{"id":619546,"date":"2025-06-06T04:21:30","date_gmt":"2025-06-06T08:21:30","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=619546"},"modified":"2025-06-06T04:22:27","modified_gmt":"2025-06-06T08:22:27","slug":"a-juicio-imputados-testaferros-de-red-criminal-que-encabezaba-miguel-arturo-micky-lopez-mp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=619546","title":{"rendered":"A juicio imputados testaferros de red criminal que encabezaba Miguel Arturo (Micky) L\u00f3pez: MP"},"content":{"rendered":"\n

Los procesados hicieron aparecer ser los socios de una compa\u00f1\u00eda con 20 inmuebles que incluyen la mansi\u00f3n donde reside el procesado<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

LA VEGA (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong> En atenci\u00f3n al pedimento del Ministerio P\u00fablico, el Primer Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de La Vega dict\u00f3 auto de apertura a juicio en contra de tres personas acusadas de ser testaferras en la red de lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico que encabezaba Miguel Arturo (Micky) L\u00f3pez Florencio.<\/p>\n\n\n\n

Luego de admitir la acusaci\u00f3n y acoger todas las pruebas presentadas por el \u00f3rgano persecutor, la jueza Wendy de Jes\u00fas Mueses envi\u00f3 a juicio a Manuel Antonio Inoa Valdez, Mar\u00eda Altagracia Cepeda Su\u00e1rez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutup\u00fa SRL.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los procesados hicieron aparentar ser los socios de Inversiones Inmobiliaria Cutup\u00fa SRL, una compa\u00f1\u00eda con veinte (20) inmuebles que incluyen la mansi\u00f3n donde reside L\u00f3pez Florencio.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados son miembros de la red criminal de testaferros y prestanombres que encabezaba L\u00f3pez Florencio y su esposa, Rosa Amalia Pilarte L\u00f3pez. Adem\u00e1s, hijos cu\u00f1ados de Rosa Amalia Pilarte L\u00f3pez, condenados por la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

La acusaci\u00f3n acogida por el tribunal, revela que los procesados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, valorados en ciento ochenta y tres millones, trescientos ochenta y seis pesos dominicanos (RD$183,386,000), teniendo como oficios chofer (Inoa Valdez) y ama de casa (Cepeda Su\u00e1rez).<\/p>\n\n\n\n

La informaci\u00f3n financiera arroj\u00f3 movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutup\u00fa, SRL, ya que entre 2015 y 2019 tuvo entradas ascendentes a doscientos cincuenta millones, setecientos doce mil, seiscientos cuatro pesos con sesenta y cinco centavos (RD$250,712,602.66), para un total de cuatrocientos treinta y cuatro millones, noventa y ocho mil, seiscientos cuatro pesos. dominicanos con sesenta y cinco centavos (RD$434,098,604.65).<\/p>\n\n\n\n

El equipo de fiscales, integrado por la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Vega, Aura Luz Garc\u00eda Mart\u00ednez, el fiscal investigador Claudio Cordero Jim\u00e9nez, y el litigante Hitler S\u00e1nchez explicaron que el Ministerio P\u00fablico calific\u00f3 las conductas de los acusados como una violaci\u00f3n a las disposiciones de los art\u00edculos 2, 3, 6 y 9 de la Ley 155-17.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n, la Ley 83-02, que crea el C\u00f3digo Monetario y Financiero y la Ley 11-92 del C\u00f3digo Tributario de Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico . R . D .<\/p>\n\n\n\n

Jueves, 5 de junio de 2025<\/p>\n\n\n\n

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