{"id":639485,"date":"2025-09-22T14:21:54","date_gmt":"2025-09-22T18:21:54","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=639485"},"modified":"2025-09-22T14:21:57","modified_gmt":"2025-09-22T18:21:57","slug":"jairo-gonzalez-es-condenado-a-8-anos-de-prision-como-cabecilla-de-red-que-estafo-a-mas-de-400-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=639485","title":{"rendered":"Jairo Gonz\u00e1lez es condenado a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n como cabecilla de red que estaf\u00f3 a m\u00e1s de 400 personas"},"content":{"rendered":"\n

El Ministerio P\u00fablico recuerda que la estructura criminal enga\u00f1\u00f3 a las v\u00edctimas con m\u00e1s de US$15 millones y RD$34 millones de pesos, as\u00ed como con m\u00e1s de 3 millones en criptomonedas<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> Con base en los elementos de pruebas presentados por el Ministerio P\u00fablico, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conden\u00f3 a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de una multa de 300 salarios m\u00ednimos del sector financiero a Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n, procesado por cometer una estafa que super\u00f3 los US$15 millones y RD$34  millones, as\u00ed como m\u00e1s de 3 millones en criptomonedas en perjuicio de m\u00e1s de 400 personas.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal tambi\u00e9n conden\u00f3 a Kelmin Santos Rodr\u00edguez a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n suspendida bajo reglas y al pago de una multa de 100 salarios m\u00ednimos del sector p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Entre las reglas impuestas a Santos Rodr\u00edguez se encuentran: residir en un domicilio fijo, no portar armas ni ingerir en exceso bebidas alcoh\u00f3licas, prestar 60 horas de trabajo comunitario, aprender un oficio o un curso t\u00e9cnico y mantenerse bajo la vigilancia del juez de Ejecuci\u00f3n de la Pena.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia advierte que en caso de incumplimiento de las reglas fijadas o cometer una nueva infracci\u00f3n, estas reglas pueden ser revocadas y deber\u00e1 cumplir la totalidad de la pena en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Para los condenados la sentencia ordena el cumplimiento de la pena en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Crist\u00f3bal. Ambos, adem\u00e1s, fueron condenados al pago de las costas penales del proceso.<\/p>\n\n\n\n

Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n tambi\u00e9n deber\u00e1 pagar diferentes montos indemnizatorios a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Respecto a los procesados Mois\u00e9s Gonz\u00e1lez, Leandro Gonz\u00e1lez y William Mart\u00ednez dict\u00f3 sentencia absolutoria.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el tribunal excluy\u00f3 la calificaci\u00f3n de lavado de activos y de estafa por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n

Los procesados realizaron oferta p\u00fablica de valores y estafaron por la cantidad de quince millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cuatro d\u00f3lares norteamericanos con 18\/100 (US$15,866,184.18) y treinta y cuatro millones doscientos quince mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 00\/100 (RD$34,215,561.00), as\u00ed como la suma de tres millones trescientos un mil ochocientos cincuenta y siete con 18\/100 de criptomonedas (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de m\u00e1s de 400 v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

En el proceso el \u00f3rgano acusador estuvo representado por el procurador general de corte Pelagio Alc\u00e1ntara; la fiscal Lewina Tav\u00e1rez, directora interina de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuradur\u00eda Especializada contra los Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros.<\/p>\n\n\n\n

Los jueces Arlin Ventura Jim\u00e9nez (presidenta), Leticia Mart\u00ednez Noboa y Evelyn Rodr\u00edguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, leer\u00e1n \u00edntegra la sentencia el pr\u00f3ximo 4 de noviembre, a las 9:00 de la ma\u00f1ana.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales establecieron con las pruebas incorporadas al proceso c\u00f3mo los acusados iniciaron un negocio de captaci\u00f3n de recursos de terceros, con una empresa que cumpl\u00eda con las regulaciones legales, desde la cual realizaron una oferta p\u00fablica masiva y se hicieron entregar recursos de m\u00e1s de 400 v\u00edctimas que posteriormente ocultaban a trav\u00e9s de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico destac\u00f3 c\u00f3mo los acusados se promocionaban a trav\u00e9s de plataformas digitales, induciendo a las v\u00edctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el \u00f3rgano competente para la gesti\u00f3n del Mercado de Valores, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.<\/p>\n\n\n\n

En el proceso, para Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n el Ministerio P\u00fablico pidi\u00f3 que fuera condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al pago de 400 salarios m\u00ednimos, multa adicional, inhabilitaci\u00f3n permanente para ocupar funciones vinculadas al mercado financiero y de valores, as\u00ed como el decomiso de bienes adquiridos con fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, solicit\u00f3 que los acusados Kelmin Santos Rodr\u00edguez y Leandro Gonz\u00e1lez Espinal fuera condenados a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al pago de 200 salarios m\u00ednimos y a la inhabilitaci\u00f3n permanente en el mercado financiero y de valores.<\/p>\n\n\n\n

Con respecto a los acusados Mois\u00e9s Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y William Mej\u00eda Mart\u00ednez, solicit\u00f3 que fueran condenados a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al pago de 200 salarios m\u00ednimos y a la inhabilitaci\u00f3n por diez a\u00f1os para ocupar funciones relacionadas al mercado financiero y de valores.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se ordenara el decomiso de bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio N\u00e1utica Business Center, as\u00ed como veh\u00edculos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, pidi\u00f3 que los acusados Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n, Kelmin Santos Rodr\u00edguez, Mois\u00e9s Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y William Mej\u00eda Mart\u00ednez asuman el pago de las costas del proceso penal, mientras que al acusado Leandro Gonz\u00e1lez Espinal le sean compensadas las costas, por estar representado por un defensor p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El caso recibi\u00f3 la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Dominicana, el art\u00edculo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, el art\u00edculo 15 de la Ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como en los art\u00edculos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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