{"id":649287,"date":"2025-11-15T11:32:37","date_gmt":"2025-11-15T15:32:37","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=649287"},"modified":"2025-11-15T11:32:40","modified_gmt":"2025-11-15T15:32:40","slug":"el-mp-presenta-acusacion-contra-hombre-y-empresa-por-abuso-de-confianza-con-falsas-inversiones-millonarias-en-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=649287","title":{"rendered":"El MP presenta acusaci\u00f3n contra hombre y empresa por abuso de confianza con falsas inversiones millonarias en criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>El acusado ofrec\u00eda a las v\u00edctimas rendimientos mensuales de 10 a 11%, utilizando contratos enga\u00f1osos de \u201cAdministraci\u00f3n de Cuenta\u201d<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico present\u00f3 acusaci\u00f3n formal en contra de un hombre y una empresa que incurrieron en abuso de confianza mediante&nbsp; falsas inversiones en criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p>Alexis Andr\u00e9s G\u00f3mez Pe\u00f1a y la entidad QDR Capital S.R.L. fueron acusados por ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional por el delito de abuso de confianza al promover falsas inversiones en criptomonedas, divisas y acciones a trav\u00e9s de los cuales lograron captar entre julio de 2022 y febrero de 2023 el monto aproximado de veinticinco millones de pesos dominicanos (RD$25,000,000) en perjuicio de cuatro personas y el Estado dominicano.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte de su esquema fraudulento, el acusado ofrec\u00eda a las v\u00edctimas rendimientos mensuales de 10 a 11 %, utilizando contratos enga\u00f1osos de \u201cAdministraci\u00f3n de Cuenta\u201d para obtener control total de los fondos entregados para el manejo de la compra y venta de criptoactivos, divisas en los distintos mercados de valores, as\u00ed como tambi\u00e9n acuerdos de entrega de valores, los cuales luego desvi\u00f3 para su beneficio personal.<\/p>\n\n\n\n<p>Los dep\u00f3sitos se canalizaron a trav\u00e9s de cuentas personales del acusado Alexis Andr\u00e9s G\u00f3mez Pe\u00f1a y de las empresas QDR Capital S.R.L. y Crytopay, utilizadas sin contar con autorizaciones regulatorias para manejar valores.<\/p>\n\n\n\n<p>La acusaci\u00f3n, presentada por la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, contiene un robusto conjunto de elementos probatorios, entre estos pruebas documentales, testimoniales y periciales, recolectados conforme a los principios de legalidad y debido proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>Dichos elementos vinculan de manera individualizada a los acusados con los hechos investigados, permitiendo establecer la configuraci\u00f3n de las conductas t\u00edpicas que se les atribuyen de violaci\u00f3n al art\u00edculo 408 del C\u00f3digo Penal dominicano, la Ley 249-17 Ley del Mercado de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana, art\u00edculos 3, numeral 31, 36, 37, 48, 52, 59, 154 y 173 y la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, art\u00edculos 28, 59, 61, 233 y 234, modificada por la Ley No. 31-11, con relaci\u00f3n a la entidad QDR Capital S.R.L.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>S\u00e1bado, 15 de noviembre de 2025.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El acusado ofrec\u00eda a las v\u00edctimas rendimientos mensuales de 10 a 11%, utilizando contratos enga\u00f1osos de \u201cAdministraci\u00f3n de Cuenta\u201d SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;La Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros del Ministerio P\u00fablico present\u00f3 acusaci\u00f3n formal en contra de un hombre y una empresa que incurrieron en abuso de confianza mediante&nbsp; falsas inversiones en criptomonedas. 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