{"id":634635,"date":"2025-08-28T04:23:52","date_gmt":"2025-08-28T08:23:52","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=634635"},"modified":"2025-08-28T04:26:49","modified_gmt":"2025-08-28T08:26:49","slug":"fiscales-concluyen-lectura-de-solicitud-de-coercion-contra-miembros-de-red-desmantelada-con-operacion-discovery-3-0-solicitan-18-meses-de-prision-preventiva-y-que-el-caso-se-declare-de-tramitacion-co","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=634635","title":{"rendered":"Fiscales concluyen lectura de solicitud de coerci\u00f3n contra miembros de red desmantelada con Operaci\u00f3n Discovery 3.0; Solicitan 18 meses de prisi\u00f3n preventiva y que el caso se declare de tramitaci\u00f3n compleja"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;<\/strong>El Ministerio P\u00fablico concluy\u00f3 este mi\u00e9rcoles con la lectura de la solicitud de medida de coerci\u00f3n contra los miembros de la red desmantelada con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0, para quienes pidi\u00f3 18 meses de prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n<p>Los fiscales pidieron tambi\u00e9n que el caso sea declarado complejo por tratarse de una estructura del crimen organizado en la que se requiere de un plazo mayor para la investigaci\u00f3n y la obtenci\u00f3n de pruebas.<\/p>\n\n\n\n<p>La estructura criminal utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo litigante del Ministerio P\u00fablico, integrado por el fiscal Claudio Cordero, de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Reina Jim\u00e9nez y Elvin Ventura, del Ministerio P\u00fablico de Santiago, formularon la solicitud ante la jueza Yiberty Polanco Herran, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de esa provincia.<\/p>\n\n\n\n<p>La medida fue solicitada contra Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Bernardo Taveras V\u00e9lez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tav\u00e1rez, Juan Luis Naranjo G\u00f3mez y Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a, as\u00ed como de Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>La audiencia fue aplazada para este viernes 29 de agosto por lo avanzado de la hora, correspondiendo ahora el turno de las defensas de los imputados, quienes presentan sus motivaciones y presupuestos.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00f3rgano persecutor tambi\u00e9n deposit\u00f3 hoy ante el tribunal la solicitud de la misma medida de coerci\u00f3n contra el imputado Kelvin Bladimir V\u00e1squez Santana, arrestado el pasado lunes en el Palacio de Justicia de Santiago. Respecto a este imputado se est\u00e1 a la espera de que el tribunal fije la fecha de la audiencia para el conocimiento de la medida.<\/p>\n\n\n\n<p>V\u00e1squez Santana se desempe\u00f1aba como administrador de una financiera de nombre Inversiones Dolores Santana (Inverdosa) S.RL., propiedad de Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, reclamado en extradici\u00f3n por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>La empresa financiera otorg\u00f3 pr\u00e9stamos a 1,300 personas en dieciocho meses por valor de 134 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p>El imputado V\u00e1squez Santana sirvi\u00f3 de prestanombre para registrar bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.<\/p>\n\n\n\n<p>La instituci\u00f3n record\u00f3 que Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n es imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda (Oscar Casta\u00f1os, Oscar Garc\u00eda u Oscar Casta\u00f1o Garc\u00eda o Casta\u00f1o).<\/p>\n\n\n\n<p>La imputada es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano.<\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n aceptaron su extradici\u00f3n a los Estados Unidos Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodr\u00edguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda Le\u00f3n y Edward Jos\u00e9 Puello (Edward Puello), donde enfrentar\u00e1n cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.<\/p>\n\n\n\n<p>La Suprema Corte de Justicia tambi\u00e9n conocer\u00e1 la extradici\u00f3n de Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (Joseo N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez), a quien le impuso como medida de coerci\u00f3n el cumplimiento de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n\n\n\n<p>El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada \u201cEstafa de los abuelos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n que puso en marcha la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 llevaba m\u00e1s de dos a\u00f1os en curso y permiti\u00f3 identificar un grupo estructurado que operaba a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n<p>Con esta acci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico avanza en el combate a los delitos que enfrent\u00f3 con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mi\u00e9rcoles, 27 de agosto de 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>#Operaci\u00f3n Discovery 3.0\u2003\u2003\u2003\u2002#Estafa\u2003#Claudio Cordero<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;El Ministerio P\u00fablico concluy\u00f3 este mi\u00e9rcoles con la lectura de la solicitud de medida de coerci\u00f3n contra los miembros de la red desmantelada con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0, para quienes pidi\u00f3 18 meses de prisi\u00f3n preventiva. 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