{"id":645704,"date":"2025-10-26T19:56:14","date_gmt":"2025-10-26T23:56:14","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=645704"},"modified":"2025-10-26T19:56:17","modified_gmt":"2025-10-26T23:56:17","slug":"imponen-medidas-de-coercion-a-dos-hombres-integrantes-de-una-red-vinculada-a-fraude-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=645704","title":{"rendered":"Imponen medidas de coerci\u00f3n a dos hombres integrantes de una red vinculada a fraude financiero"},"content":{"rendered":"\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> Luego de establecer el Ministerio P\u00fablico la vinculaci\u00f3n de dos hombres a un fraude financiero, un tribunal del Distrito Nacional declar\u00f3 el caso complejo y le impuso a los procesados medidas de coerci\u00f3n consistentes en garant\u00eda econ\u00f3mica por diferentes montos, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Ambos formaban parte de una estructura criminal dedicada a la obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos y estafa por m\u00e1s de 19 millones contra entidades de intermediaci\u00f3n financiera.<\/p>\n\n\n\n

A Michael Ernesto Mart\u00ednez Ram\u00edrez le fue impuesta una garant\u00eda econ\u00f3mica de RD$2,000,000 y a Jan Marcos S\u00e1nchez de la Rosa de RD$400,000, mediante contrato de compa\u00f1\u00eda aseguradora. Contra los imputados, adem\u00e1s, se orden\u00f3 la presentaci\u00f3n peri\u00f3dica ante el Ministerio P\u00fablico e impedimento para salir del pa\u00eds sin autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n\n\n\n

Durante la audiencia el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 como medida de coerci\u00f3n la imposici\u00f3n de tres meses de prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico, representado por las fiscales Lewina Tav\u00e1rez Gil, directora interina de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, se\u00f1al\u00f3 que, en consonancia con la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de la solicitud de medida de coerci\u00f3n, desde el 19 de junio de 2025 los imputados, junto a otros miembros de la red criminal, realizaron y recibieron transferencias bancarias mediante una compa\u00f1\u00eda internacional.<\/p>\n\n\n\n

Las transferencias eran duplicadas en la acreditaci\u00f3n de fondos de la entidad crediticia y los imputados aprovechaban para la obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos, logrando estafar a una sociedad financiera con la citada suma millonaria.<\/p>\n\n\n\n

La jueza F\u00e1tima Scarlette Veloz Su\u00e1rez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, dict\u00f3 la medida de coerci\u00f3n a los procesados.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico ha establecido en el proceso que los imputados Michael Ernesto Mart\u00ednez y Jan Marcos S\u00e1nchez de la Rosa, junto a m\u00e1s de veinte investigados, vulneraron la red tecnol\u00f3gica de la entidad financiera, a trav\u00e9s de la cual generaron fondos il\u00edcitos mediante acreditaciones irregulares con cargo a sus cuentas y a tarjetas de d\u00e9bito asociadas.<\/p>\n\n\n\n

Posterior a la obtenci\u00f3n de fondos, proced\u00edan a transferirlos a cuentas y a dispersarlos a terceros.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico les imputa violaciones a los art\u00edculos 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal dominicano y los art\u00edculos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano persecutor sostiene que se trata de una red criminal altamente estructurada, por lo que solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva como medida necesaria para garantizar la correcta continuaci\u00f3n del proceso, salvaguardar la integridad de la investigaci\u00f3n y asegurar la comparecencia de los imputados a todos los actos del proceso, mientras las pesquisas contin\u00faan en curso.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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