{"id":634644,"date":"2025-08-28T04:31:15","date_gmt":"2025-08-28T08:31:15","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=634644"},"modified":"2025-08-28T04:31:19","modified_gmt":"2025-08-28T08:31:19","slug":"inverdosa-financiera-de-arrestado-en-operacion-discovery-3-0-movio-rd134-millones-en-18-meses-mp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=634644","title":{"rendered":"Inverdosa, financiera de arrestado en Operaci\u00f3n Discovery 3.0, movi\u00f3 RD$134 millones en 18 meses: MP"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>El Ministerio P\u00fablico solicita que se imponga prisi\u00f3n preventiva para su administrador, Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, testaferro de Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, solicitado en extradici\u00f3n por Estados Unidos<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 este mi\u00e9rcoles a un tribunal de Santiago que imponga 18 meses de prisi\u00f3n preventiva a Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, arrestado al ejecutarse en su contra una orden judicial por fungir como testaferro en la estructura delictiva desmantelada con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0.<\/p>\n\n\n\n<p>V\u00e1squez Santana funge como administrador de la financiera Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L., propiedad del Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, reclamado en extradici\u00f3n por Estados Unidos. La empresa otorg\u00f3 pr\u00e9stamos a 1,300 personas en dieciocho meses por valor de 134 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico solicita que al imputado se le imponga la medida privativa de libertad y que se declare el proceso de tramitaci\u00f3n compleja.<\/p>\n\n\n\n<p>La instancia fue presentada por el director general de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, procurador adjunto Wilson Camacho; la titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, procuradora de corte Ramona Nova; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu; la fiscal de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y directora t\u00e9cnica de la Fiscal\u00eda de Santiago, Joanna Garc\u00eda, y el fiscal Claudio Cordero.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fiscales depositaron la medida en la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago contra Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.R.L. y Rodr\u00edguez V\u00e1squez MK Comercial S.R.L. y est\u00e1n a la espera de que se fije la fecha de la audiencia para conocer la solicitud.<\/p>\n\n\n\n<p>El imputado V\u00e1squez Santana, se\u00f1alado como testaferro de Casta\u00f1os Garc\u00eda, fue arrestado el lunes cuando acudi\u00f3 al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones que se le atribuyen como parte de la red que utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00f3rgano persecutor indic\u00f3 que el imputado sirvi\u00f3 de prestanombre para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, el cual est\u00e1 ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.<\/p>\n\n\n\n<p>Los hechos cometidos por V\u00e1squez Santana constituyen una violaci\u00f3n a las disposiciones establecidas en los art\u00edculos 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano,&nbsp; as\u00ed como a los art\u00edculos 2, numerales 1 y 11; 3, numerales 1, 2 y 3; 9, numerales 1 y 2, y 4, numeral 9, de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en la Rep\u00fablica Dominicana, y los art\u00edculos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su vinculaci\u00f3n a esta red el Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se imponga 18 meses de prisi\u00f3n preventiva y se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Bernardo Taveras V\u00e9lez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tav\u00e1rez, Juan Luis Naranjo G\u00f3mez y Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a, as\u00ed como de Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, cuya audiencia por lo avanzado de la hora fue aplazada este mi\u00e9rcoles para el pr\u00f3ximo viernes 29 de agosto.<\/p>\n\n\n\n<p>La instituci\u00f3n record\u00f3 que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda (Oscar Casta\u00f1os, Oscar Garc\u00eda u Oscar Casta\u00f1o Garc\u00eda o Casta\u00f1o).<\/p>\n\n\n\n<p>La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada con orden judicial cuando sal\u00eda de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conoc\u00eda el proceso de extradici\u00f3n a Estados Unidos de su hermano \u00d3scar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda (Oscar Casta\u00f1os, Oscar Garc\u00eda u Oscar Casta\u00f1o Garc\u00eda o Casta\u00f1o), quien acept\u00f3 de manera voluntaria su extradici\u00f3n a esa naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n aceptaron su extradici\u00f3n a los Estados Unidos Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodr\u00edguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda Le\u00f3n y Edward Jos\u00e9 Puello (Edward Puello), donde enfrentar\u00e1n cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte de Justicia tambi\u00e9n conocer\u00e1 la extradici\u00f3n de Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (Joseo N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez), a quien le impuso como medida de coerci\u00f3n el cumplimiento de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n\n\n\n<p>El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada \u201cEstafa de los abuelos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n que puso en marcha la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 llevaba m\u00e1s de dos a\u00f1os en curso y permiti\u00f3 identificar un grupo estructurado que operaba a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>Con esta acci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico avanza en el combate a los delitos que enfrent\u00f3 con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mi\u00e9rcoles, 27 de agosto de 2025.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Ministerio P\u00fablico solicita que se imponga prisi\u00f3n preventiva para su administrador, Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, testaferro de Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, solicitado en extradici\u00f3n por Estados Unidos SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 este mi\u00e9rcoles a un tribunal de Santiago que imponga 18 meses 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