{"id":646265,"date":"2025-10-29T18:40:30","date_gmt":"2025-10-29T22:40:30","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=646265"},"modified":"2025-10-29T18:40:32","modified_gmt":"2025-10-29T22:40:32","slug":"fortalecimiento-de-la-banca-en-la-prevencion-de-lavado-contribuye-al-atractivo-de-republica-dominicana-para-el-comercio-transnacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=646265","title":{"rendered":"Fortalecimiento de la banca en la prevenci\u00f3n de lavado contribuye al atractivo de Rep\u00fablica Dominicana para el comercio transnacional"},"content":{"rendered":"\n

En un taller dirigido a comunicadores y periodistas, especialistas abordaron los avances y principales riesgos del pa\u00eds en materia de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Santo Domingo, Rep. Dom. –<\/strong> El sistema financiero dominicano constituye un actor clave que aporta a la preservaci\u00f3n de la seguridad del pa\u00eds para las transacciones del comercio internacional, debido al fortalecimiento de los procesos de prevenci\u00f3n del lavado de activos provenientes de actividades il\u00edcitas, indicaron expertos participantes en un taller realizado por la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Domicana (ABA).<\/p>\n\n\n\n

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Invitados al taller organizado por la Asociaci\u00f3n de Bancos<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Juan Pablo Rodr\u00edguez<\/strong>, abogado penalista especialista en la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, y\u00a0Ram\u00f3n Guzm\u00e1n<\/strong>, consultor y especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos, disertaron ante comunicadores y periodistas invitados al taller \u201cComunicar sobre lavado, una mirada desde la banca y los medios\u201d.<\/p>\n\n\n\n

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Ram\u00f3n Guzm\u00e1n, especialista prevenci\u00f3n lavado <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

\u201cLas entidades financieras han hecho un ejercicio importante de crecimiento, madurez y de inversi\u00f3n en fortalecer sus procesos de cumplimiento\u201d respecto de las leyes y procedimientos de prevenci\u00f3n del lavado, sustuvo Ram\u00f3n Guzm\u00e1n, exoficial de Cumplimiento para varios bancos del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

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Michelle Cruz, Lidia Ure\u00f1a, Rosanna Ruiz, Pamela Castillo y Susana Flete <\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Por tanto, tambi\u00e9n los bancos se han esforzado en propiciar la sensibilizaci\u00f3n y colaboraci\u00f3n de otros sectores de la econom\u00eda, a fin de que el pa\u00eds conserve su calificaci\u00f3n favorable en los informes internacionales y en las rondas de evaluaci\u00f3n del Grupo de Acci\u00f3n Financiera para Am\u00e9rica Latina (Gafilat), seg\u00fan expuso.<\/p>\n\n\n\n

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Periodistas asistentes al taller sobre prevenci\u00f3n de lavado<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

Juan Pablo Rodr\u00edguez aport\u00f3 que figurar en la lista gris del GAFI implica riesgos reputacionales, posible cierre de las relaciones de corresponsal\u00eda (v\u00ednculos con bancos corresponsales en el extranjero), entre otros efectos indeseados. \u201cEntonces, los negocios se van a hacer mucho m\u00e1s dif\u00edciles\u201d, agreg\u00f3, al plantear que resulta muy complejo para un pa\u00eds el camino de la reparaci\u00f3n para salir de la citada lista.<\/p>\n\n\n\n

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Periodistas asistentes al taller sobre prevenci\u00f3n de lavado<\/figcaption><\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\n

La actividad fue encabezada por la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz<\/strong>, quien coment\u00f3 que \u201cla banca m\u00faltiple ha acumulado no solamente una madurez como sujeto financiero obligado, sino que ha apostado tambi\u00e9n a contribuir al conocimiento y la identificaci\u00f3n del alcance de un tema de tan alta prioridad para todos los que actuamos en ese ecosistema, de modo que esto coadyuve a identificar y mitigar de la mejor manera posible un riesgo que repercute no solamente a nivel local, sino que trasciende tambi\u00e9n a nivel internacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El taller con periodistas de medios impresos, televisivos y digitales, realizado con motivo del D\u00eda Mundial de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, se desglosaron los delitos que preceden el blanqueo de capitales, amenazas para el pa\u00eds en esa materia, riesgos para la econom\u00eda del pa\u00eds en caso de informes adversos y los procedimientos agotados por los bancos m\u00faltiples para dar cumplimiento a toda la legislaci\u00f3n local y mejores pr\u00e1cticas internacionales.<\/p>\n\n\n\n

En ese orden, Ram\u00f3n Guzm\u00e1n explic\u00f3 que, en su sistema de prevenci\u00f3n, cada entidad bancaria cuenta tres l\u00edneas jer\u00e1rquicas de defensa que act\u00faan en diferentes niveles, entre los que se incluyen los procesos de vinculaci\u00f3n del cliente, monitoreo y gesti\u00f3n de riesgo de transacciones inusuales, as\u00ed como reportes a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF) de operaciones sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

Ambos especialistas coincidieron en resaltar el papel de los medios de comunicaci\u00f3n en la prevenci\u00f3n de esta problem\u00e1tica al informar manera responsable, a trav\u00e9s de informaciones apegadas a la verdad y ajustadas a los t\u00e9rminos legales, as\u00ed como para desvelar situaciones irregulares, como en el caso del periodismo de investigaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Evite prestar su cuenta bancaria para transaccci\u00f3n con dinero ajeno, recomendaci\u00f3n de utilidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La conversaci\u00f3n se inici\u00f3 con una recomendaci\u00f3n que aplica para cada ciudadano: no prestar su cuenta bancaria para ninguna transacci\u00f3n con dinero ajeno, puesto que, adem\u00e1s del riesgo de calificar como testaferrato, que es uno de los delitos que anteceden el lavado de activos, seg\u00fan  la legislaci\u00f3n dominicana, se puede prestar para financiar o para lavar dinero obtenido de forma il\u00edcita. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, con diferentes ejemplos ampliamente conocidos a nivel internacional, Juan Pablo Rodr\u00edguez explic\u00f3 c\u00f3mo la transnacionalidad del intercambio comercial permite que cualquier territorio est\u00e9 expuesto a las amenazas de cr\u00edmenes que parecen lejanos a la realidad dominicana, como el terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n

Como punto coincidente entre anfitriones y expositores qued\u00f3 la observaci\u00f3n de que la labor de prevenir el lavado de activos procedentes de actividades il\u00edcitas es responsabilidad de m\u00faltiples actores, que incluyen el sector financiero, los sujetos obligados y no obligados, las autoridades y la poblaci\u00f3n en general.<\/p>\n\n\n\n

En la actividad estuvieron presentes Michelle Cruz, presidenta del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la ABA; Lidia Ure\u00f1a, gerente senior de Regulaci\u00f3n de la ABA y presidenta del Comit\u00e9 de Lavado de Activos de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos; Pamela Castillo, directora de Comunicaci\u00f3n y Marketing, Susana Flete, gerente de Prensa y RR.PP., entre otros ejecutivos del gremio bancario.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n y Marketing<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones ABA comunicaciones@aba.org.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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