{"id":623494,"date":"2025-06-27T17:57:55","date_gmt":"2025-06-27T21:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=623494"},"modified":"2025-06-27T17:57:58","modified_gmt":"2025-06-27T21:57:58","slug":"ministerio-publico-solicita-prision-preventiva-contra-ocho-personas-vinculadas-a-la-desmantelada-red-de-robo-de-identidad-y-fraude-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=623494","title":{"rendered":"Ministerio P\u00fablico solicita prisi\u00f3n preventiva contra ocho personas vinculadas a la desmantelada red de robo de identidad y fraude bancario"},"content":{"rendered":"\n<p><em><u>La red criminal que operaba desde Bonao utiliz\u00f3 a una empresa del cabecilla como fachada para ejecutar sus actividades delictivas.<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva y declaratoria de caso complejo contra ocho imputados, y present\u00f3 cargos contra una persona jur\u00eddica, de una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario desmantelada mediante un amplio operativo desplegado en distintos sectores de Bonao, provincia Monse\u00f1or Nouel.<\/p>\n\n\n\n<p>Los imputados f\u00edsicos son Fredery Garc\u00eda Ortiz, se\u00f1alado como cabecilla de la estructura criminal y propietario de la empresa Decoral Muebles y M\u00e1s, SRL, junto a su pareja Mar\u00eda Carolina Dur\u00e1n Tav\u00e1rez, tambi\u00e9n implicada en las operaciones fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, enfrentar\u00e1 a los cargos Jonathan Dar\u00edo Pichardo, Ra\u00fal Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Guti\u00e9rrez (Chango). Asimismo, se imputa a la persona jur\u00eddica Decoral Muebles y M\u00e1s, SRL, cuyos establecimientos serv\u00edan de fachada para actividades il\u00edcitas vinculadas al fraude bancario y la usurpaci\u00f3n de identidad.<\/p>\n\n\n\n<p>La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela G\u00f3mez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, en representaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n se origin\u00f3 a ra\u00edz de las reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de seguimiento por parte del Ministerio P\u00fablico, con el apoyo de la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que, de manera fraudulenta, accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron m\u00faltiples transferencias il\u00edcitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y posteriormente retiraron los fondos a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda de la Fiscal\u00eda del Distrito Nacional, con el respaldo de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>La fiscal\u00eda trabaj\u00f3 este caso junto a la Direcci\u00f3n de Polic\u00eda Cibern\u00e9tica (Dicat) de la Polic\u00eda Nacional. Este operativo permiti\u00f3 la ejecuci\u00f3n de m\u00faltiples allanamientos en los que se ocuparon dispositivos electr\u00f3nicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.<\/p>\n\n\n\n<p>El operativo incluy\u00f3 34 todos los an\u00e1lisis simult\u00e1neos realizados por 40 fiscales, con el apoyo de m\u00e1s de 200 agentes del Dicat. Los implicados lograron sustraer informaci\u00f3n confidencial para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas pertenecientes a los beneficiarios del esquema de estafa, apropi\u00e1ndose de fondos de manera ilegal.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y veh\u00edculos. El Ministerio P\u00fablico procedi\u00f3, adem\u00e1s, a la incautaci\u00f3n de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a trav\u00e9s de las actividades delictivas.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico ha otorgado a los hechos la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265 y 266 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como a los art\u00edculos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Para fundamentar la solicitud de la medida de coerci\u00f3n, el Ministerio P\u00fablico present\u00f3 diferentes pruebas que acreditaron la participaci\u00f3n de los imputados en el esquema delictivo, evidenciando la estructura, modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el \u00f3rgano persecutor considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa, por lo que solicit\u00f3 al tribunal la imposici\u00f3n de prisi\u00f3n preventiva para garantizar el proceso y preservar la integridad de la investigaci\u00f3n, la cual contin\u00faa abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Comunicaciones PGR <a href=\"mailto:comunicaciones@pgr.gob.do\">comunicaciones@pgr.gob.do<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La red criminal que operaba desde Bonao utiliz\u00f3 a una empresa del cabecilla como fachada para ejecutar sus actividades delictivas. 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