{"id":634048,"date":"2025-08-25T18:48:54","date_gmt":"2025-08-25T22:48:54","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=634048"},"modified":"2025-08-25T18:49:19","modified_gmt":"2025-08-25T22:49:19","slug":"ministerio-publico-informa-arresto-otro-testaferro-de-red-desmantelada-con-operacion-discovery-3-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=634048","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico informa arrest\u00f3 a otro \u00abtestaferro\u00bb de red desmantelada con Operaci\u00f3n Discovery 3.0"},"content":{"rendered":"\n

V\u00e1squez, se\u00f1alado como testaferro del extraditable \u00d3scar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, fue arrestado despu\u00e9s del mediod\u00eda de este lunes cuando acudi\u00f3 al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones en su contra. Contra Kelvin Bladimir V\u00e1squez, testaferro del extraditable Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, fue ejecutada una orden de arresto mientras se encontraba en el Palacio de Justicia de Santiago<\/u><\/em>.<\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>\u00a0El Ministerio P\u00fablico\u2002inform\u00f3 el lunes que ejecut\u00f3 una orden judicial de arresto en contra de Kelvin Bladimir V\u00e1squez, otro imputado de testaferrato en la estructura delictiva desmantelada con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0, la cual utilizaba plataformas digitales para cometer delitos como fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de ciudadanos de los Estados Unidos en edad de retiro.<\/p>\n\n\n\n

V\u00e1squez, se\u00f1alado como testaferro del extraditable \u00d3scar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, fue arrestado despu\u00e9s del mediod\u00eda de este lunes cuando acudi\u00f3 al Palacio de Justicia de Santiago para conocer las imputaciones en su contra.<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano persecutor detall\u00f3 que el imputado sirvi\u00f3 de prestanombres para colocar a su nombre bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo un edificio de 12 apartamentos valorado en unos 25 millones de pesos, el cual est\u00e1 ubicado en la comunidad de Pontezuela, Santiago.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se le atribuye ser administrador de una financiera de nombre Inverdosa, que pertenece a Casta\u00f1os Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Los hechos atribuidos al arrestado constituyen una violaci\u00f3n a los art\u00edculos 2, numeral 11; 3, numerales 1, 2, 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

La instituci\u00f3n record\u00f3 que el pasado martes fue arrestada Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n imputada de ser testaferra de su hermano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda (Oscar Casta\u00f1os, Oscar Garc\u00eda u Oscar Casta\u00f1o Garc\u00eda o Casta\u00f1o).<\/p>\n\n\n\n

La imputada, quien es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano, fue arrestada con orden judicial cuando sal\u00eda de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conoc\u00eda el proceso de extradici\u00f3n a Estados Unidos de su hermano \u00d3scar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda (Oscar Casta\u00f1os, Oscar Garc\u00eda u Oscar Casta\u00f1o Garc\u00eda o Casta\u00f1o), quien acept\u00f3 de manera voluntaria su extradici\u00f3n a esa naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por su vinculaci\u00f3n a esta red el Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n solicit\u00f3 que se imponga 18 meses de prisi\u00f3n preventiva y se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Bernardo Taveras V\u00e9lez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tavarez, Juan Luis Naranjo G\u00f3mez y Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a, as\u00ed como de Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico est\u00e1 representado en el proceso por los fiscales litigantes Claudio Cordero, de la Procuradur\u00eda Especializada Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los fiscales de Santiago Elvin Ventura y Reina Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n

Por lo avanzado de la hora, la jueza Yiberty Polanco Herrand,  de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago, dispuso hoy la suspensi\u00f3n de la audiencia hasta el pr\u00f3ximo mi\u00e9rcoles 27 de agosto para que el Ministerio P\u00fablico contin\u00fae con la lectura de la solicitud de medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Al igual que Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n aceptaron su extradici\u00f3n a los Estados Unidos Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodr\u00edguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda Le\u00f3n y Edward Jos\u00e9 Puello (Edward Puello), donde enfrentar\u00e1n cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.<\/p>\n\n\n\n

La Suprema Corte de Justicia tambi\u00e9n conocer\u00e1 la extradici\u00f3n de Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (Jos\u00e9 N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez), a quien le impuso como medida de coerci\u00f3n el cumplimiento de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago.<\/p>\n\n\n\n

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada \u201cEstafa de los abuelos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n que puso en marcha la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 llevaba m\u00e1s de dos a\u00f1os en curso y permiti\u00f3 identificar un grupo estructurado que operaba a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n

Con esta acci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico avanza en el combate a los delitos que enfrent\u00f3 con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lunes, 25 de agosto de 2025.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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