{"id":624804,"date":"2025-07-05T01:59:20","date_gmt":"2025-07-05T05:59:20","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=624804"},"modified":"2025-07-05T01:59:23","modified_gmt":"2025-07-05T05:59:23","slug":"tribunal-impone-coercion-a-integrantes-de-red-de-fraude-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=624804","title":{"rendered":"Tribunal impone coerci\u00f3n a integrantes de red de fraude financiero"},"content":{"rendered":"\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> Un tribunal del Distrito Nacional impuso garant\u00eda econ\u00f3mica, presentaci\u00f3n peri\u00f3dica e impedimento de salida del pa\u00eds a ocho imputados vinculados a la red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia Monse\u00f1or Nouel.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico hab\u00eda solicitado prisi\u00f3n preventiva para los imputados, debido a la falta de garant\u00edas para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a todos sus actos, \u201cen raz\u00f3n de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional, impuso garant\u00eda econ\u00f3mica, mediante contratos, de RD$3,000,000 para Freddery Garc\u00eda Ortiz, cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y M\u00e1s, SRL, y de RD$2,000,000 para su pareja, Mar\u00eda Carolina Dur\u00e1n Tav\u00e1rez.<\/p>\n\n\n\n

Con la misma modalidad, impuso una garant\u00eda econ\u00f3mica de RD$1,000,000 a George Charlie Abreu Tejada, de RD$500,000 a Jonathan Dar\u00edo Pichardo y Ra\u00fal Ortiz Arias, de RD$200,000 a Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de RD$150,000 a Wilton Rafael Guti\u00e9rrez (Chango).<\/p>\n\n\n\n

A solicitud del Ministerio P\u00fablico, el juez Rigoberto Sena declar\u00f3 el caso como complejo y otorg\u00f3 un plazo de 12 meses para que el Ministerio P\u00fablico concluya la investigaci\u00f3n y presente la acusaci\u00f3n formal.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico, representado por el fiscal Carlos Vidal, encargado del Departamento de Litigaci\u00f3n Inicial, y Gabriela G\u00f3mez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, present\u00f3 cerca de 100 elementos de prueba que acreditan la participaci\u00f3n de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y resultados fraudulentos obtenidos.<\/p>\n\n\n\n

Dicha evidencia fue recabada durante la investigaci\u00f3n, que se origin\u00f3 a ra\u00edz de reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio P\u00fablico, con el apoyo de la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n

Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron m\u00faltiples transferencias il\u00edcitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n

El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda de la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, en coordinaci\u00f3n con la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

La fiscal\u00eda trabaj\u00f3 este caso junto a la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional. Este operativo permiti\u00f3 la ejecuci\u00f3n de 34 todos los an\u00e1lisis simult\u00e1neos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de m\u00e1s de 200 agentes del Dicat, en los cuales se ocuparon dispositivos electr\u00f3nicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.<\/p>\n\n\n\n

Los implicados sustrajeron informaci\u00f3n confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropi\u00e1ndose de fondos de manera ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y veh\u00edculos. El Ministerio P\u00fablico procedi\u00f3, adem\u00e1s, a la incautaci\u00f3n de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a trav\u00e9s de las actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico ha otorgado a los hechos la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como a los art\u00edculos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, ya la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el \u00f3rgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicit\u00f3 al tribunal la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigaci\u00f3n, la cual contin\u00faa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Comunicaciones PGR comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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