{"id":599446,"date":"2025-02-27T02:13:09","date_gmt":"2025-02-27T06:13:09","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=599446"},"modified":"2025-02-27T02:13:14","modified_gmt":"2025-02-27T06:13:14","slug":"condenan-a-5-anos-de-prision-al-rey-de-las-criptomonedas-jairo-joel-gonzalez-duran-y-ordenan-la-clausura-de-la-sociedad-harvest-trading-cap-srl","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodominicano.com\/?p=599446","title":{"rendered":"Condenan a 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n al Rey de las Criptomonedas, Jairo Joel Gonz\u00e1lez Duran y ordenan la clausura de la sociedad\u00a0Harvest Trading Cap. SRL"},"content":{"rendered":"\n

Jairo Gonz\u00e1lez <\/strong>y los dem\u00e1s imputados se daban una vida de\u201cpr\u00edncipes\u201d, con el dinero de los inversionistas,hicieron viajes a Dub\u00e1i, a los Emiratos \u00c1rabes, Guatemala, Miami, Europa, viajaban en jet privados, alquilaban helic\u00f3pteros adquirieron sendos veh\u00edculos de lujo, con los millones de d\u00f3lares que recibieron.<\/p>\n\n\n\n

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional  emiti\u00f3 este martes una sentencia hist\u00f3rica al condenar a Jairo Joel Gonz\u00e1lez , conocido como el \u00abRey de las Criptomonedas\u00bb y a Gustavo Emilio L\u00f3pez de los Santos a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en un esquema de fraude relacionado con falsas inversiones en criptomonedas y falsos puestos de bolsa de valores. La sentencia, que ser\u00e1 cumplida en la c\u00e1rcel de Najayo para hombres, tambi\u00e9n incluye la devoluci\u00f3n de 800 mil d\u00f3lares y una indemnizaci\u00f3n de 25 millones de pesos dominicanos a una sola de las v\u00edctimas afectadas.<\/p>\n\n\n\n

Esta es la segunda condena por fraude con criptomonedas emitida en el pa\u00eds, y fue impulsada por los abogados C\u00e9sar Amadeo Peralta, Danilo Lapaix, Jos\u00e9 Nicomedes Peralta y Francisco Suero, quienes ya hab\u00edan logrado la primera condena de este tipo en la Rep\u00fablica Dominicana, tambi\u00e9n por un per\u00edodo de cinco a\u00f1os. Los jueces aceptaron todas las pruebas presentadas por el equipo legal, lo que result\u00f3 en una decisi\u00f3n contundente contra Gonz\u00e1lez y sus c\u00f3mplices.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de Jairo Gonz\u00e1lez, se encuentra pr\u00f3fugo, Nathanael Agust\u00edn Betances Monta\u00f1o, mientras que Samil Abad de la Rosa fue extraditado desde Colombia para enfrentar cargos relacionados con el caso. Ambos est\u00e1n acusados de haber sustra\u00eddo aproximadamente 100 millones de d\u00f3lares de alrededor de 450 ahorrantes.<\/p>\n\n\n\n

Los implicados enfrentan otros procesos judiciales en su contra, donde el Ministerio P\u00fablico los acusa de estafas, abuso de confianza, violaci\u00f3n a la ley de lavado de activos y a la Ley 249-17 sobre el mercado de valores de la Rep\u00fablica Dominicana, de ser declarado culpable en estos casos adicionales, podr\u00eda enfrentar hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El abogado C\u00e9sar Amadeo Peralta decidi\u00f3 llevar el proceso sin la participaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, lo que permiti\u00f3 que los jueces acogieran todas sus pretensiones penales y civiles. Esta decisi\u00f3n marca un hito en la lucha contra los delitos financieros en el pa\u00eds, especialmente en el \u00e1mbito de las criptomonedas, que ha sido un terreno f\u00e9rtil para estafas y esquemas fraudulentos en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia contra Gonz\u00e1lez y sus c\u00f3mplices env\u00eda un mensaje claro a quienes operan en el mercado de criptomonedas de manera ilegal, destacando que las autoridades dominicanas est\u00e1n dispuestas a actuar con firmeza para proteger a los inversionistas y garantizar la integridad del sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

El Ministerio P\u00fablico los acusa de haber utilizado el dinero de los inversionistas para uso personal, ya que los mismos se daban una vida de pr\u00edncipes, viajes a Dub\u00e1i, a los Emiratos \u00c1rabes, Guatemala,  viajaban en jet privados, alquilaban helic\u00f3pteros adquirieron propiedades y sendos veh\u00edculos de lujo entre ellos, un apartamento en el condominio BRANDON XVII, pent-house 8-A, en la calle Jacinto Ma\u00f1\u00f3n del Distrito Nacional, una propiedad en el complejo tur\u00edstico Playa Nueva Romana, los locales comerciales  E-5 y D-5 del condominio N\u00e1utica Business Center, en la avenida Gustavo Mej\u00eda Ricart No. 254, 5to. Piso del sector el Mill\u00f3n, el local comercial PC-202, de la PLAZA EL FRESNO, una Jeepeta marca Lamborghini Urus, a\u00f1o 2109, una Jeepeta marca Audi modelo Q8, a\u00f1o 2020, una Jeepeta marca Posche modelo Macan, a\u00f1o 2017, una Jeepeta marca Changan, color Blanco, a\u00f1o 2023, una Jeepeta marca Chevrolet Tahoe, LTZ, color Negra, 2017, una Jeepeta marca Lincoln Navigator Reserve,  LTZ, color Negra, 2021, propiedades las cuales posteriormente intentaron ocultar traspas\u00e1ndolas a nombre de testaferros que seran sometidos a la justicia por lavado de activos si no entregan la titularidad de dichos bienes.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan establece el abogado Amadeo Peralta, para operar una empresa de Bolsa de Valores  y que se le conceda la autorizaci\u00f3n especial a sus directivos, para ser intermediario de valores y realizar ofertas p\u00fablicas, seg\u00fan lo prev\u00e9n los art\u00edculos 155 y 156 de la Ley 249-17, es necesario poseer un capital suscrito y pagado m\u00ednimo de cincuenta millones de pesos (RD$50,000,000.00), totalmente en efectivo, indexado anualmente conforme al \u00cdndice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana, y un patrimonio y garant\u00edas de riesgo requerido para efectuar las actividades descritas en el plan de negocios, al tipo de operaciones y actividades que realice de acuerdo a los rangos patrimoniales establecidos reglamentariamente, que es lo que no han tenido ninguna de las sociedades fantasmas que han dejado a los inversionistas con las manos en la cabeza.<\/p>\n\n\n\n

Dice que la mayor\u00eda de las sociedades fantasmas, que est\u00e1n afectando la confianza del sistema, ninguna posee este fondo de contingencia, por lo que son f\u00e1ciles de detectar e invita a los lectores a leer y profundizar sobre el contenido sancionador de los 367 art\u00edculos que conforman la ley\u00a0249-17 que rige el mercado de valores en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

\"Foto<\/p>\n\n\n\n

Del perfil de Google del usuario<\/p>\n\n\n\n

amadeo peralta<\/p>\n\n\n\n

amadeo peralta (De tus contactos de Google)<\/p>\n\n\n\n

amadeoperalta@gmail.com<\/a><\/p>\n\n\n\n

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