El doctor Julio C\u00e9sar De La Rosa Tiburcio presidente de ADOCCO<\/p>\n\n\n\n
La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la regi\u00f3n Norte, Denisse Elizabeth P\u00e9rez G\u00f3mez, habr\u00eda emitido una carta de l\u00ednea de cr\u00e9dito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n Santo Domingo, 19 de noviembre del 2025.- <\/strong>La Alianza Dominicana Contra la Corrupci\u00f3n (ADOCCO) inform\u00f3 hoy que ha presentado formalmente una denuncia de irregularidades ante la Superintendencia de Bancos y el Banco M\u00faltiple Banesco, en torno a la supuesta emisi\u00f3n irregular de una l\u00ednea de cr\u00e9dito destinada al proceso de licitaci\u00f3n del Instituto Nacional de Tr\u00e1nsito y Transporte Terrestre (INTRANT), correspondiente al procedimiento INTRANT-CCC-LPN-2025-001.<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n anticorrupci\u00f3n asegur\u00f3 que la referida l\u00ednea de cr\u00e9dito habr\u00eda sido emitida sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones P\u00fablicas y el marco normativo que rige las evaluaciones de ofertas en procesos de licitaci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n Documento notificado a la Superintendencia de Bancos<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el acto de denuncia presentado por ADOCCO y notificado mediante acto de alguacil al \u00f3rgano regulador financiero, la instituci\u00f3n expone que:<\/p>\n\n\n\n \u2022 La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la regi\u00f3n Norte, Denisse Elizabeth P\u00e9rez G\u00f3mez, habr\u00eda emitido una carta de l\u00ednea de cr\u00e9dito para la empresa MIDAS Dominicana S.A., destinada al proceso licitatorio.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Dicha carta habr\u00eda sido extendida sin aplicar el rigor t\u00e9cnico y financiero exigido en el pliego de condiciones del INTRANT.<\/p>\n\n\n\n \u2022 ADOCCO se\u00f1ala que esta acci\u00f3n constituye una desviaci\u00f3n procedimental y genera una ventaja competitiva indebida.<\/p>\n\n\n\n \u2022 La organizaci\u00f3n sostiene que la carta fue emitida sin cumplir con las normas institucionales internas del banco y sin contar con las aprobaciones requeridas.<\/p>\n\n\n\n Violaciones al debido proceso administrativo<\/p>\n\n\n\n ADOCCO fundamenta la denuncia en el Informe Definitivo de Evaluaci\u00f3n T\u00e9cnica del Procedimiento, de fecha 15 de septiembre de 2025, en el cual seg\u00fan la denuncia se identifican actuaciones contrarias al art\u00edculo 69.10 de la Constituci\u00f3n y a las normas de la Ley 340-06, lo que afecta la transparencia y legalidad de la licitaci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n ADOCCO exige suspensi\u00f3n inmediata<\/p>\n\n\n\n La organizaci\u00f3n solicita a la Superintendencia de Bancos:<\/p>\n\n\n\n 1. Suspender de inmediato la l\u00ednea de cr\u00e9dito emitida, por considerar que constituye una violaci\u00f3n regulatoria grave.<\/p>\n\n\n\n 2. Aplicar las sanciones correspondientes conforme lo disponen la Ley Monetaria y Financiera y las disposiciones internas del regulador.<\/p>\n\n\n\n 3. Garantizar que los procesos financieros vinculados a contrataciones p\u00fablicas se ajusten estrictamente a la ley.<\/p>\n\n\n\n Presentaci\u00f3n de evidencias<\/p>\n\n\n\n ADOCCO entreg\u00f3 al regulador un expediente de 46 p\u00e1ginas, incluyendo:<\/p>\n\n\n\n \u2022 El acto de denuncia original.<\/p>\n\n\n\n \u2022 La carta emitida por Banesco.<\/p>\n\n\n\n \u2022 La instancia de impugnaci\u00f3n del proceso de licitaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Documentos anexos que, seg\u00fan la organizaci\u00f3n, evidencian las irregularidades se\u00f1aladas.<\/p>\n\n\n\n La denuncia fue presentada formalmente por el alguacil Lic. Juan Mat\u00edas C\u00e1rdenas Jim\u00e9nez, conforme consta en la documentaci\u00f3n recibida por el \u00f3rgano regulador el 4 de noviembre de 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n