{"id":672635,"date":"2026-04-06T21:42:32","date_gmt":"2026-04-07T01:42:32","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=672635"},"modified":"2026-04-06T21:42:35","modified_gmt":"2026-04-07T01:42:35","slug":"ministerio-publico-presenta-acusacion-por-lavado-de-activos-y-estafa-electronica-contra-red-desmantelada-en-operacion-guepardo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=672635","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico presenta acusaci\u00f3n por lavado de activos y estafa electr\u00f3nica contra red desmantelada en Operaci\u00f3n Guepardo \u00a0"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>Al menos 426 personas resultaron afectadas de manera directa por la organizaci\u00f3n criminal<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3 formal acusaci\u00f3n penal en contra de los integrantes de la estructura criminal&nbsp; de lavado de activos y estafa electr\u00f3nica cometida contra 426 v\u00edctimas y que fue desmantelada durante la Operaci\u00f3n Guepardo.<\/p>\n\n\n\n<p>De manera individual el Ministerio P\u00fablico acus\u00f3, a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de La Romana,&nbsp; a Yves Alexandre Giroux, Roc\u00edo del Alba Rodr\u00edguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Mili\u00e1n, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desir\u00e9e Giroux Sarita.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n, a las personas jur\u00eddicas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, se\u00f1aladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico puso en marcha la Operaci\u00f3n Guepardo en febrero del a\u00f1o 2025 junto al Departamento de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft), de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n fue encabezada por los fiscales Claudio Cordero, por la Procuradur\u00eda Antilavado, y Mayerling Rond\u00f3n, por la Fiscal\u00eda de La Romana, quienes coordinaron las diligencias investigativas, an\u00e1lisis financieros y recopilaci\u00f3n probatoria que sustentan el expediente acusatorio.<\/p>\n\n\n\n<p>La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodr\u00edguez, responsables de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado y de Fiscal\u00eda de La Romana, manifestaron que \u201cesta acusaci\u00f3n representa un paso firme en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan esquemas fraudulentos inmobiliarios y mecanismos de lavado de activos para afectar la econom\u00eda y la confianza de la ciudadan\u00eda, reafirmando el compromiso del Ministerio P\u00fablico de llevar estos casos hasta las \u00faltimas consecuencias\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>El expediente acusatorio establece la existencia de 426 v\u00edctimas, que resultaron afectadas por la organizaci\u00f3n, y est\u00e1 sustentado en m\u00e1s de 1,660 elementos de prueba, que incluyen evidencias documentales, materiales, periciales, ilustrativas y audiovisuales, las cuales describen el funcionamiento interno de la estructura, el flujo del dinero il\u00edcito y la participaci\u00f3n de cada uno de los imputados.<\/p>\n\n\n\n<p>Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que sea designado el Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de La Romana competente, a los fines de que se proceda a la fijaci\u00f3n de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal evaluar\u00e1 la acusaci\u00f3n y las pruebas presentadas por el Ministerio P\u00fablico para decidir sobre la apertura a juicio.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que las investigaciones contin\u00faan en curso, con el objetivo de identificar y someter a la acci\u00f3n de la justicia a otras personas vinculadas a la red criminal, en procura de una respuesta integral frente a los hechos y de garantizar la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas afectadas por el esquema fraudulento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Comunicaciones PGR <a href=\"mailto:comunicaciones@pgr.gob.do\">comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al menos 426 personas resultaron afectadas de manera directa por la organizaci\u00f3n criminal SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3 formal acusaci\u00f3n penal en contra de los integrantes de la estructura criminal&nbsp; de lavado de activos y estafa electr\u00f3nica cometida contra 426 v\u00edctimas y que fue desmantelada durante la Operaci\u00f3n Guepardo. 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