{"id":618009,"date":"2025-05-29T01:46:23","date_gmt":"2025-05-29T05:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=618009"},"modified":"2025-05-29T01:46:26","modified_gmt":"2025-05-29T05:46:26","slug":"imponen-tres-meses-de-prision-preventiva-a-implicado-en-red-de-lavado-y-narcotrafico-que-encabezaba-yunior-santos-restrepo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=618009","title":{"rendered":"Imponen tres meses de prisi\u00f3n preventiva a implicado en red de lavado y narcotr\u00e1fico que encabezaba Yunior Santos Restrepo"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>SAN PEDRO DE MACOR\u00cdS (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>&nbsp;Bas\u00e1ndose en las evidencias aportadas por el Ministerio P\u00fablico, un tribunal de este distrito judicial le impuso tres meses de prisi\u00f3n preventiva al imputado An\u00edbal Florentino Rond\u00f3n (Super y\/o Anibita), quien form\u00f3 parte de la red de lavado de activos y narcotr\u00e1fico que encabezaba Yunior Santos Restrepo.<\/p>\n\n\n\n<p>El Ministerio P\u00fablico ha establecido, a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que Florentino Rond\u00f3n facilitaba sus datos y los de familiares para recibir, mediante el sistema de remesas, altas sumas de dinero procedente del narcotr\u00e1fico en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Una vez dicho imputado recibiendo el dinero, este lo entregaba de manera personal o lo depositaba en las cuentas del acusado Yunior Santos Restrepo o lo entregaba a la madre de este, la pr\u00f3fuga Diana Patricia Restrepo Nader, en las instalaciones de la casa de cambio 7\/14, propiedad de Santos Restrepo.<\/p>\n\n\n\n<p>En el transcurso de las pesquisas el Ministerio P\u00fablico realiz\u00f3 un allanamiento a la residencia de Florentino Rond\u00f3n, donde se tom\u00f3 un veh\u00edculo de motor que utilizaba en sus actividades il\u00edcitas, as\u00ed como diferentes elementos de prueba que lo vinculan con la organizaci\u00f3n liderada por Santos Restrepo, quien fue arrestado el 21 de septiembre de 2023 durante una serie de allanamientos simult\u00e1neos realizados por el Ministerio P\u00fablico, y cumple prisi\u00f3n preventiva por el caso.<\/p>\n\n\n\n<p>En esa operaci\u00f3n se incautaron 93 paquetes de coca\u00edna con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios veh\u00edculos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electr\u00f3nicos, cuyo an\u00e1lisis permiti\u00f3 establecer v\u00ednculos directos con miembros de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n<p>Como parte de esta misma operaci\u00f3n, tambi\u00e9n han sido arrestados y acusados familiares directos de Santos Restrepo, quienes fung\u00edan como testaferros y facilitadores en el ocultamiento de bienes adquiridos con dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p>Entre los arrestados se encuentra el regidor de San Pedro de Macor\u00eds Walky Cuevas Charles, a quien se le atribuye la posesi\u00f3n de un edificio de tres niveles ubicado en la calle Prolongaci\u00f3n Trinitaria, valorado en varios millones de pesos y adquirido con fondos il\u00edcitos. Tambi\u00e9n fue detenida Pamela Violeta Astacio Ram\u00f3n (Melvin Gato), se\u00f1alada como colaboradora en las operaciones de transporte y colocaci\u00f3n de dinero del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n<p>A todos los imputados les han sido impuestas distintas medidas de coerci\u00f3n, incluyendo la prisi\u00f3n preventiva, garant\u00edas econ\u00f3micas y presentaci\u00f3n peri\u00f3dica.<\/p>\n\n\n\n<p>La investigaci\u00f3n, dirigida por los fiscales Jos\u00e9 Manuel Calzado y Manuel Castro, cuenta con el apoyo conjunto de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), el Centro de Informaci\u00f3n y Coordinaci\u00f3n Conjunta (CICC) y el Departamento de Investigaci\u00f3n Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Difla), ambos adscritos a la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD).<\/p>\n\n\n\n<p>En virtud de esa colaboraci\u00f3n se ha podido rastrear el uso sistem\u00e1tico de remesas, transferencias y dep\u00f3sitos en efectivo como mecanismos de blanqueo, utilizando identidades de terceros y cuentas bancarias para introducir grandes sumas de dinero de origen il\u00edcito provenientes del narcotr\u00e1fico en el sistema econ\u00f3mico nacional.<\/p>\n\n\n\n<p>La prisi\u00f3n impuesta a Florentino Rond\u00f3n deber\u00e1 ser cumplida en la c\u00e1rcel p\u00fablica de El Seibo, seg\u00fan la decisi\u00f3n adoptada por la jueza Darlis Eusebio, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de San Pedro de Macor\u00eds, quien declar\u00f3 como buena y v\u00e1lida la medida de coerci\u00f3n privativa de libertad solicitada por los fiscales de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al procesado se le imputa la violaci\u00f3n de varios art\u00edculos de las leyes 155-17 y 72-02 que tipifican y sancionan el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mis<\/strong>&nbsp;<strong>\u00e9rcoles<\/strong>&nbsp;<strong>, 28 de mayo de<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SAN PEDRO DE MACOR\u00cdS (Rep\u00fablica Dominicana).-&nbsp;Bas\u00e1ndose en las evidencias aportadas por el Ministerio P\u00fablico, un tribunal de este distrito judicial le impuso tres meses de prisi\u00f3n preventiva al imputado An\u00edbal Florentino Rond\u00f3n (Super y\/o Anibita), quien form\u00f3 parte de la red de lavado de activos y narcotr\u00e1fico que encabezaba Yunior Santos Restrepo. 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