ARCHIVO: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva<\/p>\n\n\n\n
El MP dice esta estructura criminal moviliz\u00f3, con un esquema piramidal, m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 v\u00edctimas<\/u><\/em>.<\/p>\n\n\n\n SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- <\/strong>Acogiendo la solicitud de los fiscales de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, un tribunal del Distrito Nacional dispuso el env\u00edo a juicio de los integrantes de la red criminal desmantelada con la Operaci\u00f3n Gaviota y que estableci\u00f3 un esquema piramidal con el que moviliz\u00f3 m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n El \u00f3rgano acusador estableci\u00f3 en el proceso que durante los a\u00f1os 2020-2024 la estructura criminal oper\u00f3 un esquema piramidal fraudulento denominado Investor Winner, que capt\u00f3 y moviliz\u00f3 las indicadas sumas de dinero de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo el falso alegato de inversiones burs\u00e1tiles leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n Al considerar suficientes las pruebas que sustentan el expediente, el tribunal dict\u00f3 auto de apertura a juicio en contra de los cabecillas Rafael Mart\u00ednez Batista y su pareja Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez; Edgar Antonio Garc\u00eda Binet, Jes\u00fas Manuel de la Cruz Pach\u00e9, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Mart\u00ednez Batista, H\u00e9ctor An\u00edbal Santill\u00e1n Faulkner, Carlos Manuel Jim\u00e9nez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, se orden\u00f3 el env\u00edo a juicio de O\u00b4neill Alberto Nivar Romero, William F\u00e9lix Esquea D\u00b4Oleo, Roberto Evangelista Concepci\u00f3n, Rafael Mart\u00ednez Col\u00f3n, Luc\u00eda Mart\u00ednez Col\u00f3n, Rosangela Amador N\u00fa\u00f1ez, Greer Antoni Carpio Pach\u00e9, Anderson Garc\u00eda Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, as\u00ed como de Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Mart\u00ednez Vicente.<\/p>\n\n\n\n Para cometer los hechos los imputados utilizaron las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Cr\u00e9ditos y Servicios M\u00faltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundaci\u00f3n Do\u00f1a Francisca Mart\u00ednez, Grupo Fasurielva, S.R.L., Inmobiliaria Luz del \u00c1ngel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n estuvo a cargo de los fiscales Jonathan P\u00e9rez Fulcar, Yudelka Holgu\u00edn, Enmanuel Ram\u00edrez, Miguel Crucey Rodr\u00edguez y ALexis Pi\u00f1a, de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n El juez del S\u00e9ptimo Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Deiby Peguero Jim\u00e9nez, dict\u00f3 el auto de apertura a juicio y fij\u00f3 la lectura \u00edntegra de la decisi\u00f3n para el 14 de noviembre de 2025.<\/p>\n\n\n\n Los fiscales presentaron en el proceso m\u00e1s de 650 pruebas, incluyendo un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de inform\u00e1tica forense, as\u00ed como 254 documentales y 29 materiales en contra de los integrantes de la red.<\/p>\n\n\n\n La estructura<\/strong><\/p>\n\n\n\n En el citado per\u00edodo los acusados lograron captar los fondos de las v\u00edctimas en distintas provincias del pa\u00eds, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales.<\/p>\n\n\n\n Entre sus acciones, reclutaban a los inversores y los convenc\u00edan de que estaban realizando una inversi\u00f3n leg\u00edtima, creando empresas para captar valores del p\u00fablico sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.<\/p>\n\n\n\n La Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico comprob\u00f3 que no exist\u00edan inversiones leg\u00edtimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.<\/p>\n\n\n\n Las investigaciones revelaron que los cabecillas Rafael Mart\u00ednez Batista y su c\u00f3nyuge Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez, junto a los dem\u00e1s acusados, captaban a las v\u00edctimas mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y el entramado de sociedades y cooperativas ficticias.<\/p>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico detall\u00f3 que el grupo criminal utiliz\u00f3 redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversi\u00f3n, adem\u00e1s de que falsific\u00f3 estados financieros y constituy\u00f3 empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.<\/p>\n\n\n\n Para ocultar rastros y obstaculizar la investigaci\u00f3n, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mud\u00e1ndose desde Hig\u00fcey hacia Dajab\u00f3n o Azua; algunos, incluso, salieron del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n La calificaci\u00f3n jur\u00eddica acogida por el tribunal fue la de violaci\u00f3n al art\u00edculo 15 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda (estafa a trav\u00e9s de medios de alta tecnolog\u00eda); los art\u00edculos, 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano (asociaci\u00f3n de malhechores para cometer estafa contra el estado); art\u00edculo 3, literales (a) (b); 35, literal (a); el art\u00edculo 68, literal (a), numerales (1) y (5), y el art\u00edculo 70, literal (a), numeral (1) de la Ley Monetaria y Financiera N\u00fam. 183-02, de fecha 21 de noviembre de 2002 (intermediaci\u00f3n financiera sin autorizaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n, la violaci\u00f3n a los art\u00edculos 336 numerales (1) (5) (6), 340 y 352 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana (captar fondos para supuesta operaci\u00f3n en el Mercado sin autorizaci\u00f3n), as\u00ed como el art\u00edculo 69 de la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la Rep\u00fablica Dominicana y los art\u00edculos 2, numerales (11) y (15); 3, numerales (1), (2), (3), (5), 7 y 9, numerales (1) y (2), de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" ARCHIVO: Palacio de Justicia de Ciudad Nueva El MP dice esta estructura criminal moviliz\u00f3, con un esquema piramidal, m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 v\u00edctimas. 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