{"id":671280,"date":"2026-03-24T18:56:00","date_gmt":"2026-03-24T22:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=671280"},"modified":"2026-03-24T18:56:00","modified_gmt":"2026-03-24T22:56:00","slug":"coercion-para-dos-hombres-que-establecieron-un-esquema-para-enganar-a-una-entidad-financiera-y-a-sus-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=671280","title":{"rendered":"Coerci\u00f3n para dos hombres que establecieron un esquema para enga\u00f1ar a una entidad financiera y a sus clientes"},"content":{"rendered":"\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- <\/strong>Al establecer el Ministerio P\u00fablico la vinculaci\u00f3n de dos hombres en la captaci\u00f3n irregular de clientes beneficiarios de pr\u00e9stamos de una entidad financiera a la que perjudicaron, un juez del Distrito Nacional impuso a los procesados el pago de garant\u00edas econ\u00f3micas de RD$5.0 y RD$3.0 millones, impedimento de salida del pa\u00eds y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante el \u00f3rgano acusador.<\/p>\n\n\n\n

Las medidas de coerci\u00f3n fueron impuestas contra Maikol Rafael Ventura Pineda, quien laboraba para la instituci\u00f3n financiera, y Carlos Manuel Guzm\u00e1n, ambos imputados de incurrir en los delitos como asociaci\u00f3n de malhechores, robo asalariado o delitos de alta tecnolog\u00eda, estableci\u00f3 la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros.<\/p>\n\n\n\n

Contra Maikol Rafael Ventura Pineda fue impuesta una garant\u00eda econ\u00f3mica, mediante contrato con compa\u00f1\u00eda aseguradora, por un monto de RD$5,000,000. Asimismo, el juez Rigoberto Sena, impuso al imputado Carlos Manuel Guzm\u00e1n una garant\u00eda econ\u00f3mica de RD$3,000,000, bajo la misma modalidad.<\/p>\n\n\n\n

Durante la audiencia, el Ministerio P\u00fablico estuvo representado por la procuradora general de corte de apelaci\u00f3n Lewina Tav\u00e1rez Gil, titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n\n\n\n

Las representantes del \u00f3rgano persecutor se\u00f1alaron que, conforme a la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de la solicitud, los imputados habr\u00edan actuado en asociaci\u00f3n para gestionar y aprobar irregularmente pr\u00e9stamos de consumo a favor de terceros, sin cumplir con los procesos de verificaci\u00f3n y depuraci\u00f3n exigidos por los protocolos internos de la entidad financiera afectada, as\u00ed como la debida diligencia de sujeto obligado que contempla la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Por cada pr\u00e9stamo, los imputados cobraban a la persona captada (cliente) un monto de entre un 8% y un 10% de la suma prestada por la entidad financiera. Adem\u00e1s, algunos pr\u00e9stamos lo gestionaban para beneficio propio con nombres de otras personas.<\/p>\n\n\n\n

En la instancia de solicitud de imposici\u00f3n de medida de coerci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico estableci\u00f3 que el imputado Ventura Pineda utiliz\u00f3 su posici\u00f3n dentro de la entidad financiera para aprobar m\u00faltiples cr\u00e9ditos, mientras que el imputado Carlos Manuel Guzm\u00e1n se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes de los pr\u00e9stamos que, en total, superaron los setenta y cuatro millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano persecutor ha calificado los hechos como asociaci\u00f3n de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnolog\u00eda y lavado de activos, previstos y sancionados en el C\u00f3digo Penal dominicano, la Ley No. 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y la Ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones en torno al caso contin\u00faan a los fines de determinar si existen otras personas vinculadas y detectar otros posibles pr\u00e9stamos otorgados bajo la modalidad ejecutada por los imputados.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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