diariodominicano.com<\/p>\n\n\n\n
Santiago,\u2002R. D.,\u200230 de abril, 2025.-\u2002Al acoger la solicitud de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Santiago, un tribunal conden\u00f3 a 30 y 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n a un hombre y a una mujer que formaban parte de una estructura que desarroll\u00f3 un complejo esquema de lavado de activos a trav\u00e9s de M\u00faltiples env\u00edos de sustancias controladas desde su residencia hacia los Estados Unidos y pa\u00edses de Europa.<\/p>\n\n\n\n
El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago conden\u00f3 a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n a Fernando Jos\u00e9 Estafani y a Ana Nely Fern\u00e1ndez a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n suspendida bajo reglas.<\/p>\n\n\n\n
El tribunal descarg\u00f3 al imputado Luis Carlos Guti\u00e9rrez, de quien, el Ministerio P\u00fablico espera la decisi\u00f3n \u00edntegra para tomar una posici\u00f3n al respecto.<\/p>\n\n\n\n
La titular de la Procuradur\u00eda Antilavado, Ramona Nova Cabrera, manifest\u00f3 que es otro duro golpe a las estructuras criminales, porque adem\u00e1s de ser una sentencia ejemplar, de conformidad con la norma, ordena el decomiso de bienes, obtenidos de manera il\u00edcita por el tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n del caso surgi\u00f3 a ra\u00edz de un primer decomiso de 345 paquetes de coca\u00edna en el a\u00f1o 2017, realizado por la Divisi\u00f3n T\u00e1ctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD).<\/p>\n\n\n\n
En los allanamientos realizados en 2018, que permitieron desmantelar a toda la red criminal, se ocuparon m\u00e1s de 32 mil d\u00f3lares en efectivo y unos 12 mil pesos dominicanos, armas de fuego de alto calibre, veh\u00edculos de alta gama y se incautaron inmuebles, los cuales fueron acogidos por el tribunal de Santiago, a las multas de gestionar su decomiso. De igual manera, a los condenados, se les adquiri\u00f3 54,7 kilogramos de coca\u00edna clorhidratada.<\/p>\n\n\n\n
En la investigaci\u00f3n, adem\u00e1s, se pudo comprobar la participaci\u00f3n de colombianos en el trasiego de drogas y dinero, como los nombrados Marcos Freikis Pe\u00f1a Familia (El Rubio) y Diego Alejandro Prada Rivera (El Ingeniero) que ten\u00edan su residencia en la provincia de Santiago.<\/p>\n\n\n\n
La estructura utilizaba, de igual manera, enviar tanques por los puertos de Haina Oriental, desde Estados Unidos, por medio de Hamlet Francisco Vargas Ceballos (El Compadre), los cuales fueron recibidos en el pa\u00eds por el colombiano Marcos Freikis Pe\u00f1a Familia.<\/p>\n\n\n\n
La inteligencia sensible permiti\u00f3 que, en fecha 24 de abril de 2018, la Direcci\u00f3n General de Aduanas decomisara las sumas de US$654,360 y US$ 804,210 remitidos en dos tanques y dentro de unos tubos de ejes card\u00e1n para autos.<\/p>\n\n\n\n
El primer env\u00edo con una suma de US$ 1.458.570 y una semana despu\u00e9s se realiz\u00f3 la suma de US$ 745.180, para un total de US$ 2.203.750.<\/p>\n\n\n\n
Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa, y RRPP<\/strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico . R . D .<\/p>\n\n\n\n Mi\u00e9rcoles, 30 de abril de 2025<\/p>\n\n\n\n diariodominicano.com Santiago,\u2002R. D.,\u200230 de abril, 2025.-\u2002Al acoger la solicitud de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de Santiago, un tribunal conden\u00f3 a 30 y 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n a un hombre y a una mujer que formaban parte de una estructura que desarroll\u00f3 un complejo esquema de lavado […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":469415,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":true,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[24,29,27],"tags":[],"class_list":["post-612853","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-justicia-y-derecho","category-policiasucesos","category-portada"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/612853","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=612853"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/612853\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":612959,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/612853\/revisions\/612959"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/469415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=612853"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=612853"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diariodominicano.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=612853"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}COMUNICACIONES PGR<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"