{"id":613025,"date":"2025-05-01T01:10:30","date_gmt":"2025-05-01T05:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=613025"},"modified":"2025-05-01T01:10:34","modified_gmt":"2025-05-01T05:10:34","slug":"ee-uu-impone-sanciones-de-maxima-presion-contra-los-comerciantes-ilicitos-de-petroleo-y-productos-petroquimicos-iranies","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=613025","title":{"rendered":"EE UU impone Sanciones de m\u00e1xima presi\u00f3n contra los comerciantes il\u00edcitos de petr\u00f3leo y productos petroqu\u00edmicos iran\u00edes"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td><br><br>Oficina del Portavoz<br><br>El r\u00e9gimen iran\u00ed contin\u00faa alimentando el conflicto en Oriente Medio, impulsando su programa nuclear y apoyando a sus socios y agentes terroristas.<br><br> Hoy, Estados Unidos est\u00e1 tomando medidas para frenar el flujo de ingresos que el r\u00e9gimen utiliza para financiar estas actividades desestabilizadoras. <br><br>El Departamento de Estado ha impuesto sanciones a siete entidades dedicadas al comercio de productos petrol\u00edferos y petroqu\u00edmicos iran\u00edes e identificado dos buques como propiedad bloqueada.Esta acci\u00f3n incluye la designaci\u00f3n de cuatro vendedores y un comprador de petroqu\u00edmicos iran\u00edes que han generado cientos de millones de d\u00f3lares en fondos il\u00edcitos para las actividades desestabilizadoras de Ir\u00e1n. Estas empresas env\u00edan petroqu\u00edmicos y productos petroqu\u00edmicos de origen iran\u00ed a terceros pa\u00edses, lo que permite a Ir\u00e1n evadir las sanciones y seguir generando ingresos.El Departamento de Estado tambi\u00e9n sanciona a una empresa de gesti\u00f3n mar\u00edtima por transportar productos petrol\u00edferos iran\u00edes. Dos buques gestionados por esta empresa tambi\u00e9n est\u00e1n siendo identificados como bienes bloqueados. Las exportaciones de energ\u00eda de Ir\u00e1n se ven facilitadas por una red de facilitadores de transporte mar\u00edtimo il\u00edcito en m\u00faltiples jurisdicciones que, mediante enga\u00f1os y enga\u00f1os, cargan y transportan productos petrol\u00edferos iran\u00edes para su venta a compradores en Asia.El Departamento de Estado tambi\u00e9n sanciona a una empresa de inspecci\u00f3n de carga con sede en Ir\u00e1n. Estas empresas son contratadas por compradores y transportistas de carga como agentes externos para garantizar y certificar que la carga adquirida se carga correctamente en el buque que la transporta. De esta manera, reducen el riesgo que enfrentan quienes incumplen las sanciones, desempe\u00f1ando as\u00ed un papel importante en las cadenas de suministro de productos energ\u00e9ticos iran\u00edes il\u00edcitos.<em>Todos los objetivos se est\u00e1n designando de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13846, que autoriza y reimpone ciertas sanciones con respecto a Ir\u00e1n<\/em>\u00a0<a href=\"https:\/\/links-2.govdelivery.com\/CL0\/https:%2F%2Fwww.federalregister.gov%2Fdocuments%2F2018%2F08%2F07%2F2018-17068%2Freimposing-certain-sanctions-with-respect-to-iran%3F\/1\/01010196874ba694-c3c5746e-516e-425f-9f37-ecd3bb23ae33-000000\/nUKH74n7Ze2nujkR7GveorKvlf1_z6NuaJuJ5SLO1tk=403\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Registro Federal: Reimposici\u00f3n de ciertas sanciones con respecto a Ir\u00e1n\u00a0<\/a>El Departamento est\u00e1 designando a las siguientes entidades de conformidad con la secci\u00f3n 3(a)(iii) de la EO 13846 por participar a sabiendas en una transacci\u00f3n significativa para la compra, adquisici\u00f3n, venta, transporte o comercializaci\u00f3n de productos petroqu\u00edmicos de Ir\u00e1n:<strong>SOLVENT ORGANICS FZE (SOLVENT ORGANICS)<\/strong>\u00a0es una entidad con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos que ha exportado env\u00edos con productos petroqu\u00edmicos de origen iran\u00ed por valor de m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares a terceros pa\u00edses.