{"id":610870,"date":"2025-04-20T18:49:33","date_gmt":"2025-04-20T22:49:33","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=610870"},"modified":"2025-04-20T18:49:36","modified_gmt":"2025-04-20T22:49:36","slug":"envian-a-juicio-a-dos-hombres-que-estafaron-con-mas-de-us2-millones-a-113-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=610870","title":{"rendered":"Env\u00edan a juicio a dos hombres que estafaron con m\u00e1s de US$2 millones a 113 personas"},"content":{"rendered":"\n

Uno de los acusados fue extraditado desde Colombia<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n

SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).- A petici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico un tribunal envi\u00f3 un juicio a dos hombres que estafaron a 113 personas con m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Juan Diego Toribio Mej\u00eda y Samil Jos\u00e9 Abad de la Rosa enfrentan cargos por delitos de estafa, asociaci\u00f3n de malhechores y lavado de activos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el expediente del \u00f3rgano acusador, los procesados lograron que las v\u00edctimas les entregaran la cantidad de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres d\u00f3lares (US$2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500.00).<\/p>\n\n\n\n

El Tercer Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional dict\u00f3 el auto de apertura a juicio contra Toribio Mej\u00eda y Abad de la Rosa, este \u00faltimo extraditado el pasado mes de enero desde Colombia a ra\u00edz de una solicitud de cooperaci\u00f3n judicial internacional presentada por la fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo.<\/p>\n\n\n\n

El juez Amaury Mart\u00ednez adopt\u00f3 la decisi\u00f3n en la audiencia preliminar del caso, tras acoger la acusaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, representada por las fiscales Elizabeth Tucent Hiraldo y Margaret Cabrera Morillo.<\/p>\n\n\n\n

El juez acogi\u00f3 los elementos probatorios aportados por el \u00f3rgano acusador, el cual asegur\u00f3 que demostrar\u00e1 en el juicio que ambos se asociaron para cometer estafa contra particulares, realizada a trav\u00e9s del empleo de medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos, telem\u00e1ticos o de telecomunicaciones, as\u00ed como lavado de activos provenientes de los delitos precedentes.<\/p>\n\n\n\n

Los acusados conformaron una estructura que, a trav\u00e9s de las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, SRL y la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicios M\u00faltiples Digital Dominicana (Digicoop), realizaron todo el entramado criminal, en perjuicio de las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n

Estos captaban fondos de particulares a trav\u00e9s de la raz\u00f3n social HDLS Digital Kingdom Investment Group, SRL, a quienes promet\u00edan una tasa de inter\u00e9s mayor a la del mercado, bajo contratos de inversi\u00f3n, prometiendo el retorno de capital; sin embargo, luego los coaccionaban a dar apertura a cuentas en la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicios M\u00faltiples Digital Dominicana (Digicoop), estableci\u00e9ndola como condici\u00f3n para mantener las inversiones.<\/p>\n\n\n\n

Juan Diego Toribio Mej\u00eda es acusado de violar las disposiciones contenidas en los art\u00edculos 265, 266, 405 y 408 del C\u00f3digo Penal Dominicano, as\u00ed como los tipos penales previstos y sancionados en los art\u00edculos 4 y 15 de la Ley No. 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, y el art\u00edculo 68 de la Ley No. 127-64, sobre Cooperativismo en la Rep\u00fablica. Dominicana. Tambi\u00e9n, se le atribuye la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 3, numeral 3, y 9, numeral 2, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

En tanto que, el acusado Samil Jos\u00e9 Abad de la Rosa est\u00e1 se\u00f1alado de violar lo dispuesto en los art\u00edculos 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano y los art\u00edculos 4 y 15 de la Ley No. 53-07, sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Ambos acusados se encuentran guardando prisi\u00f3n en el Centro de Correcci\u00f3n y Rehabilitaci\u00f3n (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Crist\u00f3bal.<\/p>\n\n\n\n

Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Domingo, 20 de abril de 2025.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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