, as\u00ed como m\u00e1s de diez computadoras port\u00e1tiles y quince tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades contin\u00faan profundizando las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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