{"id":632691,"date":"2025-08-19T12:45:22","date_gmt":"2025-08-19T16:45:22","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=632691"},"modified":"2025-08-19T12:50:34","modified_gmt":"2025-08-19T16:50:34","slug":"el-ministerio-publico-solicita-apertura-de-juicio-contra-procesados-a-raiz-de-la-operacion-gaviota","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=632691","title":{"rendered":"El Ministerio P\u00fablico solicita apertura de juicio contra procesados a ra\u00edz de la Operaci\u00f3n Gaviota"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>La red criminal oper\u00f3 un esquema piramidal que moviliz\u00f3 de manera fraudulenta m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 v\u00edctimas.<\/u><\/em> Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Mart\u00ednez Batista y su c\u00f3nyuge Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez, junto a los dem\u00e1s acusados, captaban a las v\u00edctimas mediante la empresa Investor Winner IW SRL y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias. Bajo el falso alegato de contar con autorizaci\u00f3n para realizar actividades de intermediaci\u00f3n financiera y participar en el mercado de valores, ofrec\u00edan rendimientos mensuales de entre 10% y 30%, asegurando que proven\u00edan de operaciones burs\u00e1tiles.<\/p>\n\n\n\n<p>Diario Dominicano<\/p>\n\n\n\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>\u00a0El Ministerio P\u00fablico culmin\u00f3 la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n contra Rafael Mart\u00ednez Batista, el abogado H\u00e9ctor An\u00edbal Santill\u00e1n Faulkner y los dem\u00e1s miembros de la red de estafa que capt\u00f3 m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a trav\u00e9s del esquema fraudulento denominado Investor Winner desmantelado con la Operaci\u00f3n Gaviota.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico, representado por los procuradores fiscales Jonathan P\u00e9rez Fulcar, Miguel Crucey Rodr\u00edguez, Yudelka Josefina Holgu\u00edn Liz, Alexis Pi\u00f1a Echavarr\u00eda y Emmanuel Ram\u00edrez S\u00e1nchez, adscritos a la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, detall\u00f3 ante el S\u00e9ptimo Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional las pruebas que soportaron el expediente de 668 p\u00e1ginas.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00f3rgano acusador ofreci\u00f3 un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de inform\u00e1tica forense, 254 pruebas documentales y 29 pruebas materiales. Asimismo, solicit\u00f3 el decomiso a favor de las v\u00edctimas de 29 inmuebles adquiridos con los fondos obtenidos mediante el esquema de estafa y pidi\u00f3 la apertura a juicio contra las 25 personas f\u00edsicas y 16 personas jur\u00eddicas acusadas en el proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con la acusaci\u00f3n presentada, durante los a\u00f1os 2020-2024, la estructura criminal oper\u00f3 un esquema piramidal que capt\u00f3 y moviliz\u00f3 fondos de manera fraudulenta, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 10% y 30% bajo el falso alegato de inversiones burs\u00e1tiles leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante dicho per\u00edodo, lograron captar fondos de m\u00e1s de 330 v\u00edctimas en distintas provincias del pa\u00eds, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales. La investigaci\u00f3n evidencia que los pagos a los primeros inversionistas se financiaban con los aportes de nuevos participantes, revelando un patr\u00f3n caracter\u00edstico de fraude tipo Ponzi.<\/p>\n\n\n\n<p>Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Mart\u00ednez Batista y su c\u00f3nyuge Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez, junto a los dem\u00e1s acusados, captaban a las v\u00edctimas mediante la empresa Investor Winner IW SRL y un entramado de sociedades y cooperativas ficticias. Bajo el falso alegato de contar con autorizaci\u00f3n para realizar actividades de intermediaci\u00f3n financiera y participar en el mercado de valores, ofrec\u00edan rendimientos mensuales de entre 10% y 30%, asegurando que proven\u00edan de operaciones burs\u00e1tiles.<\/p>\n\n\n\n<p>La Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico comprob\u00f3 que no exist\u00edan inversiones leg\u00edtimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico detall\u00f3 que la red utiliz\u00f3 redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversi\u00f3n, falsific\u00f3 estados financieros y constituy\u00f3 empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas en todo el territorio nacional. Los procesados reclutaban a los inversores y los convenc\u00edan de que estaban realizando una inversi\u00f3n leg\u00edtima, creando empresas para captar valores del p\u00fablico sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.