{"id":631324,"date":"2025-08-13T02:41:55","date_gmt":"2025-08-13T06:41:55","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=631324"},"modified":"2025-08-13T23:28:58","modified_gmt":"2025-08-14T03:28:58","slug":"acusan-a-trece-personas-por-operar-esquema-transnacional-de-fraude-a-envejecientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=631324","title":{"rendered":"Acusan a trece personas por operar esquema transnacional de fraude a envejecientes"},"content":{"rendered":"\n

Externa: M\u00e1s de USD 5 millones en p\u00e9rdidas sufridas por m\u00e1s de 400 adultos mayores en los EE. UU.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Boston, EE.UU. \u2013\u00a0<\/strong>Trece personas fueron acusadas relacionadas a un esquema transnacional de fraude a envejecientes que supuestamente involucraba la operaci\u00f3n de un \u201ccall center\u201d en la Rep\u00fablica Dominicana, el cual enga\u00f1\u00f3 a cientos de v\u00edctimas de edad avanzada en los Estados Unidos, haci\u00e9ndoles creer que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en problemas y necesitaban dinero. En total, la investigaci\u00f3n identific\u00f3 a m\u00e1s de 400 v\u00edctimas con una edad promedio de 84 a\u00f1os, incluyendo al menos a 50 en Massachusetts, y p\u00e9rdidas que superan los USD 5 millones.

Seg\u00fan los documentos de acusaci\u00f3n, los imputados, dirigidos por Oscar Manuel Casta\u00f1os Garc\u00eda, manejaban un sofisticado \u201ccall center\u201d en la Rep\u00fablica Dominicana que enga\u00f1aba a adultos mayores en los Estados Unidos con la historia de que sus nietos u otros familiares cercanos estaban en apuros y necesitaban dinero. Una vez obten\u00edan el dinero, supuestamente lo lavaban y enviaban de vuelta a la Rep\u00fablica Dominicana.

Se alega que Casta\u00f1os Garc\u00eda supervisaba varios\u00a0call centers<\/em>\u00a0en el pa\u00eds, empleando a c\u00f3mplices que hablaban ingl\u00e9s y ejecutaban lo que com\u00fanmente se conoce como \u201cestafa de los abuelos\u201d. Estas estafas comenzaban con un empleado \u201ciniciador\u201d que llamaba a la v\u00edctima haci\u00e9ndose pasar por un nieto o nieta que hab\u00eda tenido un accidente. Luego, un \u201ccerrador\u201d supuestamente hac\u00eda una segunda llamada, haci\u00e9ndose pasar por el abogado del nieto, solicitando una suma de dinero para cubrir gastos relacionados con el accidente. Casta\u00f1os Garc\u00eda supuestamente operaba estos call centers con la ayuda de varios gerentes que supervisaban, entrenaban y pagaban a los empleados.

De acuerdo con la acusaci\u00f3n, los operadores del centro de llamadas instru\u00edan a las v\u00edctimas para entregar dinero en efectivo a \u201cmensajeros\u201d en los Estados Unidos. En la mayor\u00eda de los casos, les indicaban que entregaran el paquete con efectivo a conductores de servicios de transporte por aplicaci\u00f3n, quienes eran enviados a la casa de la v\u00edctima por un mensajero. Estos conductores, sin saberlo, llevaban el dinero a los mensajeros en puntos de entrega cercanos. En otros casos, las v\u00edctimas eran instruidas a enviar el dinero en efectivo por correo o mediante empresas de mensajer\u00eda a direcciones espec\u00edficas.

En muchas ocasiones, el\u00a0call center<\/em>\u00a0volv\u00eda a llamar a las v\u00edctimas para pedir fondos adicionales para el supuesto nieto, a veces dos o tres veces m\u00e1s. Por ejemplo, alegaban que hubo una \u201cconfusi\u00f3n\u201d o que \u201cuna mujer embarazada perdi\u00f3 a su beb\u00e9 en el accidente\u201d.

En ciertos casos, los c\u00f3mplices ordenaban a conductores de transporte por aplicaci\u00f3n que llevaran a las v\u00edctimas a su banco para retirar m\u00e1s dinero.

Asimismo, se alega que, bajo la direcci\u00f3n de Casta\u00f1os Garc\u00eda y otros, los mensajeros realizaban transacciones financieras con el dinero de las v\u00edctimas, incluyendo dep\u00f3sitos en cuentas bancarias y entregas de efectivo a c\u00f3mplices en Nueva York y otras partes. Los operadores de este esquema se apoyaban en personas que lavan dinero tanto en los Estados Unidos como en la Rep\u00fablica Dominicana para transferir las ganancias il\u00edcitas desde las v\u00edctimas en los EE.UU. hacia Casta\u00f1os Garc\u00eda y otros en la Rep\u00fablica Dominicana.

El p\u00fablico que sospeche haber sido v\u00edctima de este caso, u otras estafas contra envejecientes, debe comunicarse con\u00a0USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov<\/a>\u00a0o llamar al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). Tambi\u00e9n se puede reportar el fraude al Centro de Quejas de Fraude a Envejecientes del FBI (IC3).

El cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude por correo y fraude electr\u00f3nico conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa de hasta USD 250,000, o el doble de la p\u00e9rdida ocasionada a la v\u00edctima. El cargo de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tres a\u00f1os de libertad supervisada y una multa de hasta USD 500,000 o el doble de la cantidad de dinero lavado, lo que sea mayor. Las sentencias son impuestas por un juez federal de distrito conforme a las Gu\u00edas de Sentencia de los EE.UU. y las leyes aplicables.

Se cont\u00f3 con la valiosa colaboraci\u00f3n de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia; la Polic\u00eda Nacional Dominicana; la Divisi\u00f3n Especial de Investigaci\u00f3n del Crimen Organizado Internacional (DEICROI); la Direcci\u00f3n Central de Investigaciones Criminales (DICRIM); y el Ministerio P\u00fablico. El caso est\u00e1 siendo procesado por el fiscal federal adjunto David M. Holcomb, de la Divisi\u00f3n Criminal de la Fiscal\u00eda del Distrito de Massachusetts.

Una acusaci\u00f3n formal es \u00fanicamente una alegaci\u00f3n. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable en un tribunal de justicia.<\/p>\n\n\n\n

Santo Domingo Press<\/p>\n\n\n\n

SantoDomingoPress@state.gov<\/a><\/p>\n\n\n\n

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