{"id":610302,"date":"2025-04-17T03:26:34","date_gmt":"2025-04-17T07:26:34","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=610302"},"modified":"2025-04-17T03:26:42","modified_gmt":"2025-04-17T07:26:42","slug":"tercer-tribunal-colegiado-de-santo-domingo-oeste-condena-a-20-15-y-12-anos-de-prision-por-lavado-de-activos-del-narcotrafico-a-principales-acusados-del-caso-fm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=610302","title":{"rendered":"Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condena a 20, 15 y 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de activos del narcotr\u00e1fico a principales acusados del Caso FM"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-<\/strong>\u00a0La acusaci\u00f3n por lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico presentada por el Ministerio P\u00fablico en el Caso FM fue acogida por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste,  que conden\u00f3 a los principales integrantes de la organizaci\u00f3n criminal de ese proceso a penas de 20, 15 y 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Juan Gabriel P\u00e9rez y Juan Isidro P\u00e9rez fueron condenados a 20 y 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas de 400 y 300 salarios m\u00ednimos, respectivamente, en tanto que a Rolando Miguel Reyes le fueron impuestos 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de 300 salarios m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n<p>Igualmente fueron condenados a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n Dyna Madison Noguera y Anabel S\u00e1nchez, quienes tambi\u00e9n deber\u00e1n pagar multas de 200 salarios m\u00ednimos cada una.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, Gladys Sof\u00eda Azcona y Ranluis Azcona fueron sentenciados cada uno a 8 a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de una multa de 100 salarios m\u00ednimos.<\/p>\n\n\n\n<p>La Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, representada en el proceso por los fiscales Pedro Medina Quezada, Manuel Castro Lora y Jos\u00e9 Manuel Calzado, demostr\u00f3 c\u00f3mo operaba la red ante los jueces del Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, Juan Pablo Ortiz, presidente; Nelxcy Ortega y Jos\u00e9 Leonel Ascensio.<\/p>\n\n\n\n<p>La magistrada Ramona Nova, titular de la Procuradur\u00eda Antilavado, valor\u00f3 la decisi\u00f3n del tribunal, al tiempo que destac\u00f3 que los procesados recibieron una condena ejemplar y la afectaci\u00f3n de los activos que, como organizaci\u00f3n, hab\u00edan obtenido por sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p>A\u00f1adi\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico seguir\u00e1 trabajando con el equipo a cargo de la persecuci\u00f3n de ese delito. Los jueces tambi\u00e9n ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de los bienes incautados en el proceso, aunque dispusieron la devoluci\u00f3n de un veh\u00edculo marca Ferrari.<\/p>\n\n\n\n<p>El tribunal rechazar\u00e1 los incidentes planteados por las defensas relativas al delito precedente, derecho a la libre empresa y aplicabilidad de la Ley 72-02 de Lavado de Activos, respecto a la exclusi\u00f3n de documentos por no apostillamiento y la exclusi\u00f3n de pruebas audiovisuales por su no reproducci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Los jueces, igualmente, ordenaron que los procesados paguen las costas penales del proceso y que cumplan la pena privativa de libertad en los centros de correcci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n para hombres y mujeres de Najayo, en San Crist\u00f3bal.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, fijaron la lectura \u00edntegra de la sentencia para el pr\u00f3ximo 20 de mayo de 2025.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El proceso que desmantel\u00f3 la organizaci\u00f3n delictiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Contra el grupo criminal arrestado en marzo de 2022, el Ministerio P\u00fablico realiz\u00f3 una profunda investigaci\u00f3n que cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n internacional de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (HSI), la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Polic\u00eda Nacional y la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD).<\/p>\n\n\n\n<p>La Procuradur\u00eda Antilavado de Activos, conjuntamente con organismos de seguridad nacional, la Unidad de Investigaci\u00f3n Criminal Transnacional (TCIU), del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, adscrita en el pa\u00eds a la Polic\u00eda Nacional, y la Direcci\u00f3n de Inteligencia Financiera y Lavado de Activos de la DNCD, daban seguimiento desde el a\u00f1o 2017 a la organizaci\u00f3n criminal transnacional compuesta por dominicanos, estadounidenses y puertorrique\u00f1os, quienes se dirigieron a un circuito de transporte y tratamiento de dinero procedente de actividades de narcotr\u00e1fico en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Dicha organizaci\u00f3n criminal estaba conformada por empresarios, comerciantes y exfuncionarios, los cuales se encargaban de introducir en el sistema econ\u00f3mico y financiero del pa\u00eds altas sumas de dinero en efectivo, que, posteriormente, eran utilizadas para la adquisici\u00f3n de veh\u00edculos de lujo, propiedades inmuebles e inversiones en el sector de construcci\u00f3n y en rutas de transporte p\u00fablico, entre otras actividades.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante las pesquisas, los organismos de seguridad del Estado, mediante t\u00e9cnicas especiales de investigaci\u00f3n en materia de lavado de activos, detectan la actividad de tratamiento y posterior transporte de dinero il\u00edcito.<\/p>\n\n\n\n<p>En las pesquisas fueron incautados Cuatro Millones Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Ochenta D\u00f3lares (US$4,349,180.00) en fechas 24 y 31 de agosto del a\u00f1o 2020, dinero localizado en contenedores consignados a las empresas consolidadoras de carga Veloz Shipping SRL y Alpha Express Dominican Courier, que fueron enviados desde los Estados Unidos por la empresa Embarque y Refrigeraci\u00f3n La L\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n<p>La estructura criminal utiliz\u00f3 fondos que no pueden ser justificados por actividades comerciales o financieras, destac\u00e1ndose que construiron el proyecto inmobiliario llamado The Bahamas Residential, cuyo costo estimado en el mercado supera los Ciento Cincuenta Millones De Pesos (RD$150,000,000).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Direcci\u00f3n General de Comunicaci\u00f3n, Prensa y RRPP<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ministerio P\u00fablico RD<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mi\u00e9rcoles, 16 de abril de 2025.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO (Rep\u00fablica Dominicana).-\u00a0La acusaci\u00f3n por lavado de activos provenientes del narcotr\u00e1fico presentada por el Ministerio P\u00fablico en el Caso FM fue acogida por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, que conden\u00f3 a los principales integrantes de la organizaci\u00f3n criminal de ese proceso a penas de 20, 15 y 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n. 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