<strong>ALSEERAH TRADING LLC (ALSEERAH TRADING)<\/strong>\u00a0es una entidad con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos que ha exportado env\u00edos con productos petroqu\u00edmicos de origen iran\u00ed por valor de m\u00e1s de 150 millones de d\u00f3lares a terceros pa\u00edses.<strong>HAROLD TRADING LLC (HAROLD TRADING)<\/strong>\u00a0es una entidad con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos que ha exportado a terceros pa\u00edses env\u00edos con productos petroqu\u00edmicos de origen iran\u00ed por un valor superior a 2 millones de d\u00f3lares. Algunos de estos productos fueron fabricados por empresas petroqu\u00edmicas iran\u00edes designadas por EE. UU., como MEHR PETROCHEMICAL COMPANY\u00a0<a href=\"https:\/\/links-2.govdelivery.com\/CL0\/https:%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2Fjy1330\/1\/01010196874ba694-c3c5746e-516e-425f-9f37-ecd3bb23ae33-000000\/aUCPM4iPvAOvQkLNT_-8Fc1jrCtj4gwAaiJakSGKGao=403\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">. El Tesoro ataca la red de evasi\u00f3n de sanciones que mueve miles de millones para el r\u00e9gimen iran\u00ed | Departamento del Tesoro de EE. UU.\u00a0<\/a>y ARYA SASOL POLYMER COMPANY.<strong>SHIVNANI ORGANICS FZE (SHIVNANI ORGANICS)<\/strong>\u00a0es una entidad con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos que ha exportado m\u00e1s de 32 millones de d\u00f3lares en env\u00edos que contienen productos petroqu\u00edmicos de origen iran\u00ed a terceros pa\u00edses\u00a0<a href=\"https:\/\/links-2.govdelivery.com\/CL0\/https:%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2Fsm1168\/1\/01010196874ba694-c3c5746e-516e-425f-9f37-ecd3bb23ae33-000000\/VJYm5K_jSLr_NvgIjPc9wF5U42VyROpW7_Xrb449_z8=403\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">. El Tesoro sanciona a las empresas que venden, compran y habilitan productos petroqu\u00edmicos iran\u00edes | Departamento del Tesoro de EE. UU.\u00a0<\/a><strong>KIMPAS KIMYEVI MADDELER PAZARLAMA TICARET VE SANAYII ANONIM SIRKETI (KIMPAS)<\/strong>\u00a0es una entidad con sede en Turqu\u00eda que ha importado m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares en env\u00edos que contienen productos petroqu\u00edmicos de origen iran\u00ed de varias empresas petroqu\u00edmicas iran\u00edes designadas por Estados Unidos, como JAM PETROCHEMICAL COMPANY, TABRIZ PETROCHEMICAL COMPANY\u00a0<a href=\"https:\/\/links-2.govdelivery.com\/CL0\/https:%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2Fjy0851\/1\/01010196874ba694-c3c5746e-516e-425f-9f37-ecd3bb23ae33-000000\/K32X3LyANySpny4-NeQaGy1Qd3QNx8bDyGnq0fXAlCw=403\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">El Tesoro apunta a la red comercial de petr\u00f3leo y petroqu\u00edmicos de Ir\u00e1n | Departamento del<\/a>\u00a0Tesoro\u00a0de Estados Unidos\u00a0y la INDUSTRIA PETROQU\u00cdMICA DEL GOLFO P\u00c9RSICO COMERCIAL CO\u00a0<a href=\"https:\/\/links-2.govdelivery.com\/CL0\/https:%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2Fsb0093\/1\/01010196874ba694-c3c5746e-516e-425f-9f37-ecd3bb23ae33-000000\/9wdw10GkaP6jK-2mqYL0deDJ1ggtdazpgdM8ujH6uCI=403\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">El Tesoro pone en la mira al magnate iran\u00ed del gas licuado de petr\u00f3leo | Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/a>\u00a0\u00a0De conformidad con la secci\u00f3n 3(a)(ii) de la EO 13846, se designan las siguientes entidades por participar a sabiendas en una transacci\u00f3n significativa para la compra, adquisici\u00f3n, venta, transporte o comercializaci\u00f3n de petr\u00f3leo o productos derivados del petr\u00f3leo de Ir\u00e1n:<strong>KEYHAN SANJESH AZMA<\/strong>\u00a0es una empresa iran\u00ed de inspecci\u00f3n y supervisi\u00f3n de carga que ha inspeccionado la carga de petroleros c\u00f3mplices de la empresa TRILIANCE PETROCHEMICAL CO. LTD., designada por EE. UU.