{"id":637788,"date":"2025-09-12T11:50:59","date_gmt":"2025-09-12T15:50:59","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=637788"},"modified":"2025-09-12T11:53:34","modified_gmt":"2025-09-12T15:53:34","slug":"ministerio-publico-solicita-condenas-de-hasta-20-anos-contra-jairo-gonzalez-y-compartes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=637788","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico solicita condenas de hasta 20 a\u00f1os contra Jairo Gonz\u00e1lez y compartes"},"content":{"rendered":"\n

El grupo es acusado por estafa de m\u00e1s de US$15 millones y 34 millones de pesos, as\u00ed como m\u00e1s de 3 millones en criptomonedas en perjuicio de m\u00e1s de 400 v\u00edctimas<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> Tras presentar sus conclusiones en el juicio seguido contra Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n y compartes, el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 condenas de hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n contra los procesados, acusados de cometer estafa por montos ascendentes a m\u00e1s de US$15 millones y m\u00e1s de 34  millones de pesos, as\u00ed como m\u00e1s de 3 millones en criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Los procesados son acusados como autores del tipo penal de asociaci\u00f3n de malhechores, estafa contra particulares, estafa realizada a trav\u00e9s del empleo de medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos, telem\u00e1ticos o de telecomunicaciones y de haber realizado actividades propias del mercado de valores sin contar con la debida autorizaci\u00f3n de la autoridad competente y por incurrir en lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico expuso que la acusaci\u00f3n presentada fue probada m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable contra Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n, Kelmin Santos Rodr\u00edguez, Leandro Gonz\u00e1lez Espinal, Mois\u00e9s Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y William Mej\u00eda Mart\u00ednez.<\/p>\n\n\n\n

Los procesados realizaron oferta p\u00fablica de valores y estafaron por la cantidad de quince millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cuatro d\u00f3lares norteamericanos con 18\/100 (US$15,866,184.18) y treinta y cuatro millones doscientos quince mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 00\/100 (RD$34,215,561.00), as\u00ed como la suma de tres millones trescientos un mil ochocientos cincuenta y siete con 18\/100 criptomonedas (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

En sus peticiones, el \u00f3rgano acusador, representado por el procurador general de corte Pelagio Alc\u00e1ntara; la fiscal Lewina Tav\u00e1rez, directora interina de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuradur\u00eda Especializada contra los Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, solicit\u00f3 que se dicte sentencia condenatoria contra todos los acusados.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales establecieron con las pruebas incorporadas al proceso c\u00f3mo los acusados iniciaron un negocio de captaci\u00f3n de recursos de terceros, con una empresa que cumpl\u00eda con las regulaciones legales, desde la cual realizaron una oferta p\u00fablica masiva y se hicieron entregar recursos de m\u00e1s de 400 v\u00edctimas que posteriormente ocultaban a trav\u00e9s de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico destac\u00f3 c\u00f3mo los acusados se promocionaban a trav\u00e9s de plataformas digitales, induciendo a las v\u00edctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el \u00f3rgano competente para la gesti\u00f3n del Mercado de Valores, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.<\/p>\n\n\n\n

La solicitud del Ministerio P\u00fablico fue formulada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Arlin Ventura Jim\u00e9nez (presidenta), Leticia Mart\u00ednez Noboa y Evelyn Rodr\u00edguez.<\/p>\n\n\n\n

Para el acusado Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n el Ministerio P\u00fablico pidi\u00f3 que sea condenado a 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al pago de 400 salarios m\u00ednimos, multa adicional, inhabilitaci\u00f3n permanente para ocupar funciones vinculadas al mercado financiero y de valores, as\u00ed como el decomiso de bienes adquiridos con fondos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, solicit\u00f3 que los acusados Kelmin Santos Rodr\u00edguez y Leandro Gonz\u00e1lez Espinal sean condenados a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al pago de 200 salarios m\u00ednimos y a la inhabilitaci\u00f3n permanente en el mercado financiero y de valores.<\/p>\n\n\n\n

Con respecto a los acusados Mois\u00e9s Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y William Mej\u00eda Mart\u00ednez, solicit\u00f3 que sean condenados a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n, al pago de 200 salarios m\u00ednimos y a la inhabilitaci\u00f3n por diez a\u00f1os para ocupar funciones relacionadas al mercado financiero y de valores.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se ordene el decomiso de bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio N\u00e1utica Business Center, as\u00ed como veh\u00edculos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, pidi\u00f3 que los acusados Jairo Joel Gonz\u00e1lez Dur\u00e1n, Kelmin Santos Rodr\u00edguez, Mois\u00e9s Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez y William Mej\u00eda Mart\u00ednez asuman el pago de las costas del proceso penal, mientras que al acusado Leandro Gonz\u00e1lez Espinal le sean compensadas las costas, por estar representado por un defensor p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

Los procesados enfrentan cargos por violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Dominicana, el art\u00edculo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, el art\u00edculo 15 de la Ley 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, as\u00ed como en los art\u00edculos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

El juicio inici\u00f3 el pasado 28 de abril. El pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles continuar\u00e1 con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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