{"id":626904,"date":"2025-07-16T01:58:49","date_gmt":"2025-07-16T05:58:49","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=626904"},"modified":"2025-07-16T01:58:53","modified_gmt":"2025-07-16T05:58:53","slug":"mexico-sin-informacion-contundente-sobre-supuestos-ilicitos-de-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=626904","title":{"rendered":"M\u00e9xico sin informaci\u00f3n contundente sobre supuestos il\u00edcitos de bancos"},"content":{"rendered":"\n<p>Ciudad de M\u00e9xico, 16 jul (Prensa Latina) La Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico sigue hoy sin recibir informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de tres instituciones financieras tras acusaciones por parte de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/2025\/07\/16\/\"><time>julio 16, 2025 | 00:43<\/time><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/2025\/07\/16\/mexico-sin-informacion-contundente-sobre-supuestos-ilicitos-de-bancos\/#\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/2025\/07\/16\/mexico-sin-informacion-contundente-sobre-supuestos-ilicitos-de-bancos\/#\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/2025\/07\/16\/mexico-sin-informacion-contundente-sobre-supuestos-ilicitos-de-bancos\/#\"><\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/2025\/07\/16\/mexico-sin-informacion-contundente-sobre-supuestos-ilicitos-de-bancos\/#\"><\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El Departamento del Tesoro del territorio norte\u00f1o estableci\u00f3 en junio sanciones administrativas y civiles a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presunto lavado de dinero y v\u00ednculos con la delincuencia organizada, aunque sin proveer las evidencias.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cDe contar con informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna informaci\u00f3n en este sentido\u201d, refiri\u00f3 Hacienda anoche en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p>La cartera aclar\u00f3 que las multas reportadas este martes por la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores aplicadas a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa corresponden a las mismas que se informaron en el comunicado del pasado 25 de junio.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan agreg\u00f3, el monto actualizado al cierre de junio, de 185 millones de pesos (9,8 millones de d\u00f3lares), es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Hacienda reiter\u00f3 su compromiso de fortalecer la supervisi\u00f3n permanente de las instituciones financieras, as\u00ed como garantizar la plena transparencia y el cumplimiento regulatorio a fin de evitar afectaciones a los usuarios y mantener la confianza en el sistema financiero nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Autoridades mexicanas confirmaron el 9 de julio pasado que el Departamento estadounidense del Tesoro anunci\u00f3 la extensi\u00f3n de 45 d\u00edas para la entrada en vigor de las \u00f3rdenes que restringen ciertas transferencias de fondos con las tres instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>La Secretar\u00eda de Hacienda precis\u00f3 entonces que la decisi\u00f3n era resultado del di\u00e1logo y la colaboraci\u00f3n entre el Gobierno de M\u00e9xico y las autoridades financieras del pa\u00eds vecino.<\/p>\n\n\n\n<p>oda\/las<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>#<a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/etiqueta\/bancos\/\">bancos<\/a>\u00a0#<a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/etiqueta\/eeuu\/\">eeuu<\/a>\u00a0#<a href=\"https:\/\/www.prensa-latina.cu\/etiqueta\/mexico\/\">M\u00e9xico<\/a><\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico, 16 jul (Prensa Latina) La Secretar\u00eda de Hacienda de M\u00e9xico sigue hoy sin recibir informaci\u00f3n contundente que pruebe actividades il\u00edcitas de tres instituciones financieras tras acusaciones por parte de Estados Unidos. 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