{"id":632812,"date":"2025-08-20T00:18:51","date_gmt":"2025-08-20T04:18:51","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=632812"},"modified":"2025-08-20T00:18:55","modified_gmt":"2025-08-20T04:18:55","slug":"ministerio-publico-anuncia-arresto-mujer-vinculada-a-testaferrato-en-red-desmantelada-con-operacion-discovery-3-0","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=632812","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico anuncia arrest\u00f3 mujer vinculada a testaferrato en red desmantelada con Operaci\u00f3n Discovery 3.0"},"content":{"rendered":"\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>\u00a0El Ministerio P\u00fablico inform\u00f3 arrest\u00f3 el martes mediante orden judicial a Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, imputada de cometer testaferrato en la estructura delictiva desmantelada con la Operaci\u00f3n Discovery 3.0.<\/p>\n\n\n\n

Casta\u00f1os Garc\u00eda fue arrestado mientras sal\u00eda de la audiencia donde la Suprema Corte de Justicia conoci\u00f3 el proceso de extradici\u00f3n a Estados Unidos de su hermano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda (Oscar Casta\u00f1os, Oscar Garc\u00eda u Oscar Casta\u00f1o Garc\u00eda Casta\u00f1o), quien gan\u00f3 de manera voluntaria su extradici\u00f3n a esa naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La imputada Gipsy Pamela Casta\u00f1os Garc\u00eda, es administradora de la Financiera Invermeg, propiedad de su hermano Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano persecutor la investiga por ser testaferra de su hermano, hecho que constituye una violaci\u00f3n al art\u00edculo 2, numeral 11, y 3, numerales 1, 2 y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

El \u00f3rgano persecutor inform\u00f3 que Gipsy Casta\u00f1os Garc\u00eda ser\u00e1 sometida a la justicia en las pr\u00f3ximas horas y que solicitar\u00e1 a la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago que le imponga la prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por su vinculaci\u00f3n a esta red el Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n solicit\u00f3 al Juzgado de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago que imponga 18 meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, y que declare complejo el proceso seguido contra seis de los imputados por el fraude.<\/p>\n\n\n\n

El pasado viernes el tribunal aplaz\u00f3 para este 20 de agosto el conocimiento de la medida de coerci\u00f3n solicitada contra Jes\u00fas Manuel Casta\u00f1os Col\u00f3n, Adderly Antonio Polanco B\u00e1ez, Bernardo Taveras V\u00e9lez, Jos\u00e9 Ram\u00f3n L\u00f3pez Tavarez, Juan Luis Naranjo G\u00f3mez y Luis Eduardo M\u00e9ndez Ure\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n

La medida de coerci\u00f3n en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; Ramona Nova, titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscal\u00eda de Santiago, junto a los fiscales Claudio Cordero y Joanna Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En la Suprema el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio P\u00fablico, y la procuradora fiscal Elvira Rodr\u00edguez.<\/p>\n\n\n\n

Este martes, acogiendo la solicitud del Ministerio P\u00fablico, la Suprema Corte de Justicia decidi\u00f3 mantener en prisi\u00f3n a los cuatro dominicanos arrestados en medio de la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 que aceptaron voluntariamente su extradici\u00f3n a Estados Unidos, en donde enfrentar\u00e1n cargos por los delitos cometidos como parte de la estructura que estafaba sobre todo a personas de avanzada edad.<\/p>\n\n\n\n

Al igual que Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, tambi\u00e9n aceptaron su extradici\u00f3n a los Estados Unidos Joel Jos\u00e9 Cruz Rodr\u00edguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodr\u00edguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda Le\u00f3n y Edward Jos\u00e9 Puello (Edward Puello).<\/p>\n\n\n\n

La Suprema Corte de Justicia tambi\u00e9n conocer\u00e1 la extradici\u00f3n de Gerardo Heriberto N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez (Jos\u00e9 N\u00fa\u00f1ez N\u00fa\u00f1ez), a quien el pasado viernes le impuso como medida de coerci\u00f3n el cumplimiento de prisi\u00f3n preventiva en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Rafey Hombres, de Santiago, y se est\u00e1 a la espera de que fije la fecha para conocer el fondo del proceso.<\/p>\n\n\n\n

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada \u201cEstafa de los abuelos\u201d. La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude inform\u00e1tico, robo de datos personales, suplantaci\u00f3n de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de edad avanzada.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n que puso en marcha la Operaci\u00f3n Discovery 3.0 llev\u00f3 m\u00e1s de dos a\u00f1os en curso y permiti\u00f3 identificar un grupo estructurado que operaba a trav\u00e9s de plataformas digitales.<\/p>\n\n\n\n

Con esta acci\u00f3n el Ministerio P\u00fablico avanza en el combate a los delitos que enfrent\u00f3 con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Martes, 19 de agosto de 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

#Discovery 3.0<\/p>\n\n\n\n

…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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