<\/p>\n\n\n\n<p>Para ocultar rastros y obstaculizar la investigaci\u00f3n, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mud\u00e1ndose desde Hig\u00fcey hacia Dajab\u00f3n o Azua; algunos, incluso, salen del pa\u00eds. Estas acciones delictivas han dejado un gran drama humano, con personas que perdieron todos sus ahorros y otras que hipotecaron sus propiedades para colocar todo su patrimonio en Investor Winner.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Los procesados<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De los primeros acusados, actualmente guardan prisi\u00f3n preventiva Rafael Mart\u00ednez Batista, Rafael Mart\u00ednez Col\u00f3n, William F\u00e9lix Esquez D&#8217;Oleo, Carlos Manuel Jim\u00e9nez Mauricio y Yunior Ariel Espinosa Mart\u00ednez, tras ser enviados por la jueza F\u00e1tima Veloz al Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR-XXVII) Najayo Hombres en junio del 2024. Mientras que Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez y Joanna del Cristo Amparo de Jim\u00e9nez, enviadas en ese entonces a Najayo Mujeres, y actualmente cumplen arresto domiciliario.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre el abogado y se\u00f1alado como estratega legal de la estructura, H\u00e9ctor An\u00edbal Santill\u00e1n Faulkner, y Luc\u00eda Mart\u00ednez Col\u00f3n, pesa una garant\u00eda econ\u00f3mica, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>El 28 de febrero del presente a\u00f1o, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 acusaci\u00f3n contra un total de 25 personas f\u00edsicas y 16 personas jur\u00eddicas, en las que adem\u00e1s figuran Edgar Antonio Garc\u00eda Binet, Jes\u00fas Manuel de la Cruz Pache, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Mart\u00ednez Batista, O&#8217;Neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Roberto Evangelista Concepci\u00f3n, Rosangela Amador N\u00fa\u00f1ez, Greer Antonio Carpio Pach\u00e9, Anderson Garc\u00eda Veloz, Emmanuel Nazar\u00e9, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Junior Mart\u00ednez Batista, Manuel Arturo de la Cruz Pach\u00e9 y Claribel Mart\u00ednez Vicente.<\/p>\n\n\n\n<p>Asimismo, fueron acusadas las sociedades comerciales IXI Intermecom SRL, Grupo Invesments SRL, Yirewall SRL, Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9ditos y Servicios M\u00faltiples Emprendedores Educativos (COOPES), Investor Winner IW SRL, Antonio Carpio Pisos y Construcciones SRL, Vgary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Raufit Investments SRL, Familia Jalizca Inmobiliaria SRL, Fundaci\u00f3n Do\u00f1a Francisca Mart\u00ednez, Grupo Fasurielva SRL, Inmobiliaria Luz del \u00c1ngel SRL y The Winner Academy &amp; Trading Center.<\/p>\n\n\n\n<p>Concluida la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, el juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, del S\u00e9ptimo Juzgado de Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, dio espacio para la intervenci\u00f3n de los querellantes y, posteriormente, reces\u00f3 la audiencia para el pr\u00f3ximo lunes 25 de agosto, a las 9:00 de la ma\u00f1ana, para iniciar los alegatos de defensa por parte de los abogados de los acusados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Martes, 19 de agosto de 2025.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>#Operaci\u00f3n Gaviota<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La red criminal oper\u00f3 un esquema piramidal que moviliz\u00f3 de manera fraudulenta m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a 332 v\u00edctimas. Las investigaciones revelaron que los cabecillas, Rafael Mart\u00ednez Batista y su c\u00f3nyuge Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez, junto a los dem\u00e1s acusados, captaban a las v\u00edctimas mediante la empresa Investor Winner IW [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":365009,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,29,27],"tags":[],"class_list":["post-632691","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-policiasucesos","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/632691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=632691"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/632691\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":632696,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/632691\/revisions\/632696"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/365009"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=632691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=632691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=632691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}