{"id":624560,"date":"2025-07-04T02:00:03","date_gmt":"2025-07-04T06:00:03","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=624560"},"modified":"2025-07-04T02:00:42","modified_gmt":"2025-07-04T06:00:42","slug":"mp-solicita-prision-preventiva-contra-tres-hombres-vinculados-a-red-de-fraude-bancario-y-robo-de-identidad","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=624560","title":{"rendered":"MP solicita prisi\u00f3n preventiva contra tres hombres vinculados a red de fraude bancario y robo de identidad"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>Los imputados forman parte de una estructura criminal desmantelada en Bonao donde utiliz\u00f3 una empresa como fachada para operaciones fraudulentas.<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 un tribunal que imponga prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra tres hombres vinculados a una red de fraude bancario y robo de identidad desmantelada mediante un amplio operativo en la provincia Monse\u00f1or Nouel.<\/p>\n\n\n\n<p>La medida fue solicitada contra los imputados Wilmys Veloz Rojas, Winal Freddy Polo Peralta y Diego Alfonso Polo Ram\u00edrez, quienes se entregaron voluntariamente tras ser buscadas activamente.<\/p>\n\n\n\n<p>La solicitud de medida de coerci\u00f3n se fundamenta en el rol desempe\u00f1ado dentro del esquema delictivo, as\u00ed como en la gravedad de los hechos que se les imputan.<\/p>\n\n\n\n<p>La red, dirigida por Fredery Garc\u00eda Ortiz, operaba desde el municipio de Bonao y utilizaba como fachada la empresa Decoral Muebles y M\u00e1s, SRL, propiedad del se\u00f1alado cabecilla. A trav\u00e9s de esta estructura, los implicados accedieron de manera il\u00edcita a los perfiles de clientes de una entidad financiera y realizaron m\u00faltiples transferencias fraudulentas a cuentas controladas por ellos.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con las investigaciones, los imputados fueron captados en c\u00e1maras de seguridad realizando m\u00faltiples transacciones en sucursales bancarias y cajeros autom\u00e1ticos, como parte del esquema de fraude bancario, lo que constituye una de las evidencias claves del caso.<\/p>\n\n\n\n<p>La procuradora fiscal Gabriela G\u00f3mez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, present\u00f3 la solicitud ante la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente del Distrito Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n, desarrollada con el apoyo de la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional, determin\u00f3 que los fondos sustra\u00eddos eran retirados mediante cajeros autom\u00e1ticos (ATM) y ventanillas, causando un perjuicio econ\u00f3mico millonario a la entidad financiera afectada.<\/p>\n\n\n\n<p>Los tres nuevos imputados se suman a los ya sometidos por el Ministerio P\u00fablico en la primera etapa del proceso, quienes actualmente guardan prisi\u00f3n preventiva o enfrentan otras medidas de coerci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los imputados en esa fase son: Fredery Garc\u00eda Ortiz, Mar\u00eda Carolina Dur\u00e1n Tav\u00e1rez, Jonathan Dar\u00edo Pichardo, Ra\u00fal Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Guti\u00e9rrez (Chango). Adem\u00e1s, se presentaron cargos contra la persona jur\u00eddica Decoral Muebles y M\u00e1s, SRL, utilizados como fachada de la red criminal.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico ha otorgado al presente hecho la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como a los art\u00edculos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Comunicaciones PGR <a href=\"mailto:comunicaciones@pgr.gob.do\">comunicaciones@pgr.gob.do<\/a> &nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los imputados forman parte de una estructura criminal desmantelada en Bonao donde utiliz\u00f3 una empresa como fachada para operaciones fraudulentas. 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