{"id":649116,"date":"2025-11-14T14:53:21","date_gmt":"2025-11-14T18:53:21","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=649116"},"modified":"2025-11-14T14:53:24","modified_gmt":"2025-11-14T18:53:24","slug":"sentencia-acoge-venta-anticipada-de-bienes-en-caso-estafa-electronica-y-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=649116","title":{"rendered":"Sentencia acoge venta anticipada de bienes en caso estafa electr\u00f3nica y lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

Los recursos obtenidos con la venta de los inmuebles del Caso Guepardo ser\u00e1n conservados en una cuenta del Estado para resarcir a las v\u00edctimas cuando un tribunal ordene un decomiso<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> A solicitud del Ministerio P\u00fablico, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucci\u00f3n de La Romana dict\u00f3 la primera sentencia nacional que acoge la venta anticipada de bienes, correspondientes, en este caso, al proceso seguido contra la red de estafa electr\u00f3nica y lavado de activos desmantelada con la Operaci\u00f3n Guepardo.<\/p>\n\n\n\n

Los bienes fueron incautados en el proceso seguido a la empresa Novasco Real Estate SRL, representada por los cabecillas de la red Loany Lismeiry Ortiz Nova, apresada en Colombia, as\u00ed como Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, quienes cumplen 18 meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, por su vinculaci\u00f3n al caso.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales litigantes Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal Mayerling Rond\u00f3n, de La Romana, formularon la solicitud ante la jueza Vicky Chalas, quien orden\u00f3 la venta anticipada de los bienes.<\/p>\n\n\n\n

Los fondos obtenidos producto de las ventas se conservan en una cuenta del Estado con fines de resarcimiento a las v\u00edctimas cuando un tribunal ordene un decomiso. En el proceso se ir\u00e1n recuperando los activos para presentarlo al tribunal y al finalizar, con una sentencia condenatoria, se decomisa a favor de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Los bienes puestos en venta de manera anticipada, son de los inmuebles donde operar\u00edan proyectos como Romana Victoriana Residences, en la cual fueron colocadas mezcladoras, cementos, varillas, maquinarias y equipos de oficina, as\u00ed como aires acondicionados, entre otros, para simular el trabajo de construcci\u00f3n del complejo.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que la venta anticipada busca evitar que los bienes perecederos se da\u00f1en o se deterioren, por lo que ser\u00e1n vendidos de conformidad con el art\u00edculo 69 de la Ley 60-23 para la Administraci\u00f3n de Bienes Secuestrados y Abandonados en los Procesos Penales y en los Juicios de Extinci\u00f3n de Dominio, una legislaci\u00f3n que crea el Instituto Nacional de Custodia y Administraci\u00f3n de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinci\u00f3n de Dominio (Incabide).<\/p>\n\n\n\n

El pasado mes les fueron ratificados los 18 meses de prisi\u00f3n preventiva impuestos en febrero a los imputados Yves Alexandre Giroux, Marisol Nova Nolasco y a Roc\u00edo del Alba Rodr\u00edguez de Moya, los cuales cumplen en los centros de correcci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n de San Pedro de Macor\u00eds, y en Najayo Mujeres, en la provincia San Crist\u00f3bal.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a Loany Ortiz, la principal cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se inform\u00f3 que se encuentra a\u00fan detenida en Bogot\u00e1, Colombia, enfrentando el proceso de extradici\u00f3n requerido por el Ministerio P\u00fablico dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al pa\u00eds, para que responda por sus hechos.<\/p>\n\n\n\n

En la continuaci\u00f3n de las investigaciones fueron apresados Loana Paola Guerrero Mili\u00e1n, quien fung\u00eda como contable de Novasco Real Estate, SRL, y Javier Gustavo Ulloa Bueno, abogado de la empresa, as\u00ed como las masters brokers de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto. A los cuatro tambi\u00e9n se le impuso prisi\u00f3n preventiva por un a\u00f1o que deber\u00e1n cumplir en la c\u00e1rcel p\u00fablica de Mujeres de La Altagracia y en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Anamuya, de Hig\u00fcey, en esa misma provincia.<\/p>\n\n\n\n

La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de Rep\u00fablica Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a trav\u00e9s de la promoci\u00f3n de RE\/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.<\/p>\n\n\n\n

En el transcurso de la investigaci\u00f3n se ha establecido que los miembros de la organizaci\u00f3n delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.<\/p>\n\n\n\n

Durante las pesquisas han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron veh\u00edculos de alta gama, aparatos electr\u00f3nicos y documentaci\u00f3n relevante.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico otorg\u00f3 al caso la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 405, 265 y 266 del C\u00f3digo Penal dominicano, 15 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y a la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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