{"id":643843,"date":"2025-10-15T12:21:14","date_gmt":"2025-10-15T16:21:14","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=643843"},"modified":"2025-10-15T12:21:19","modified_gmt":"2025-10-15T16:21:19","slug":"aba-anuncia-la-creacion-de-la-primera-certificacion-nacional-en-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=643843","title":{"rendered":"ABA anuncia la creaci\u00f3n de la primera Certificaci\u00f3n Nacional en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos"},"content":{"rendered":"\n<p><em>El gremio plante\u00f3 que esta iniciativa procura contribuir a fortalecer las competencias t\u00e9cnicas de los profesionales de cumplimiento y elevar los est\u00e1ndares nacionales de prevenci\u00f3n de esa problem\u00e1tica.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Santo Domingo, Rep. Dom.-<\/strong>&nbsp; La Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) inform\u00f3 que trabaja en la creaci\u00f3n de la primera Certificaci\u00f3n Nacional en Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, una iniciativa pionera en el pa\u00eds que busca consolidar la cultura de prevenci\u00f3n y fortalecer las capacidades t\u00e9cnicas de todos los sectores vinculados al cumplimiento regulatorio y normativo.<\/p>\n\n\n\n<p>La ABA explic\u00f3 que esta iniciativa ha sido concebida como un est\u00e1ndar de referencia aplicable a los Sujetos Obligados contemplados en la Ley 155-17, tanto financieros como no financieros, y tiene como prop\u00f3sito reducir las asimetr\u00edas en materia de conocimientos en torno a la prevenci\u00f3n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Destac\u00f3 que este proyecto \u201cevidencia el compromiso pa\u00eds con una cultura de integridad y transparencia, al tiempo que impulsa la profesionalizaci\u00f3n de los actores del sistema y refuerza, de cara a los organismos internacionales, la credibilidad de la lucha contra la problem\u00e1tica\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En un documento de prensa, la asociaci\u00f3n bancaria plante\u00f3 que la certificaci\u00f3n permitir\u00e1 alinear a los distintos sectores bajo un mismo marco conceptual y operativo, fortalecer las competencias t\u00e9cnicas de los profesionales de cumplimiento y elevar los est\u00e1ndares nacionales de prevenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En adici\u00f3n del aval del gremio, como representante de la banca m\u00faltiple en el pa\u00eds, la capacitaci\u00f3n contar\u00e1 con el respaldo de reconocidas entidades nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p>Al hacer el anuncio, la ABA reafirm\u00f3 su inter\u00e9s en continuar aportando a la consolidaci\u00f3n de un sistema financiero m\u00e1s robusto, \u00e9tico y confiable, convencida de que este esfuerzo tendr\u00e1 un impacto reputacional positivo tanto a nivel nacional como internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Comunicaciones ABA<\/p>\n\n\n\n<p><a target=\"_blank\" href=\"mailto:comunicaciones@aba.org.do\" rel=\"noreferrer noopener\">comunicaciones@aba.org.do<\/a><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n de Comunicaci\u00f3n y Marketing<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>15 de octubre de 2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El gremio plante\u00f3 que esta iniciativa procura contribuir a fortalecer las competencias t\u00e9cnicas de los profesionales de cumplimiento y elevar los est\u00e1ndares nacionales de prevenci\u00f3n de esa problem\u00e1tica. 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