{"id":636668,"date":"2025-09-06T02:55:32","date_gmt":"2025-09-06T06:55:32","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=636668"},"modified":"2025-09-06T22:43:44","modified_gmt":"2025-09-07T02:43:44","slug":"prision-preventiva-para-cabecilla-de-red-desmantelada-con-operacion-discovery-3-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=636668","title":{"rendered":"Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago impone prisi\u00f3n preventiva a cabecilla de red desmantelada con Operaci\u00f3n Discovery 3.0"},"content":{"rendered":"\n

Imponen medidas de coerci\u00f3n a los primeros siete del grupo de arrestados<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro, inform\u00f3 el MP.<\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> Las evidencias aportadas por el Ministerio P\u00fablico en la audiencia de medida de coerci\u00f3n contra varios de los integrantes de la estructura criminal desmantelada en la Operaci\u00f3n Discovery 3.0, permiti\u00f3 a la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago, imponer medidas de coerci\u00f3n contra siete de los imputados arrestados en este proceso.<\/p>\n\n\n\n

La jueza Yiberty Polanco Herr\u00e1n acogi\u00f3 en todas sus partes la solicitud del Ministerio P\u00fablico, al reconocer que la investigaci\u00f3n aport\u00f3 evidencias convincentes que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.<\/p>\n\n\n\n

Como lo solicit\u00f3 mediante instancia el \u00f3rgano investigador, el tribunal impuso la prisi\u00f3n preventiva, revisable cada tres meses, contra uno de los cabecillas de la red, Bernardo Taveras V\u00e9lez, quien cumplir\u00e1 la medida en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n\n\n\n

Otro de los cabecillas, Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, sobre quien el tribunal destac\u00f3 su activa e importante vinculaci\u00f3n con los hechos establecidos por el Ministerio P\u00fablico, tendr\u00e1 que cumplir prisi\u00f3n domiciliaria con grilletes electr\u00f3nicos e impedimento a salir del pa\u00eds, tomando en cuenta razones de salud.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal, que tambi\u00e9n destac\u00f3 la cooperaci\u00f3n internacional que el Ministerio P\u00fablico tuvo con organismos de Estados Unidos, declar\u00f3 el proceso de tramitaci\u00f3n compleja. Adem\u00e1s, otorg\u00f3 al \u00f3rgano persecutor un plazo de 8 meses para presentar acto conclusivo.<\/p>\n\n\n\n

Contra los imputados Juan Luis Naranjo G\u00f3mez, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tav\u00e1rez y Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a, el tribunal valor\u00f3 su cooperaci\u00f3n en el proceso y orden\u00f3 el arresto domiciliario, como lo solicit\u00f3 el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

El tribunal tambi\u00e9n acogi\u00f3 la solicitud de medidas contra Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, a quien le fue impuesta una garant\u00eda econ\u00f3mica de $500 mil pesos, a trav\u00e9s de una compa\u00f1\u00eda aseguradora.<\/p>\n\n\n\n

Sobre el delito de lavado de activos, la jueza reconoci\u00f3 que no se trata solamente de un delito de acci\u00f3n, sino, adem\u00e1s de comisi\u00f3n por omisi\u00f3n, por parte de los procesados que no pudieron justificar o establecer el modo en que obtuvieron los recursos referidos en estados financieros.<\/p>\n\n\n\n

Los imputados contra quienes el Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 arresto domiciliario, han colaborado con la investigaci\u00f3n, admitiendo los hechos, reconociendo y estableciendo la informaci\u00f3n de terceras personas.<\/p>\n\n\n\n

La revisi\u00f3n de todas las medidas impuestas fue fijada para el pr\u00f3ximo 28 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

El grupo criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n que puso en marcha la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 llevaba m\u00e1s de dos a\u00f1os en curso y permiti\u00f3 identificar un grupo estructurado que operaba a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n

Con esta acci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico avanza en el combate a los delitos que enfrent\u00f3 con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.<\/p>\n\n\n\n

Al caso tambi\u00e9n est\u00e1n vinculados Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana e Yliana Mar\u00eda Cruz Garc\u00eda, cuya audiencia fue aplazada el pasado martes para el pr\u00f3ximo 11 de septiembre a los fines de que los abogados estudien el expediente.<\/p>\n\n\n\n

Solicitados en extradici\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En medio de la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 tambi\u00e9n fueron arrestados Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodr\u00edguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda Le\u00f3n y Edward Jos\u00e9 Puello (Edward Puello), quienes, durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, aceptaron voluntariamente su extradici\u00f3n a los Estados Unidos, donde enfrentar\u00e1n cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.<\/p>\n\n\n\n

La Suprema Corte de Justicia tambi\u00e9n conocer\u00e1 la extradici\u00f3n de Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (Joseo N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez), a quien le impuso como medida de coerci\u00f3n el cumplimiento de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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