\u00a0<a href=\"https:\/\/links-2.govdelivery.com\/CL0\/https:%2F%2Fhome.treasury.gov%2Fnews%2Fpress-releases%2Fsm1114\/1\/01010196874ba694-c3c5746e-516e-425f-9f37-ecd3bb23ae33-000000\/f3sXiA1R4ceyBEFwG6iPiB1RPVbhSg3_kKvPfzL2zls=403\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">El Tesoro sanciona a empresas por permitir el env\u00edo y la venta de petroqu\u00edmicos iran\u00edes | Departamento del Tesoro de EE. UU.\u00a0<\/a>Para evadir sanciones. KEYHAN SANJESH AZMA, actuando en nombre de su cliente, particip\u00f3 a sabiendas en una importante transacci\u00f3n de productos petrol\u00edferos procedentes de Ir\u00e1n en noviembre de 2022, cuando la compa\u00f1\u00eda document\u00f3 y certific\u00f3 la carga de productos petrol\u00edferos iran\u00edes en el petrolero Leonid. KEYHAN SANJESH AZMA contin\u00faa actuando como supervisor de carga para la carga de petr\u00f3leo y productos petrol\u00edferos iran\u00edes, al menos en agosto de 2024, cuando certific\u00f3 la carga de productos petrol\u00edferos iran\u00edes en varios buques desde el puerto de Tombak, Ir\u00e1n.<strong>VROOM MARINE VENTURE FZE (VROOM)<\/strong>\u00a0es la gestora comercial, con sede en los Emiratos \u00c1rabes Unidos, de los petroleros ELOISE y OLIA. A trav\u00e9s de estos buques, ha logrado transportar a lo largo de los a\u00f1os m\u00faltiples cargamentos de productos petrol\u00edferos iran\u00edes, incluyendo nafta.Los siguientes buques se identifican como propiedad en los que VROOM tiene inter\u00e9s:<strong>ELOISE (OMI: 9233234)OLIA (OMI: 9268112)IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES<\/strong>Como resultado de las sanciones de hoy, y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13846, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesi\u00f3n o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Asimismo, todas las entidades e individuos que sean propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o m\u00e1s de una o m\u00e1s personas bloqueadas tambi\u00e9n quedan bloqueadas.Se proh\u00edben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses, o dentro (o en tr\u00e1nsito) por Estados Unidos, que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas, a menos que est\u00e9n autorizadas por una licencia general o espec\u00edfica emitida por la OFAC o exentas. Estas prohibiciones incluyen la realizaci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios por, a, o en beneficio de cualquier persona bloqueada, as\u00ed como la recepci\u00f3n de cualquier contribuci\u00f3n o provisi\u00f3n de fondos, bienes o servicios de dicha persona.La eficacia y la integridad de las sanciones del gobierno estadounidense se derivan no solo de su capacidad para designar y a\u00f1adir personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), sino tambi\u00e9n de su disposici\u00f3n a eliminarlas de dicha lista conforme a la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento.Las peticiones de eliminaci\u00f3n de la Lista SDN pueden enviarse a:<a href=\"mailto:OFAC.Reconsideration@treasury.gov\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">OFAC.Reconsideration@treasury.gov<\/a>\u00a0. Los solicitantes tambi\u00e9n pueden consultar la p\u00e1gina de la Gu\u00eda de Exclusi\u00f3n de la Lista del Departamento de Estado.<br><br>U.S. Department of State<br>U.S. Department of State ()<br><a href=\"mailto:usstatebpa@public.govdelivery.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">usstatebpa@public.govdelivery.c<\/a><br><br>30\/04\/2025 11:10 a. m. EDT<br><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Oficina del Portavoz El r\u00e9gimen iran\u00ed contin\u00faa alimentando el conflicto en Oriente Medio, impulsando su programa nuclear y apoyando a sus socios y agentes terroristas. Hoy, Estados Unidos est\u00e1 tomando medidas para frenar el flujo de ingresos que el r\u00e9gimen utiliza para financiar estas actividades desestabilizadoras. 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